Фахівець відділу фінансового моніторингу (моніторинг фінансових операцій)

City24 — компанія, що надає фінансові послуги з прийому платежів через мережу платіжних терміналів та платіжний сайт. За допомогою терміналів та сайту нашої компанії клієнти можуть оплатити понад 10000 послуг в терміналах по всій території України.

Вимоги:

Аналогічний досвід роботи в банках/фінансових компаніях.

Умови роботи:

• Безперебійність роботи (в офісі завжди є світло, тепло, власне бомбосховище);
• Працевлаштування та соціальні гарантії відповідно до законодавства;
• Робота в стабільній компанії;
• Постійне навчання та підвищення кваліфікації.

Обов’язки:

• Здійснення належного аналізу фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу відповідно до Закону України;
• Внесення інформації до реєстрів (рестру про підозрілу фінансову діяльність, реєстру фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу; реєстру відмов; реєстру заморожень/розморожень, реєстру розбіжностей про КБВ);
• Підготовка проектів висновків про підозрілу фінансову діяльність;
• Підготовка повідомлень та проектів відповідей на запити Державної служби фінансового моніторингу України;
• Здіснення контролю заблокованих операцій в режимі реального часу, прийняття рішення про виконання, відхилення або зупинення переказу, або тимчасового блокування переказу;
• Отримання від Платника/ініціатора переказу необхідної інформації, здійснення ідентифікації та верифікації Платника/ініціатора переказу, прийняття рішення щодо розблокування зупиненої операції;
• Підготовка запитів до Суб'єкта первинного фінансового моніторингу, який є посередником/платником на уточнення інформації про платника та /або отримувача переказу коштів.