Контактная информация

Соискатель указал телефон и эл. почту.

Получить контакты этого кандидата можно на странице https://www.work.ua/resumes/10520160/

Опыт работы

Головний економіст відділу верифікацій поточних рахунків (фін.мон)

с 07.2025 по наст. время (10 месяцев)
Ощадбанк, Київ (Фінанси, банки, страхування)

Фінансова звітність/МСФЗ,
Аналіз діяльності клієнта,
Дистанційна ідентифікація, верифікація,
Аналіз клієнтів ММСБ на відповідність вимогам законодавства України та НБУ з питань фінансового моніторингу, Контроль процесів обслуговування поточних рахунків клієнтів ММСБ з НПК, правильність складання та їх відповідність вимогам законодавства України та НБУ з питань фінансового моніторингу,
Контроль якості пакету документів наданих клієнтами ММСБ для відкриття поточних рахунків (ФОП, фізичних осіб, юридичних осіб),
Перевірка на наявність Політично значущих осіб, санкційників та терористів,
Критерії ризику,
Перевірка на належність клієнтів до пов'язаних Банком осіб,
Виявлення ознак ОКО,
CRS E, CRS CP, CRS I.
Перевірка відношення до FATCA, контроль наданих та заповнення відповідних документів.
Робота в Аскод, ЕА та АБС Барс.

Головний фахівець з Управління контролю НПК фін.мон.і валютногонагляду

с 06.2023 по 06.2025 (2 года)
КомінБанк, Київ (Фінанси, банки, страхування)

Фінансова звітність/МСФЗ,
НПК,
Бездоганна ділова репутація,
Б2,
FATF,
Розуміння структури власності, встановлення КБВ (також розбіжності),
Погодження гарантій,
Проставлення клієнту відповідних індикаторів підозрілості,
Виявлення національних публічних діячів PEP,
Виявлення підозрілих фінансових операцій,
Погодження РЕР,
Ведення помісячної таблиці погоджень РЕР,
Запит на документи для проведення актуалізації,
Посилені заходи з належної перевірки,
Складання обґрунтовних висновків ПЗНП,
CRS,
FATCA,
Списки блокування фінансових операцій та РЕР,
Перевірка ІБС-сейфів на наявність відповідних документів,
Складання, підготовка, анкет фін.мон. на запит СУО та НБУ,
Встановлення рівнів ризику та відповідні критерії до них,
Відповіді на запит держ.органів та банків,
Брав участь у формуванні статистичної звітності НБУ,
Перевірка на правильність встановлення К019 публічним особам,
Перевірка списку доданих та вилучених з переліку осіб,
Перевірка санкційних осіб,
Допомога відділення з НПК, контроль.

Головний спеціаліст з фінансового моніторингу та compliance ризиками

с 09.2019 по 05.2023 (3 года 9 месяцев)
"Kit Side", Київ (Фінанси, банки, страхування)

Ідентифікація клієнтів,
Аналіз діяльності підприємства,
Моніторинг операцій клієнтів,
Встановлення кінцевого власника,бенефіціара,
РЕРs,
Обробка платежів,
Взаємодія з підрозділамии compliance та фінансового моніторингу,
Взаємодія з підрозділами управління операційними ризиками,
Участь та взаємодія з іншими підроздилами та НБУ,
Відповідний запит та обробка вхідних запитів організацій, НБУ,
Участь у впровадженні нормативних документів з питань дотримання правил та процедур операційних ризиків,
Запровадження заходів та рекомендацій по покращенню з compliance-ризиків,
Створення навчальних заходів, методів навчання

Фінансовий менеджер

с 09.2018 по 09.2019 (1 год)
Промінвестбанк, Київ (Фінанси, банки, страхування)

* 1С
* Участь у управлінській звітності,
* Складський облік та рух ТМЦ,
* Участь у плануванні/бюджетуванні,
* Моніторинг операцій по платіжним картам;
* Технічна підтримка роботи процесингу;
* Зниження ризиків в процесі моніторингу;
* Блокування/розблокування карт;
* Взаємодія з ВІП-клієнтами/допомога в проведенні операції;
* Підвищення/пониження лімітів;
* Протидія та запобігання шахрайству;
* Обмін з банками інформації по знешкодженню шахрайства Exchange online (ЕМА)

Спеціаліст центру врегулювання збитків

с 05.2015 по 05.2016 (1 год)
Провідна, страхова компанія, Київ (Фінанси, банки, страхування)

* робота з ВІП-клієнтами;
* обслуговування клієнтів;
* огляд транспортних засобів та їх оцінка.

Інженер

с 11.2012 по 09.2013 (11 месяцев)
Серійний завод "АНТОНОВ", Київ (Фінанси, банки, страхування)

* ведення договорів (контрактів);
* зустріч делегації та ведення переговорів з технічного огляду та комплектації технічного оснащення літака;
* збір необхідної документації в короткі строки для підготовки літака за кордон.

Економіст по роботі з фізичними особами (ідентифікація, верифікація)

с 12.2011 по 07.2012 (8 месяцев)
Банк "НАРОДНИЙ КАПІТАЛ", Київ (Фінанси, банки, страхування)

* обслуговування клієнтів/ВІП-клієнтів;
* інформування клієнтів засобами зв'язку;
* відкриття/закриття/нарахування депозитних, поточних та карткових рахунків;
* зарахування заробітної плати;
* здійснення валютних операцій;
* роздрукування меморіальних документів дня.

Образование

Інститут економіки і бізнесу

Економіка підприємства, Київ
Высшее, с 2007 по 2011 (4 года)

Дополнительное образование и сертификаты

Академія Державного фінансового моніторингу (підвищення кваліфікації)

З 5 по 8 вересня 2023

Знания и навыки

• Employer Brand (branding)
• Користувач 1С
• АБС Б2
• INSIS
• Мебіус
• MS Office
• MS Outlook
• SMS-маркетинг
• Way4
• Windows
• Соц-мережі

Знание языков

Украинский — свободно

Дополнительная информация

Цілеспрямований, дружелюбний, охайний, відповідальний, креативний, ввічливий, досить комунікабельний, здатний завершувати справу до кінця, відсутність шкідливих звичок. Підтримаю чистоту і порядок на робочому місці. Ділова комунікація, професіаналізм.