Contact information

The job seeker has entered a phone number, email and address.

You can get this candidate's contact information from https://www.work.ua/resumes/2018772

Work experience

Фахівець інформаційно-аналітичного відділу

from 09.2017 to 11.2018 (1 year 2 months)
Компанія з управління активами "Клевер Кепітал", м. Київ (цінні папери, інвестиційні проекти)

Контроль та аналіз документів, отриманих від юридичних та фізичних осіб - інвесторів на проектах щодо проведення ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів, встановлення кінцевих бенефіціарних власників, виявлення публічних діячів, близьких або пов´язаних з ними осіб. Підготовка на надання суб’єктам первинного фінансового моніторингу (банки, торговці цінних паперів, депозитарні установи тощо) документів, необхідних для встановлення ділових відносин, для проведення ідентифікації, верифікації, вивчення Товариства та ІСІ. Виявлення та надання ДСФМ інформації про операції, що підлягають фінансовому моніторингу. Виконання інших функцій, що відносяться до компетенції підрозділу фінансового моніторингу.

Головний спеціаліст Управління фінансового моніторингу, т.в.о. відповідального працівника

from 08.2015 to 09.2016 (1 year 1 month)
ПАТ «РВС БАНК», Київ (Фінанси, банки, страхування)

Контроль здійснення ідентифікації та вивчення клієнтів, встановлення кінцевих бенефіціарних власників, виявлення публічних діячів, близьких або пов´язаних з ними осіб. Виявлення, підготовка та надання ДСФМ інформації про операції, що підлягають фінансовому моніторингу. Аналіз, обробка та узагальнення повідомлень від працівників Банку про фінансові операції клієнтів. Аналіз діяльності клієнтів та збір додаткових документів, інформації щодо операцій клієнтів. Підготовка звітності НБУ, відповідей на запити ДСФМ та НБУ. Контроль за виконанням рішень ДСФМ. Підготовка звітів для Голови Правління. Оновлення внутрішніх нормативних документів Банку з питань фінансового моніторингу. Проведення навчальних заходів для працівників банку, надання консультацій та роз´яснень з питань ідентифікації і фінансового моніторингу. Виконання інших функцій, що відносяться до компетенції підрозділу фінансового моніторингу.

Головний спеціаліст Управління фінансового моніторингу

from 11.2013 to 06.2015 (1 year 7 months)
ТОВ "АРТЕМ-БАНК", Київ (Фінанси, банки, страхування)

Виявлення, підготовка та надання ДСФМ інформації про операції, що підлягають фінансовому моніторингу. Здійснення контролю за дотриманням структурними підрозділами вимог з фінансового моніторингу. Контроль щоквартального аналізу операцій клієнтів на предмет відповідності їх фінансового стану і суті діяльності. Оцінка фінансового стану і розрахунок рівня ризику клієнтів.Підготовка звітності НБУ, відповідей на запити ДСФМ та НБУ. Контроль за виконанням рішень ДСФМ. Підготовка звітів для Голови Правління. Оновлення внутрішніх нормативних документів Банку з питань фінансового моніторингу. Проведення навчальних заходів для працівників банку, надання консультацій та роз´яснень з питань ідентифікації і фінансового моніторингу. Виконання інших функцій, що відносяться до компетенції підрозділу фінансового моніторингу.

Реєстратор власників іменних цінних паперів

from 05.2006 to 10.2012 (6 years 5 months)
ТОВ "Народний реєстр", Київ (Фондовий ринок)

Ведення реєстрів акціонерних товариств; підготовка пакетів документів на внесення змін до системи реєстрів акціонерів; підготовка і здача квартальної та нерегулярної звітності реєстратора в НКЦПФР; підготовка і здача річних і квартальних звітів акціонерних товариств для НКЦПФР в тому числі робота з річними фінансовими документами Товариств; участь у підготовці та проведенні загальних зборів акціонерів АТ (в тому числі організація роботи реєстраційної та лічильної комісії); підготовка документів системи реєстру для передачі зберігача; підготовка документів системи реєстру для передачі уповноваженому на зберігання (Емітенту або НДУ); робота з фізичними та юридичними особами; реєстрація вхідної / вихідної кореспонденції; експертна оцінка документів, внесення змін до системи реєстру.

Зав.відділом, офіс-менеджер (реєстратор власників іменних цінних паперів)

from 01.2002 to 05.2005 (3 years 4 months)
Група компаній "Галс", Київ (Консалтинг, цінні папери)

Ведення реєстрів акціонерних товариств; підготовка пакетів документів на внесення змін до системи реєстрів акціонерів; робота з фізичними та юридичними особами; реєстрація вхідної / вихідної кореспонденції; експертна оцінка документів, внесення змін до системи реєстру. Організація роботи офісу. Замовлення канцтоварів, господарських товарів. Робота з оргтехнікою. Виконання поточних доручень (пошук інформації, замовлення і бронювання квитків, готелів, підписка на кореспонденцію, розміщення інформації в друкованих виданнях, інтернеті і т.д.)

Education

Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана

Банківська справа, Київ
Higher, from 2014 to 2016 (1 year 2 months)

Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана

Фінанси, Київ
Higher, from 2005 to 2008 (3 years)

Київський комерційний коледж

Товарознавство та комерційна діяльність, менеджер торгівельної справи, Київ
Specialized secondary, from 1993 to 1996 (2 years 10 months)

Additional education and certificates

Курси підвищення кваліфікації - Бухгалтер 1С, версия 8.2

травень 2013- липень 2013

Knowledge and skills

Language proficiencies

• Russian — fluent
• Ukrainian — fluent
• English — beginner

Additional information

здатність до навчання і сприйняття інформації; уважність до деталей, оперативність щодо пошуку відомостей; здатність визначення ступеня пріоритетів; постановка цілей і прагнення до їх досягнення, відповідальність, порядність, комунікабельність,

На вимогу можу надати рекомендації.