Contact information

The job seeker has entered a email.

You can get this candidate's contact information from https://www.work.ua/resumes/9562499

Work experience

НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ

from 08.2018 to now (5 years 9 months)
ПрАТ «СК «ПРОВІДНА», Київ (Фінанси, банки, страхування)

•координація системи заходів щодо фінансового моніторингу;
•взаємодія з контролюючими органами;
•розробка, впровадження та постійне оновлювання внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу;
•формування статистичної звітності з питань фінансового моніторингу;
•ведення звітності;
•моніторинг та реєстрація фінансових операцій з метою виявлення таких, що підлягають фінансовому моніторингу, можуть бути пов’язані з фінансуванням тероризму, або щодо яких передбачені міжнародні санкції у ПЗ Експерт ФМ;
•підготовка відповідей на запити НБУ;
•здійснення інформаційного забезпечення діяльності компанії з питань фінансового моніторингу;
•проведення навчальних заходів з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі - ПВК/ФТ), надання консультацій та роз’яснень з питань фінансового моніторингу;
•комунікація з клієнтами з питань належної перевірки клієнтів (первинна ідентифікація, оновлення ідентифікації);

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ

from 03.2018 to 08.2018 (5 months)
ТОВ «ГЛОБАЛМАНІ», Київ (Фінанси, банки, страхування)

•управління системами заходів щодо фінансового моніторингу;
•проходження перевірок державних органів;
•робота з необхідними документами з фін.моніторингу, їх оформлення та контроль згідно із законодавством України;
•ведення звітності;
•проведення ідентифікації та верифікації клієнтів компанії;
•здійснення внутрішніх перевірок компанії з фінансового моніторингу;
•консультація співробітників компанії з питань фінансового моніторингу.

КЕРІВНИК СЛУЖБИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ

from 09.2010 to 03.2018 (7 years 6 months)
ПрАТ «СК АЛЬФА СТРАХУВАННЯ», Київ (Фінанси, банки, страхування)

•координація системи заходів щодо фінансового моніторингу;
•взаємодія з контролюючими органами;
•виявлення та реєстрація фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;
•ведення та оформлення документації згідно із законодавством України з фінансів;
•здійснення інформаційного забезпечення діяльності компанії з питань фінансового моніторингу.

ФАХІВЕЦЬ ВІДДІЛУ ВХІДНОГО ПЕРЕСТРАХУВАННЯ

from 07.2007 to 09.2010 (3 years 2 months)
ТДВ «АЛЬФА ГАРАНТ», Київ (Фінанси, банки, страхування)

•супровід договорів облігаторного перестрахування;
•контроль своєчасної оплати перестрахувальної премії;
•ведення звітності компанії;
•розміщення ризиків у перестрахування, розрахунок частки перестраховиків у збитках.

Education

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. Гетьмана

Факультет: економіка підприємства. Кваліфікація: фінансовий менеджер, Київ
Higher, from 2007 to 2009 (2 years)

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет інженерних технологій та комп'ютерної інженерії. Кваліфікація: інженер-програміст, Вінниця
Higher, from 1990 to 1995 (5 years)

Additional education and certificates

ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ «АКАДЕМІЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ»

72 год

Language proficiencies

English — average

Additional information

Основні знання та навички:
•успішне проходження перевірок державних контролюючих органів у сфері фінансового моніторингу;
•проведення внутрішніх перевірок підрозділів компанії з фінансового моніторингу;
•розробка технічного завдання для програмістів у сфері фінансового моніторингу;
•знання законодавства з питань фінансового моніторингу;
•погодження та контроль здійснення належної перевірки клієнтів, виявлення кінцевих бенефіціарних власників, політично значущих осіб;
•наявність свідоцтва на право здійснення фінансового моніторингу у фінансових організаціях.