Contact information

The job seeker has entered a phone number and email.

You can get this candidate's contact information from https://www.work.ua/resumes/3532304

Work experience

Заместитель начальника Службы финансового мониторинга

from 03.2019 to 12.2019 (9 months)
АТ «Кристалбанк», Киев (Финансы, банки, страхование)

–разработка и написание внутренних документов по финансовому мониторингу;
–постановка технологических заданий по доработке и автоматизации программного обеспечения;
–анализ финансовых операций клиентов с учетом риск-ориентированных подходов с целью недопущения банком рисковой деятельности;
–формирование запросов клиентам с последующим анализом предоставленных документов;
–выполнение процедур по отказу в обслуживании клиентам;
–обязательный и внутренний мониторинг финансовых операций клиентов;
–взаимодействие с ГСФМУ: ответы на ХС, выполнение ХМ и др.;
–взаимодействие с НБУ: ответы на запросы, проверки и т.д.;
–формирование и подача стат. отчетности.
–и др.

Заместитель начальника управления рисков (блок: операционный риск)

from 10.2018 to 03.2019 (5 months)
АТ "АЙБОКС БАНК", Киев (Финансы, банки, страхование)

Организация процесса оценки операционного риска (разработка внутренних нормативных документов, самооценка, сбор и регистрация событий в базе данных операционных инцидентов, подготовка и подача отчетности, мониторинг KRI, расчет капитала и риск - аппетита под операционный риск, и др)

Начальник отдела операционных рисков

from 09.2016 to 07.2017 (10 months)
ПАО «Банк Инвестиций и Сбережений», Киев (Финансы, банки, страхование)

•разработка и внедрение внутренних документов по операционному риску;
•провидение самооценки операционного риска и инструментов контроля;
•организация и взаимодействие с подразделениями Банка по вопросам управления операционным риском;
•сопровождение базы инцидентов ОР;
•ежедневный мониторинг ключевых показателей риска;
•идентификация и оценка операционных рисков в процессах банка;
•определение профиля риска Банка (в разрезе его подразделений);
•мониторинг новых клиентов на признаки связанности;
•мониторинг операций со связанными лицами (соблюдение рыночных условий);
•актуализация перечня связанных лиц;
•сбор и анализ анкет связанных лиц, заведения данных контрагентов в SR-Bank;
•внедрение и сопровождение статистической отчетности (форма 661);
•согласование ВНД подразделений Банка по вопросам операционного риска.

Начальник отдела финансового мониторинга

from 11.2015 to 08.2016 (9 months)
АО «Коммерческий Индустриальный Банк», Киев (Финансы, банки, страхование)

–организация процессов взаимодействия с подразделениями по вопросам финансового мониторинга;
–разработка и написание внутренних документов по финансовому мониторингу;
–постановка технологических заданий по доработке и автоматизации программного обеспечения (оценки рисков, расчет финансового состояния, анкеты, отчеты и др.);
–обязательный и внутренний мониторинг финансовых операций клиентов;
–ежеквартальный мониторинг рисков клиентов;
–ежеквартальная оценка и анализ использования услуг банка для легализации криминальных доходов/финансирование терроризма;
–оценка соответствий операций клиента видам деятельности и его финансовому состоянию;
–составление отчетов на Председателя Правления;
–взаимодействие с ГСФМУ: ответы на ХС, выполнение ХМ и др.;
–взаимодействие с НБУ: ответы на запросы, проверки и т.д.;
–отчетность D0, 2Н, 2F;
–ежедневный контроль по вопросам рисковой деятельности Банка.

Главный специалист Управления финансового мониторинга

from 04.2011 to 10.2015 (4 years 6 months)
АО «Банк «Финансы и Кредит», Киев (Финансы, банки, страхование)

–разработка и написание внутренних документов по финансовому мониторингу;
–постановка технологических заданий по доработке и автоматизации программного обеспечения (оценки рисков, расчет финансового состояния, анкеты, отчеты и др.);
–обязательный и внутренний мониторинг финансовых операций клиентов;
–ежеквартальный мониторинг рисков клиентов;
–ежеквартальная оценка и анализ использования услуг банка для легализации криминальных доходов/финансирование терроризма;
–оценка соответствий операций клиента видам деятельности и его финансовому состоянию;
–взаимодействие с ГСФМУ: ответы на ХС, выполнение ХМ и др.;
–взаимодействие с НБУ: ответы на запросы, проверки и т.д.;
–отчетность D0, D1.

Главный специалист Службы внутреннего аудита

from 11.2008 to 07.2009 (8 months)
АКБ «Трансбанк», Киев (Финансы, банки, страхование)

–аудит организации депозитарных операций хранителя;
–проверка организации и провидения финансового мониторинга;
–аудит судного портфеля микрокредитования клиентов Банка;
–ревизия кассы и хранилища;
–участие в комплексных проверках региональных подразделений и центрального офиса;
–составление отчетов для руководства по результатам проверок;
–составление рекомендаций по устранению выявленных нарушений;
–контроль над исполнением данных рекомендаций;
–составление и сопровождение актов приема-передачи дел, документов, денежных средств и ценностей, товарно-материальных ценностей от Главы Правления Банка Временному администратору и др.

Аудитор Службы внутреннего аудита / Главный экономист Отдела финансового мониторинга

from 06.2007 to 10.2008 (1 year 4 months)
ОАО «БТА Банк», Киев (Финансы, банки, страхование)

Аудитор Службы внутреннего аудита

должностные обязанности:
–осуществление аудита депозитного портфеля;
–осуществление аудита кредитного портфеля;
–аудит финансово-хозяйственной деятельности;
–составление отчетов для руководства по результатам проверок и др.

Главный экономист Отдела финансового мониторинга

должностные обязанности:
–разработка и внедрение в работу внутренних документов Банка по направлению;
–формирование консолидированных отчетов D0, D1;
–контроль процесса выполнения требований законодательства;
–обязательный и внутренний мониторинг финансовых операций клиентов;
–ведение реестра операций финансового мониторинга;
–формирование ответов на запросы Уполномоченного органа;
–инструктаж и обучение работников Банка по вопросам финансового мониторинга;
–постановка технологических задач по доработке программного обеспечения и др.

Главный экономист Управления финансового мониторинга / ведущий экономист

from 12.2005 to 02.2007 (1 year 2 months)
АКБ «Форум», Киев (Финансы, банки, страхование)

Education

Национальный университет государственной налоговой службы Украины

Финансово-экономический, финансы, Ирпень
Higher, from 1999 to 2004 (4 years 10 months)

Additional education and certificates

Национальный центр подготовки банковских работников Украины

2008, неделя

Knowledge and skills

Additional information

Достижения:
Созданы и внедрены механизмы расчета фин. состояния клиента, оценка и расчет уровня риска клиента; оценка и расчет использования услуг банка для возможной легализации криминальных доходов/финансирования терроризма и прочие разработки.
Успешное прохождение проверок регулятора.

Личные качества:
Коммуникабельность, добросовестность, динамичность, внимательность.
Стремлюсь достигать поставленных целей оптимальным образом.