Contact information

You can get this candidate's contact information from https://www.work.ua/resumes/19711312/

Work experience

Фахівець відділу фінансового моніторингу та звітності

from 10.2025 to 10.2026 (1 year)
Інвест-Тандем, КУА, ТОВ, Київ (Фінанси, банки, страхування)

Обов’язки, що виконувались:
• Проведення ідентифікації та верифікації клієнтів
• Проведення аналізу контрагентів щодо можливості встановлення ділових відносин відповідно до вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу (AML/CFT), Підготовка відповідних висновків.
• Відкриття рахунків у банках для юридичних осіб (акціонерних товариств)
• Подання консолідованої звітності по Фондам згідно чинногозаконодавства, що регулюється Положеннями No1343 та No1336 НКЦПФР
• Подання міжнародної звітності згідно Загальних стандартів звітності таналежної перевірки інформації про фінансові рахунки (CRS)
• Подання звіту про норматив ліквідності активів КУА
• Подання термінової інформації у Держфінмоніторинг у разі проведенняпорогових або підозрілих операцій
• Моніторинг змін у списках Переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції
• Ознайомлення нових працівників з Посадовими інструкціями та іншими внутрішніми документами.

Досягнення
• Самостійно забезпечила підготовку та подання консолідованої звітності післяреорганізації функцій відділу.
• Брала участь у впровадженні процесів відповідно до нових вимогзаконодавства
• Займалася оптимізацією процесу підготовки звітності

Education

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Факультет менеджменту та маркетингу, Економічна кібернетика, Київ
Higher, from 2021 to 2025 (4 years)

Additional education and certificates

No additional education or certificates.

Knowledge and skills

• Комунікабельність
• MS Excel
• Уважність
• 1С:Підприємство
• Уміння аналізувати
• Пунктуальність
• Організованість
• Лідерство
• Знання нормативної документації
• Фінансовий моніторинг
• Подання звітності у контролюючі органи
• Відкриття рахунків
• Ведення звітності
• Ведення документації
• Перевірка контрагентів

Language proficiencies

English — average