Мария

Керівник відділу

Employment:: Full-time.
Age:: 44 years
City:: Kyiv

Contact information

The job seeker has entered a phone number and email.

You can get this candidate's contact information from https://www.work.ua/resumes/253598

Work experience

Начальник сектора

from 12.2001 to now (22 years 5 months)
Большой системный банк, Киев (Финансы, банки, страхование)

- Ежедневное отслеживание и фиксирование операций , которые подпадают под финансовый мониторинг, документарное подкрепление данных операций
- Работа с большинством банковских программ ( ОДБ, Сardmake, CБОН+) , а также специальных программ по финансовому моніторингу (Finmon)
- Формирование отчетности , подготовка справок по операциям
- Работа с ГО связанная с финансовым мониторингом
- Проведение идентификации клиентов банка
- Проведение обучающих семинаров по вопросам финансового мониторинга для персонала банка.

Прошла тестирование НБУ, являють ответственным лицом банка

Education

Европейский Университет финансов, информационных систем, менеджмента и бизнеса

Финансы, Киев
Higher, from 1997 to 1999 (1 year 9 months)

Knowledge and skills

MS Office Пользователь Internet Email ЛИГА:ЗАКОН Банковские программы ОДБ СБОН CardMake

Language proficiencies

Ukrainian — fluent
Russian — fluent
English — average

Disability

2nd degree.

Additional information

2002-2003 Европейский Университет финансов, информационных систем, менеджмента и бизнеса,
магистр по специальности 8.050101 «Финансы»
(диплом магистра КВ №22995355 от 20.06.03г.)
06.07.2007- 08.07.2007 – Семинар „ Междунвродные стандарты финансовой отчетности для банков „Украины, отличие от национальных стандартов”
17.03.2008- 20.03.2008 – Закончила курсы по повышению квалификации: „ Организация фінансового мониторинга в банковских учреждениях”. Свидетельство про повышение квалификации СПК №312626.