Contact information

The job seeker has entered a phone number and email.

You can get this candidate's contact information from https://www.work.ua/resumes/2966963

Work experience

начальник отдела финансового мониторинга

from 05.2012 to 07.2015 (3 years 2 months)
страховая компания Днепринмед, Днепропетровск (Финансы, банки, страхование)

- Подготовка документации по финансовому мониторингу(программы, планы, приказы, другая документация)
• Анализ банковских выписок, отслеживание операций которые подпадают под признаки финансового мониторинга, их регистрация, отправка информации
•Контроль идентификации клиентов
•Подготовка ответов на запросы контролирующих органов
•Отчетность
•Сопровождение проверок по вопросам фин. мониторинга

Юрисконсульт по взысканию задолженности

from 10.2010 to 05.2012 (1 year 7 months)
КП Днепропетровские городские тепловые сети, Днепропетровск (Услуги для населения и бизнеса)

- работа со всеми исполнительными службами г. Днепропетровска по исполнению судебных решений, взаимодействие с гос. исполнителями, проведение совместных выездов, другие мероприятия, возможность сбора по должнику информации необходимой для качественного исполнения производства.
- претензионно - исковая работа, участие в судебных процессах (первая, апелляционная, кассационная инстанции).
- представительство интересов предприятия в контролирующих и правоохранительных органах;
- консультации по вопросам трудового, гражданского, хозяйственного, административного права.
- составление запросов, ответы на жалобы потребителей запросы контролирующих органов.
- составление и правовой анализ договоров, разъяснение их условий.
- небольшой руководящий опыт (в подчинении 2 человека)

Оперативная деятельность

from 08.2005 to 06.2010 (4 years 10 months)
ГУМВД Украины в Днепропетровской области, Днепропетровск (правохранительный орган)

Проходил службу на оперативных и аналитических должностях (опер., ст. опер. и.о. начальника отдела)
на оперативных и аналитических должностях в ГУМВД Украины в Днепропетровской области, связанных с раскрытием тяжких и особо тяжким преступлений, аналитической работой, обработкой технической информации от операторов мобильной связи, методическая работа, использование специальных технических средств для получения негласной информации, другие виды оперативной работы, работа со специализированными базами данных, аналитический поиск, юридический анализ, составление заключений служебных проверок, в том числе о правомерности действий сотрудников, рассмотрение жалоб, заявлений и т.д.

Education

Национальный горный университет

Защита информации с ограниченным доступом и автоматизация ее обработки, квалификация - младший инженер по информационной безопасности (диплом бакалавра), Днепропетровск
Higher, from 2006 to 2010 (4 years)

Юридическая академия МВД (г. Днепропетровск),

Факультет экономической безопасности, с отличием., Днепропетровск
Higher, from 2001 to 2005 (3 years 10 months)

юрист, специализация - экономическая безопасность

Additional education and certificates

Институт последипломного образования и бизнеса Курсы финансового мониторинга

2013, сертификат действителен до 15 июля 2016 года