Ukraine's #1 job service
Personal information hidden
This job seeker has chosen to hide his personal information and contact info. You can contact him using this page: https://www.work.ua/resumes/20469277/
Спеціаліст з фінансового моніторингу
- Considering positions:
- Спеціаліст з фінансового моніторингу, керівник відділу
- City:
- Lviv
Contact information
Name, contacts and photo are only available to registered employers. To access the candidates' personal information, log in as an employer or sign up.
Uploaded file
Quick view
version
This resume is posted as a file. The quick view option may be worse than the original resume.
Єлизавета Глазунова
Дата народження: 28.07.2000
Громадянство: українське
Стать: жіноча
Телефон: [open contact info ](look above in the "contact info" section)
Email: [open contact info ](look above in the "contact info" section)
LinkedIn: [open contact info ](look above in the "contact info" section)
Адреса: вул. Тарнавського, 86, Львів, Україна
ПРО МЕНЕ
AML-спеціалістка з досвідом у сфері запобігання фінансовим злочинам, регуляторного комплаєнсу та оцінки ризиків. Маю розуміння принципів і нормативних вимог AML. Володію навичками проведення ґрунтовних розслідувань, моніторингу транзакцій та поглибленої перевірки клієнтів (EDD) для виявлення та мінімізації ризиків, пов’язаних із відмиванням коштів та іншими фінансовими злочинами.
ДОСВІД РОБОТИ
QUALITY ASSURANCE AML/FRAUD SPECIALIST — PAYSERA
01.12.2025 — дотепер, Львів, Україна
• Проведення щоденних, щотижневих та щомісячних перевірок якості AML-операційних процесів.
• Аналіз результатів перевірок, виявлення прогалин або неефективностей та розробка чітких коригувальних заходів.
• Забезпечення дотримання внутрішніх процедур і регуляторних вимог.
• Оптимізація інструментів моніторингу якості та підтримка покращення точності звітності.
AML SPECIALIST — PAYSERA
01.08.2024 — 30.11.2025, Львів, Україна
• Моніторинг та аналіз транзакцій.
• Ретроспективний аналіз активності клієнтів.
• Подання повідомлень про підозрілу активність (SAR).
• Проведення належної перевірки клієнтів (CDD) та поглибленої перевірки клієнтів (EDD).
• Забезпечення регуляторного комплаєнсу та підготовка до аудитів.
AML SPECIALIST — PWC
01.01.2023 — 30.07.2024, Львів, Україна
• Проведення комплексної оцінки ризиків у сфері протидії відмиванню коштів (AML) та фінансуванню тероризму (CTF) у клієнтських портфелях.
• Проведення детальних перевірок KYC та CDD відповідно до регуляторних стандартів.
• Участь у розробці та вдосконаленні AML-комплаєнс фреймворків, політик і процедур відповідно до актуальних регуляторних вимог.
• Аналіз даних про клієнтів і транзакційних моделей для виявлення потенційних ризиків відмивання коштів та ескалації підозрілої активності.
ОСВІТА
09.2017 — 05.2021, Львів, Україна
Бакалавр — Львівський національний університет імені Івана Франка
09.2021 — 01.2023, Львів, Україна
Магістр — Львівський національний університет імені Івана Франка
МОВНІ НАВИЧКИ
Рідна мова: українська
Англійська: C1
• Розуміння на слух: C1
• Читання: C1
• Усне мовлення: C1
• Усна взаємодія: C1
• Письмо: C1
Німецька: B2
• Розуміння на слух: B2
• Читання: B2
• Усне мовлення: B2
• Усна взаємодія: B2
• Письмо: B2
Рівні: A1–A2 — базовий користувач; B1–B2 — незалежний користувач; C1–C2 — досвідчений користувач.
Дата народження: 28.07.2000
Громадянство: українське
Стать: жіноча
Телефон: [
Email: [
LinkedIn: [
Адреса: вул. Тарнавського, 86, Львів, Україна
ПРО МЕНЕ
AML-спеціалістка з досвідом у сфері запобігання фінансовим злочинам, регуляторного комплаєнсу та оцінки ризиків. Маю розуміння принципів і нормативних вимог AML. Володію навичками проведення ґрунтовних розслідувань, моніторингу транзакцій та поглибленої перевірки клієнтів (EDD) для виявлення та мінімізації ризиків, пов’язаних із відмиванням коштів та іншими фінансовими злочинами.
ДОСВІД РОБОТИ
QUALITY ASSURANCE AML/FRAUD SPECIALIST — PAYSERA
01.12.2025 — дотепер, Львів, Україна
• Проведення щоденних, щотижневих та щомісячних перевірок якості AML-операційних процесів.
• Аналіз результатів перевірок, виявлення прогалин або неефективностей та розробка чітких коригувальних заходів.
• Забезпечення дотримання внутрішніх процедур і регуляторних вимог.
• Оптимізація інструментів моніторингу якості та підтримка покращення точності звітності.
AML SPECIALIST — PAYSERA
01.08.2024 — 30.11.2025, Львів, Україна
• Моніторинг та аналіз транзакцій.
• Ретроспективний аналіз активності клієнтів.
• Подання повідомлень про підозрілу активність (SAR).
• Проведення належної перевірки клієнтів (CDD) та поглибленої перевірки клієнтів (EDD).
• Забезпечення регуляторного комплаєнсу та підготовка до аудитів.
AML SPECIALIST — PWC
01.01.2023 — 30.07.2024, Львів, Україна
• Проведення комплексної оцінки ризиків у сфері протидії відмиванню коштів (AML) та фінансуванню тероризму (CTF) у клієнтських портфелях.
• Проведення детальних перевірок KYC та CDD відповідно до регуляторних стандартів.
• Участь у розробці та вдосконаленні AML-комплаєнс фреймворків, політик і процедур відповідно до актуальних регуляторних вимог.
• Аналіз даних про клієнтів і транзакційних моделей для виявлення потенційних ризиків відмивання коштів та ескалації підозрілої активності.
ОСВІТА
09.2017 — 05.2021, Львів, Україна
Бакалавр — Львівський національний університет імені Івана Франка
09.2021 — 01.2023, Львів, Україна
Магістр — Львівський національний університет імені Івана Франка
МОВНІ НАВИЧКИ
Рідна мова: українська
Англійська: C1
• Розуміння на слух: C1
• Читання: C1
• Усне мовлення: C1
• Усна взаємодія: C1
• Письмо: C1
Німецька: B2
• Розуміння на слух: B2
• Читання: B2
• Усне мовлення: B2
• Усна взаємодія: B2
• Письмо: B2
Рівні: A1–A2 — базовий користувач; B1–B2 — незалежний користувач; C1–C2 — досвідчений користувач.
Similar candidates
-
Керівник фінансового відділу
Lviv, Ivano-Frankivsk , more 3 cities -
Фінансовий спеціаліст
55000 UAH, Lviv, Kyiv -
Фінансовий спеціаліст
Lviv, Kropyvnytskyi, Remote -
Фінансовий спеціаліст
Lviv, Skole , more 2 cities -
Спеціаліст з фінансового контролю
Lviv, Ivano-Frankivsk , more 5 cities -
Спеціаліст з фінансового моніторингу
Lviv, Kyiv , more 2 cities
Compare your requirements and salary with other companies' jobs:
The candidate's resume is posted at https://www.work.ua/resumes/20469277/