Contact information

The job seeker has entered a phone number and email.

You can get this candidate's contact information from https://www.work.ua/resumes/1438563

Education

Академія державної податкової служби України

Фінансово-економічний, Ірпінь
Higher, from 2002 to 2003 (9 months)

Спеціальність «Фінанси», здобув кваліфікацію фінансиста

Академія державної податкової служби України

Фінансово-економічний, Ірпінь
Higher, from 1998 to 2002 (3 years 9 months)

Напрям підготовки «Економіка і підприємництво», здобув кваліфікацію бакалавра з фінансів

Language proficiencies

• Ukrainian — fluent
• Russian — fluent
• English — beginner

Additional information

Досвід роботи
06.2003-11.2004 р. – провідний спеціаліст відділу фінансового моніторингу управління фінансового моніторингу та банківської безпеки АКБ «Укрсоцбанк»

11.2004-07.2008 р. – головний спеціаліст відділу фінансового моніторингу управління фінансового моніторингу та банківської безпеки; головний спеціаліст управління фінансового моніторингу та протидії фінансуванню тероризму
АКБ «Укрсоцбанк»

07.2008-01.2009 р. – заступник начальника управління фінансового моніторингу та протидії фінансуванню тероризму АКБ «Укрсоцбанк»

02.2009–04.2012 р. – начальник відділу контролю та підтримки управління фінансового моніторингу департаменту нагляду за нормативно-правовою відповідністю та фінансового моніторингу АКБ «Укрсоцбанк»

08.2013-03.2014 р. - начальник відділу ідентифікації та ризиків управління фінансового моніторингу АТ «Дельта Банк».
Функціональні обов’язки:
•контроль за проведенням підрозділами Банку ідентифікації клієнтів;
•оцінка ризику використання послуг Банку для легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму та підготовка щоквартального звіту;
•підготовка документів та інформації з питань проведення ідентифікації клієнтів для надання відповідей на запити Уповноваженого органу;
•надання консультацій працівникам структурних підрозділів Банку з питань проведення ідентифікації клієнтів.

03.2014-01.2016 р. - заступник начальника служби фінансового моніторингу ПАТ КБ Преміум.
Функціональні обов’язки:
Проведення аналізу фінансових операцій клієнтів.
Надання роз"яснень та консультацій подрозділамиБанку по питанням фінансового моніторингу.
Здійснення планових та тематичних перевірок виконання підрозділами Банку вимог законодавства по финансовому моніторингу.
Підготовка відповідей на запити НБУ та ДСФМУ.

02.2016-09.2020 – головний спеціаліст, головний спеціаліст-аналітик напряму «знай свого клієнта» управління фінансового моніторингу АТ «Укрексімбанк»
здійснення перевірок справ з юридичного оформлення рахунків клієнтів та аналіз інформації про клієнтів;
перевірка результатів блокування АБС інформації про клієнтів та документів;
контроль оновлення списків осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких засновані міжнародні санкції;
надання консультацій працівникам структурних підрозділів Банку з питань проведення ідентифікації клієнтів;
підготовка та перевірка статистичної звітності;
розгляд внутрішніх документів структурних підрозділів банку;
виконання обов’язків керівника напряму на час його тимчасової відсутності.

09.2020 по 07.2022 – начальник Управління фінансового моніторингу Департаменту фінансового моніторингу АТ «БАНК СІЧ»
здійснення перевірок справ з юридичного оформлення рахунків клієнтів та аналіз інформації про клієнтів;
перевірка результатів блокування АБС інформації про клієнтів та документів;
контроль оновлення списків осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких засновані міжнародні санкції;
надання консультацій працівникам структурних підрозділів Банку з питань проведення ідентифікації клієнтів;
проведення аналізу фінансових операцій клієнтів;
надання роз’яснень та консультацій підрозділам Банку з питань фінансового моніторингу;
здійснення планових та тематичних перевірок виконання підрозділами Банку вимог законодавства по фінансовому моніторингу;
підготовка та перевірка статистичної звітності 2К, 2F, D0;
ведення реєстрів фінансових операцій, відмов;
підготовка відповідей на запити НБУ та ДСФМУ.

Додаткове навчання
03.2005 – семінар за напрямом «Compliance, including prevention of money laundering» – отримав сертифікат про проходження курсу організованого під егідою Fund to Fight Drug Trafficking (Люксембург) та Національного банку України

01.2006 – курси «Ведення реєстру власників іменних цінних паперів» Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку

01.2008 – курси «Депозитарна діяльність» Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку

03.2006 та 04.2010 – навчання за програмою фахівця з питань фінансового моніторингу професійних учасників ринку цінних паперів Українського інституту розвитку фондового ринку КНЕУ

11.2007 та 06.2009 – підвищення кваліфікації за напрямом «Організація фінансового моніторингу в банківських установах» Національного центру підготовки банківських працівників України

Березня 2011 - жовтень 2012 підвищення кваліфікації «Фінансовий директор» (Університет економіки та права «Крок»)

В липні 2011 року пройшов курс «Тайм-менеджмент»

02.2012 – курси «Торгівля цінними паперами» Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Серед основних якостей можливо відмітити цілеспрямованість та порядність. Відповідально виконую поставлені керівництвом задачі.