Альона

АЛЬОНА СИЛКА
Фахівець з питань фінансового моніторингу

Юрист, фахівець з фінансового моніторингу з понад трирічним
досвідом роботи у страхових компаніях. Маю достатні знання у
сфері права. Проводжу правовий аналіз фінансових операцій,
здійснюю KYC/AML перевірки та підготовку, оформлення, подання
звітності до контролюючих органів. Відповідальна, уважна до
деталей, орієнтована на дотримання компланєнс вимог і
внутрішніх політик компанії.

Бажаний рівень заробітної плати: 40 000 - 50 000 грн
Формат роботи: дистанційни або гібридний

Досвід роботи
[открыть контакты](см. выше в блоке «контактная информация»)
листопад 2022 - квітень 2024
[открыть контакты](см. выше в блоке «контактная информация») ТОВ “ГРАНДВІС-БРОК”
2017-2021
Чернігів Юрисконсульт відділу фінансового моніторингу
січень 2023 - грудень 2024

Освіта ТОВ “КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ “ДОБРОБУТ-ФІНАНС”
Юрисконсульт
2017-2021
вересень 2023 - дотепер
Національний університет
,,Одеська юридична академія” ТОВ “СТРАХОВА АГЕНЦІЯ “МЕГА-ПОЛІС”
Факультет: ,,Кримінальна юстиція” Юрисконсульт
Спеціальність ,,Право”
Ступінь: Бакалавр (денна форма навчання) Аналіз фінансових операцій на предмет ризиків відмивання коштів та
фінансування тероризму (AML/CFT).
2021-2023 Проведення внутрішніх перевірок клієнтів та контрагентів за стандартами KYC.

Академія Державної Виявлення та документування підозрілих транзакцій; підготовка звітів для

пенітенціарної служби регуляторів.
Моніторинг дотримання внутрішніх політик та процедур фінансового контролю.
Спеціальність ,,Право”
Консультування співробітників щодо застосування норм фінансового
Ступінь: Магістр (заочна форма навчання)
моніторингу та законодавства.
Підготовка та ведення обов’язкової документації, включно з протоколами та
Навички аналітичними записками.
Проведення KYC/AML перевірок та аналіз Ведення офіційного листування та комінкації з регуляторами.
фінансових операцій. Взаємодія з державними органами та аудиторами у питаннях фінансового
Підготовка звітності для контролюючих контролю.
органів.
Аналіз ризиків страхових продуктів та операцій з метою запобігання шахрайству
Досвід співпраці з державними органами.
Розробка та впровадження внутрішніх та незаконним схемам.
політик.
Юридичний аналіз фінансових операцій та
договір.
Сертифікати/курси
Ведення претензійно-позовної роботи. Державний заклад післядипломної освіти “Академія
Вміння працювати з великими обсягами фінансового моніторингу”
даних і системами фінансового Серитифікат № 23/00134-Ве від 28.07.2023
моніторингу. “Практичні кейси застосування субʼєктами первинного фінансового моніторингу
Впевнений користувач MS Office, Excel, порядку реалізації санкцій за дпомоги системи автоматизації. Формування звітності до
PowerPoint. Національного банку України”.

Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП № 33695210/000104-23 від 16.02.2023 до
Мови 16.02.2026 у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
Українська - рідна одержаних злочинним шляхом.

Англійська - початковий рівень
Інститут післядипломної освіти та бізнесу
Вебінар “Ризик-профіль установи” від 28.02.2023