Фахівець з фінансового моніторингу

Фінансова компанія «НоваПей» (ГК «Nova») оголошує конкурс на посаду

« Фахівець з фінансового моніторингу»

Вимоги:

• Вища освіта
• досвід роботи у банківських структурах від 1 року чи у сфері проведення фінансового моніторингу від 1 року
• знаня законодавства України у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму
• впевнений користувач MS Office, вміння працювати в програмах фінансового моніторингу: СА «ISPPA in FP»
• організаційні здібності, навички аналізу фінансових операцій клієнтів

Основні завдання:

• аналіз звітів в системі автоматизації «ISPPA in FP» з метою виявлення підозрілих фінансових операцій (діяльності) клієнтів Компанії (фізичних/юридичних осіб, ФОПів).
• поглиблений аналіз фінансових операцій клієнтів, що мають ознаки підозрілих та проведення всебічного аналізу інформації про клієнта і його діяльність у відкритих/офіційних джерелах.
• перевірка отриманих від клієнтів документів/інформації стосовно їх діяльності.
• надання висновків щодо діяльності клієнтів у разі наявності підозр, що така діяльність є фіктивною або підозрілою.
• повідомлення відповідальних осіб інших підрозділв про необхідність блокування рахунків.

Ми пропонуємо:

• роботу у інноваційній компанії в сегменті FinTech
• можливість працювати в гібридному форматі або віддалено
• турботу про твоє ментальне та фізичне здоров’я (медичне страхування, консультації психолога, корпоративні спортивні спільноти)
• навчання та розвиток (заняття з англійської мови, курси та тренінги для професійного зростання)
• щорічні перегляди заробітної плати відповідно до власної ефективності
• зустрічі з відомими спікерами у Корпоративному клубі
• програму наставництва та підтримку кожного нового співробітника
• можливість проявити свої таланти (ми цінуємо творчу ініціативу і підтримуємо її)