Спеціаліст з фінансового моніторингу

Вимоги:

• Вища освіта (юридична або у сфері управління, економічна);
• Бездоганна ділова репутація;
• Наявність Сертифікату про проходження відповідного навчання буде перевагою;
• Успішний досвід роботи в сфері фінансового моніторингу від 2 років;

• Практичні знання: Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»; положення НБУ про здійснення фінансового моніторингу; інших нормативних документів, що регулюють питання фінансового моніторингу.

Умови роботи:

• офіційне працевлаштування;
• графік роботи — 5/2 з 9:00 до 18:00;
• зручне розташування офісу (в 10 хвилин ходьби від ст.м. Печерська);
• комфортні умови роботи в команді професіоналів, готових ділитися досвідом, навчати та підтримувати з першого дня.

Обов’язки:

• Розробка, впровадження внутрішніх документів і процедур компанії з питань фінансового моніторингу, контроль за актуалізацією;
• Контроль за дотриманням вимог законодавства в частині ідентифікації/верифікації клієнтів-фізичних осіб; адаптація процесів ідентифікації/верифікації під зміни законодавства;

• Контроль здійснення належної перевірки клієнтів, встановлення кінцевих бенефіціарних власників, виявлення політично значущих осіб, санкційних осіб;
• Здійснення аналізу діяльності клієнтів та їх фінансових операцій з метою виявлення індикаторів підозрілої діяльності, операцій що можуть бути пов’язані із легалізацією доходів, фіктивною діяльністю;
• Участь у проведенні навчальних заходів для працівників, надання консультацій та практичної допомоги працівникам з питань, що виникають в процесі реалізації правил і програм фінансового моніторингу;
• Забезпечення належного виконання процедур та вимог НБУ щодо організації системи управління ризиками в сфері ПВК/ФТ;
• Комунікація з державними органами щодо питань здійснення фінансового моніторингу СПФМ;
• Забезпечення виконання санкційного законодавства.

Якщо вас зацікавила вакансія і Ви хочете стати частиною нашої дружньої команди — надсилайте своє резюме!