Contact information

The job seeker has entered a phone number and email.

You can get this candidate's contact information from https://www.work.ua/resumes/2862121

Work experience

Начальник відділу фінансового моніторингу

from 09.2020 to 11.2021 (1 year 2 months)
ТОВ "ФК" ПРЕМІУМ АКТИВ", Днепр (Фінанси, банки, страхування)

Координація діяльності з проведення Товариством та його підрозділами заходів з фінансового моніторингу. Контроль за чітким і неухильним виконанням вимог законодавства України у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, всіма підрозділами банку. Підготовка проектів доручень, розпоряджень, рішень, посадових інструкцій, положень, інших внутрішніх нормативнорозпорядчих документів з питань фінансового моніторингу. Розробка та реалізація плану навчання та підвищення кваліфікації працівників щодо здійснення заходів з фінансового моніторингу. Розробка та постійне вдосконалення Правил внутрішнього фінансового моніторингу та Програм здійснення фінансового моніторингу. Перегляд та контроль фінансових операцій з метою виявлення таких, що підлягають фінансовому моніторингу. Аналіз та виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу. Збір інформації по операціях від структурних підрозділів, реєстрація їх в реєстрі фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу. Повідомлення Держфінмоніторингу України про виявлені фінансові операції, які підлягають фінансовому моніторингу. Надання відповідей на запити Спеціально уповноваженого органу. Зупинення фінансових операцій, у тому числі пов’язаних з кіберзлочинністю. Контроль за процесом ідентифікації та ведення електронних Анкет клієнтів. Забезпечення управління ризиками щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму та розробка критеріїв ризиків. Підготовка та надання статистичної звітності до НБУ. Перевірка діяльності структурних підрозділів. Участь у перевірках, які проводяться регулятором

Начальник юридичного відділу/виконуючий обо вязки директора компанії

from 11.2019 to 09.2020 (10 months)
ТОВ "ФК Фінхелп", Днепр (Фінанси, банки, страхування)

Забезпечення діяльності Товариства.
Здійснення раціонального розподілу обов’язків між працівниками представництва, поділ функцій, задач, дій.
Налагоджування співпраці з фінансовими установами (банками, лізинговими компаніями, кредитними спілками, страховими компаніями, тощо).
Здійснення операції по укладенню договорів на користь фінансових установ.

Керівник структурного підрозділу юридичного напрямку

from 05.2019 to 10.2019 (5 months)
ТОВ "ФК ПРЕМІУМ АКТИВ"", Днепр (Фінанси, банки, страхування)

Начальник вiддiлу з організації розгляду звернень громадян управління по роботі зі зверненнями громадян

from 10.2017 to 04.2018 (6 months)
Днiпровська мiська рада, Днепр (Державні організації)

Головний спецiалiст відділу контролю та аналітичної роботи управління по роботі зі зверненнями громадян

from 03.2016 to 10.2017 (1 year 7 months)
Дніпровська міська рада, Днепр (Днепропетровск) (Державні організації)

Помічник судді

from 01.2016 to 03.2017 (1 year 2 months)
Господарський суд Дніпропетровської області, Дніпропетровськ (Державні організації)

Секретар судового засідання

from 04.2014 to 10.2015 (1 year 6 months)
Ленінський районний суд м. Дніпропетровська, Дніпропетровськ (Державні організації)

Консультант суду

from 04.2007 to 04.2014 (7 years)
Ленінський районний суд м.Дніпропетровська, Дніпропетровськ (Державні організації)

Education

НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

Юридичний факультет/Спеціальність правознавство, Дніпропетровськ
Higher, from 2002 to 2008 (5 years 9 months)

Knowledge and skills

Additional information

Навички роботи з комп'ютером:
- Володіння програмним пакетом Microsoft Office.
- Знання офісної техніки, Internet.
Додаткова інформація:
Добре орієнтуюсь в чинному законодавстві,
комунікабельність, відповідальність, посидючість, уважність, орієнтація на результат, аналітичний
склад розуму, вміння працювати в команді, здатність до швидкого навчання, висока працездатність.