Дмитро

Парфьонов Дмитро Євгенійович
Контакти: [open contact info](look above in the "contact info" section) |
ПРОФЕСІЙНИЙ ПРОФІЛЬ
Експерт-аналітик у сфері корпоративної, економічної та фінансової безпеки з понад 20-річним досвідом роботи в правоохоронних та контролюючих органах (Державна Служба Боротьби з Економічною Злочинністю, Податкова міліція ДФС України).
Маю фундаментальний практичний досвід оперативно-розшукової діяльності (ОРД), що дозволяє ефективно виявляти, документувати та припиняти складні протиправні схеми. Професійно володію методологією OSINT (Open Source Intelligence) для проведення глибоких розслідувань, збору інформації та оцінки ризиків.
Маю унікальне поєднання вищої юридичної (правознавство) та фінансової (бухгалтерський облік та аудит) освіти. Спеціалізуюся на побудові комплексних систем захисту бізнесу, аудиті фінансово-господарської діяльності, протидії внутрішньому та зовнішньому шахрайству, контролі митних та бюджетних процедур, а також мінімізації податкових ризиків.
ДОСВІД РОБОТИ
2024 — по теперішній час | Фізична особа-підприємець (ФОП)
Сфера діяльності: Надання юридичних послуг, управління та оренда нерухомого майна.
• Функціональні обов'язки та досягнення:
◦ Практичний юридичний супровід та консультування суб'єктів господарювання та фізичних осіб з питань кримінального та податкового права.

05.2014 — 2018 | Головне оперативне управління ДФС України (м. Київ)
Посади: Начальник відділу викриття кримінальних правопорушень у митній сфері; Заступник начальника відділу викриття злочинних угрупувань в бюджетній сфері; Старший оперуповноважений з особливо важливих справ.
• Функціональні обов'язки та досягнення:
◦ Керівництво, координація та планування оперативно-розшукових заходів підрозділів з протидії економічним злочинам у митній, бюджетній та базових галузях економіки.
◦ Застосування інструментів OSINT для пошуку прихованих активів, моніторингу ризиків та встановлення бенефіціарів протиправних схем.
◦ Проведення комплексних перевірок та фінансово-господарських розслідувань щодо легалізації (відмивання) коштів, розкрадання бюджетних асигнувань та ухилення від сплати податків.
◦ Виявлення та ліквідація масштабних схем розкрадання бюджетних коштів, протиправних дій організованих груп у державному та приватному секторах.
08.2009 — 04.2014 | Головне управління Міндоходів / ДПІ в Донецькій області
Посади: Заступник начальника оперативного управління; Перший заступник начальника інспекції – начальник податкової міліції.
• Функціональні обов'язки та досягнення:
◦ Забезпечення фінансово-економічної безпеки на рівні районів міста. Стратегічне та оперативне управління підрозділами податкової міліції.
◦ Контроль та організація оперативно-розшукової діяльності (розробка, документування) щодо виявлення схем ухилення від сплати податків, фіктивного підприємництва («конвертаційних центрів») та виведення капіталу в тінь.
07.2002 — 06.2009 | Управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю (УДСБЕЗ) УМВС України в Донецькій області
Посади: Начальник СДСБЕЗ Калінінського РВ; Старший оперуповноважений сектору/відділення по виявленню злочинів, пов’язаних з незаконним відшкодуванням ПДВ; Оперуповноважений спеціального відділу по боротьбі зі злочинністю в бюджетній сфері.
• Функціональні обов'язки та досягнення:
◦ Успішне керівництво районним відділом СДСБЕЗ, організація оперативно-розшукової роботи з захисту економічних інтересів держави та приватного бізнесу.
◦ Спеціалізація на розслідуванні злочинів у бюджетній сфері, протидії незаконному відшкодуванню ПДВ та махінаціям з державними закупівлями (тендерами).
◦ Проведення понад кілька сотень кримінальних розслідувань, документування фактів хабарництва та корупції, посадових зловживань та фінансових махінацій, а також виявлення контрафактної продукції.
ОСВІТА
• 2000 — 2004 | Слов'янський державний педагогічний інститут виробничої інфраструктури
◦ Спеціальність: Бухгалтерський облік та аудит (Диплом спеціаліста)
• 1998 — 2002 | Донецький інститут внутрішніх справ
◦ Факультет: Економічної безпеки
◦ Спеціальність: Правознавство (Диплом спеціаліста)
КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНЦІЇ ТА НАВИЧКИ (HARD SKILLS):
• Оперативно-розшукова діяльність (ОРД): Володіння повним спектром форм і методів ОРД, досвід організації негласних перевірок, документування протиправних дій, отримання та верифікації оперативної інформації.
• OSINT & Бізнес-розвідка: Глибокий аналіз відкритих джерел, робота з державними та міжнародними реєстрами (юридичні особи, нерухомість, судові рішення), моніторинг медіапростору, аналіз цифрового сліду фізичних та юридичних осіб для виявлення прихованих ризиків.
• Перевірка контрагентів та кандидатів (Due Diligence): Комплексна аналітика бекграунду компаній та осіб, виявлення номінальних керівників, пов'язаних осіб (афілійованості), ознак фіктивності («транзитери», «податкові ями») чи фінансової неспроможності.
• Фінансовий контроль: Проведення інвентаризацій, виявлення прихованих фінансових втрат, «відкатів», необґрунтованих витрат та схем розкрадання коштів.
• Кадрова безпека: Проведення внутрішніх службових розслідувань щодо фактів внутрішнього шахрайства, змови, корупційних проявів чи витоку комерційної таємниці.
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ:
• Спеціальне звання: Підполковник поліції у запасі.
• Особисті якості: Високі аналітичні здібності, системне мислення, вміння працювати з великими масивами інформації, безкомпромісність у питаннях захисту інтересів компанії.
• Водіння: Наявність водійського посвідчення, досвід водіння, готовність до відряджень.