Руслан
Головний спеціаліст з фінансового моніторингу
- Employment:
- Full-time.
- Age:
- 36 years
- City:
- Kyiv
Contact information
The job seeker has entered a phone number and email.
Name, contacts and photo are only available to registered employers. To access the candidates' personal information, log in as an employer or sign up.
You can get this candidate's contact information from https://www.work.ua/resumes/10520160
Work experience
Спеціаліст з фінансового моніторингу
from 05.2023 to now
(1 year)
ПРАТ УСК "КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП", ПРАТ СК "КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП", Київ (Фінанси, банки, страхування)
В.о. відповідального працівника.
Бездоганна ділова репутація,
Сертифікат на проходження фінансового моніторингу,
Законодавство з ПВК/ФТ,
Критерії ризику,
Належна перевірка, контроль,
Посилені заходи, контроль,
Структура власності, встановлення КБВ,перевірка,
Запит документів для фінансового моніторингу,
Формування пакету документів,
Погодження агентів,перевізників,
Протокол правління, висновки,
Моніторинг та аналіз здійснення перевірки клієнтів на предмет виявлення PEP,
Оновлення списку PEP,
Перевірка юридичних осіб,
Анкети ділової репутації,
Підтвердження ознайомлення з внутрішніми документами,
Заповнення анкет юридичних та фізичних осіб (ФОП),
Перевірка платежів, платіжних інструкцій,
Розробка тестів для працівників компанії,
Оновлення презентацій навчального процесу,
Запити на документи,
Реєстр,
Обробка запитів працівників,
Робота з Указами Президента,
Вигрузка та робота з санкційними особами.
Актуалізація даних,
Відповіді на запити до НБУ,
Робота з переліками терористів та під санкціями,
Зарахування працівників та агентів до базової таблиці фінансового моніторингу,
Контроль за виконанням вимог ПВК/ФТ працівниками компанії, перевірка,
Надання консультацій та роз'яснень працівникам компанії з фінансового моніторингу,
Постановка задач ІТ, перевірка,
Проходження зовнішнього аудиту з ПВК/ФТ,
Робота з 1С,
Експерт-ФМ,
M.E.Dok
Головний спеціаліст з фінансового моніторингу
from 04.2021 to 03.2022
(11 months)
"Kit Side", Київ (Фінанси, банки, страхування)
Ідентифікація клієнтів,
Аналіз діяльності підприємства,
Моніторинг операцій клієнтів,
Встановлення кінцевого власника,бенефіціара,
РЕРs,
Обробка платежів,
Обробка запитів організацій, банків тощо
Фахівець із взаємодії compliance-ризиками
from 12.2019 to 04.2021
(1 year 4 months)
Sumsury, Київ (Фінанси, банки, страхування)
Взаємодія з підрозділамии compliance та фінансового моніторингу,
Взаємодія з підрозділами управління операційними ризиками,
Участь та взаємодія з іншими підроздилами та НБУ,
Відповідний запит та обробка вхідних запитів організацій, НБУ,
Участь у впровадженні нормативних документів з питань дотримання правил та процедур операційних ризиків,
Запровадження заходів та рекомендацій по покращенню з compliance-ризиків,
Створення навчальних заходів, методів навчання
Фахівець
from 09.2018 to 09.2019
(1 year)
Промінвестбанк, Київ (Фінанси, банки, страхування)
* моніторинг операцій по платіжним картам;
* технічна підтримка роботи процесингу;
* зниження ризиків в процесі моніторингу;
* блокування/розблокування карт;
* взаємодія з ВІП-клієнтами/допомога в проведенні операції;
* підвищення/пониження лімітів;
* протидія та запобігання шахрайству;
* обмін з банками інформації по знешкодженню шахрайства Exchange online (ЕМА)
Спеціаліст центру врегулювання збитків
from 05.2015 to 05.2016
(1 year)
Провідна, страхова компанія, Київ (Фінанси, банки, страхування)
* робота з ВІП-клієнтами;
* обслуговування клієнтів;
* огляд транспортних засобів та їх оцінка.
Інденер
from 11.2012 to 09.2013
(10 months)
Серійний завод "АНТОНОВ", Київ (Фінанси, банки, страхування)
* ведення договорів (контрактів);
* зустріч делегації та ведення переговорів з технічного огляду та комплектації технічного оснащення літака;
* збір необхідної документації в короткі строки для підготовки літака за кордон.
Економіст по роботі з фізичними особами (ідентифікація, верифікація)
from 12.2011 to 07.2012
(7 months)
Банк "НАРОДНИЙ КАПІТАЛ", Київ (Фінанси, банки, страхування)
* обслуговування клієнтів/ВІП-клієнтів;
* інформування клієнтів засобами зв'язку;
* відкриття/закриття/нарахування депозитних, поточних та карткових рахунків;
* зарахування заробітної плати;
* здійснення валютних операцій;
* роздрукування меморіальних документів дня.
Education
Інститут економіки і бізнесу
Економіка підприємства, Київ
Higher, from 2007 to 2011 (4 years)
Additional education and certificates
Академія Державного фінансового моніторингу (підвищення кваліфікації)
З 5 по 8 вересня 2023
Knowledge and skills
Additional information
Цілеспрямований, дружелюбний, охайний, відповідальний, креативний, ввічливий, досить комунікабельний, здатний завершувати справу до кінця, відсутність шкідливих звичок. Підтримаю чистоту і порядок на робочому місці.
Similar candidates
Головний бухгалтер, заступник головного бухгалтера, фінансист, економіст, аналітик (бізнес, фінансовий)
Kyiv, Remote
Головний спеціаліст департаменту фінансового моніторингу, заступник відповідального
Kyiv
Заступник фінансового директора, спеціаліст з фін. питань, financial analyst
Kyiv
Фінансовий менеджер, фін. аналітик
Kyiv
Фінансовий менеджер, контролер, фінансист, помічник фінансового директора
20000 UAH, Kyiv