Contact information

You can get this candidate's contact information from https://www.work.ua/resumes/9490659/

Work experience

Фінансовий моніторинг у банку

from 03.2026 to now (7 months)
Банк КД, АТ, Дистанційно (Фінанси, банки, страхування)

Головний економіст з фінансового моніторингу

Провідний економіст фінансового моніторинг,МКК та Мікро юр.осіб

from 07.2020 to now (6 years 3 months)
Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ), Вінниця (Фінанси, банки, страхування)

На даній посаді майже 5 років,займалась ідентифікацією та переідентифікацією юридичних та фізичних осіб,моніторингом їх фінансових операцій та виявлення підозрілих транзакцій,що можуть бути пов'язані з відмиванням коштів або фінансуванням тероризму . Також по операціям проглядаємо спільні платежі та входження даних клієнтів до певної групи компаній.Виявляєм номінальних власників. Здійснюється запит по ВК/ФТ та заходи по ПВК/ФТ,Керуючись постановою 65 НБУ.
Працюємо з програмами веббанк,сіріус,EXСEl,ворд.юконтрол,опендата

Головний економіст відділу роздрібних клієнтів

from 03.2007 to 05.2019 (12 years 3 months)
UGB еко банк країни (АБ УКРГАЗБАНК), Вінниця (Фінанси, банки, страхування)

Бухгалтер

from 02.2004 to 03.2007 (3 years 2 months)
Ощадбанк, Вінниця (Фінанси, банки, страхування)

Займалась СЕП ,ведення транзитних рахунків ,звірка кор.рахунку.

Education

ВДАУ

Менеджмент організацій, Вінниця
Higher, from 1997 to 2002 (5 years)

Additional education and certificates

Продаж банківських продуктів

2014 рік