Contact information

The job seeker has entered a phone number and email.

You can get this candidate's contact information from https://www.work.ua/resumes/10083723

Work experience

Внутрішній аудитор, відповідальний з фінансового моніторингу

from 09.2010 to now (13 years 9 months)
ПТ "Ломбард "Еталон", Павлоград (Фінанси, банки, страхування)

-Аналіз діяльності відокремлених підрозділі підприємства, виявлення ризикових операцій.
-Забезпечення якісного обслуговування клієнтів.
-Контроль діяльності персоналу на відокремлених підрозділах.
-Перевірка фінансової діяльності відокремлених підрозділів на відповідність нормам законодавства, внутрішнім положення підприємства.
-Внутрішній аудит підрозділів ломбарду з питань дотримання порядку ведення касових операцій в національній валюті.
-Внутрішній аудит підрозділів ломбарду з питань дотримання норм законодавства та внутрішніх документів з фінансового моніторингу.
-Контроль за проведенням належної перевірки клієнтів
-Аналіз та перевірка документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників, ведення реєстру фінансових операцій.
-Підготовка та надання відповідей на запити ДСФМУ та інших державних органів підготовка та надання статистичної звітності з фінансового моніторингу до НБУ.
-Розробка внутрішніх документів з фінансового моніторингу, в т.ч. Ризик – профілю установи, Ризик – профілю клієнтів.
-Формування справ клієнтів.
-Аналіз фінансових операцій клієнтів.
-Виявлення порогових та підозрілих фінансових операцій (діяльності).
-Аналіз клієнтів на приналежність до публічних осіб.
-Перевірка клієнтів згідно санкційних списків.
-Проведення ідентифікації та верифікації клієнтів.
-Забезпечення дотримання установою норм законодавства та внутрішніх документів з фінансового моніторингу.
-Розробка і підготовка внутрішніх документів з питань запобігання, виявлення та управління конфліктами інтересів на підприємстві.
-Моніторинг та виявлення ризикових операцій клієнтів установи з наступним аналізом та вжиття відповідних заходів.
-Проведення освітніх заходів для співробітників установи по фінансовому моніторингу.
-Виконання інших завдань керівництва

Education

Національна металургійна академія України

Фінанси, банківська справа та страхування, Дніпро
Higher, from 2015 to 2018 (3 years)

Additional education and certificates

Інститут післядипломної освіти та бізнесу м. Київ - навчання за базовим курсом підвищення кваліфікації комплаєнс –менеджерів

2022

Академія фінансового моніторингу - підвищення кваліфікації у сфері фінансового моніторингу для відповідальних працівників

2024

Одеський національний економічний університет - підвищення кваліфікації керівників ломбарду

2017

Knowledge and skills