Contact information

The job seeker has entered a phone number and email.

You can get this candidate's contact information from https://www.work.ua/resumes/3601490

Work experience

Департамент фінансового моніторингу

from 04.2019 to now (5 years 1 month)
АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", Київ (Фінанси, банки, страхування)

Методологічне забезпечення всіх процесів фінансового моніторингу в банку. Розроблення внутрішніх документів банку з питань протидії відмивання коштів, фінансування тероризму. Організація та контроль за проведенням навчальних заходів з питань фінансового моніторингу. Участь в реалізації проектів, провадженні нових продуктів, організації нових процесів з питань забезпечення виконання банком вимог законодавства з питань запобігання та протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Начальник Управління фінансового моніторингу

from 07.2017 to 03.2019 (1 year 8 months)
Публічне акціонерне товариство «Піреус Банк МКБ», Киев (Фінанси, банки, страхування)

Організація та реалізація політики Банку, яка визначає стандарти та принципи функціонування системи запобігання легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом; розроблення внутрішніх документів Банку з питань фінансового моніторингу, здійснення контролю за ознайомленням працівників Банку з ними; участь в реалізації проектів, розроблених іншими підрозділами Банку; аналіз та виявлення операцій, які мають ознаки фінансового моніторингу;складення висновків за зовнішньоекономічними контрактами; ведення реєстру фінансових операцій; організація аналізу відповідності операцій клієнтів їх фінансовому стану та видам діяльності; здійснення оцінки ризику використання послуг Банку з метою легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму та розроблення заходів для мінімізації виявлених ризиків; складання статистичної звітності; підготовка та проведення навчань, направлених на підвищення кваліфікації працівників Банку, які приймають участь в реалізації програм фінансового моніторингу; опрацювання та підготовка відповідей за запити НБУ, ДСФМ, супроводження перевірок НБУ, організація роботи з публічними особами та ін.

Начальник управління фінансового моніторингу

from 01.2017 to 07.2017 (6 months)
АБ Експрес-Банк, Киев (Фінанси, банки, страхування)

організація та реалізація політики Банку, яка визначає стандарти та принципи функціонування системи запобігання легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом; розроблення внутрішніх документів Банку з питань фінансового моніторингу, здійснення контролю за ознайомленням працівників Банку з ними; участь в реалізації проектів, розроблених іншими підрозділами Банку; аналіз та виявлення операцій, які мають ознаки фінансового моніторингу; ведення реєстру фінансових операцій; організація щоквартального аналізу відповідності операцій клієнтів їх фінансовому стану та видам діяльності; здійснення щоквартальної оцінки ризику використання послуг Банку з метою легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму та розроблення заходів для мінімізації виявлених ризиків; складання статистичної звітності; підготовка та проведення навчань, направлених на підвищення кваліфікації працівників Банку, які приймають участь в реалізації програм фінансового моніторингу; опрацювання та підготовка відповідей за запити НБУ, ДСФМ, супроводження перевірок НБУ, організація роботи з публічними особами та ін.

Начальник Управління фінансового моніторингу

from 11.2013 to 09.2016 (2 years 10 months)
ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ», Киев (Фінанси, банки, страхування)

Робота на посаді начальника Управління фінансового моніторингу – організація та реалізація політики Банку, яка визначає стандарти та принципи функціонування системи запобігання легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом; розроблення внутрішніх документів Банку з питань фінансового моніторингу, здійснення контролю за ознайомленням працівників Банку з ними; участь в реалізації проектів, розроблених іншими підрозділами Банку; аналіз та виявлення операцій, які мають ознаки фінансового моніторингу; ведення реєстру фінансових операцій; організація щоквартального аналізу відповідності операцій клієнтів їх фінансовому стану та видам діяльності; здійснення щоквартальної оцінки ризику використання послуг Банку з метою легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму та розроблення заходів для мінімізації виявлених ризиків; складання статистичної звітності; підготовка та проведення навчань, направлених на підвищення кваліфікації працівників Банку, які приймають участь в реалізації програм фінансового моніторингу; опрацювання та підготовка відповідей за запити НБУ, ДСФМ, супроводження перевірок НБУ, організація роботи з публічними особами та ін.

Начальник Служби фінансового моніторингу

from 03.2012 to 11.2013 (1 year 8 months)
ПАТ "ЕНЕРГОБАНК", Киев (Фінанси, банки, страхування)

Робота на посаді начальника Управління фінансового моніторингу – організація та реалізація політики Банку, яка визначає стандарти та принципи функціонування системи запобігання легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом; розроблення внутрішніх документів Банку з питань фінансового моніторингу, здійснення контролю за ознайомленням працівників Банку з ними; участь в реалізації проектів, розроблених іншими підрозділами Банку; аналіз та виявлення операцій, які мають ознаки фінансового моніторингу; ведення реєстру фінансових операцій; організація щоквартального аналізу відповідності операцій клієнтів їх фінансовому стану та видам діяльності; здійснення щоквартальної оцінки ризику використання послуг Банку з метою легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму та розроблення заходів для мінімізації виявлених ризиків; складання статистичної звітності; підготовка та проведення навчань, направлених на підвищення кваліфікації працівників Банку, які приймають участь в реалізації програм фінансового моніторингу; опрацювання та підготовка відповідей за запити НБУ, ДСФМ, супроводження перевірок НБУ та ін.

Начальник відділу методології здійснення фінмоніторингу, начальник відділу аналізу банківських операцій Управління фінансового моніторингу

from 12.2006 to 03.2012 (5 years 3 months)
ПАТ “Альфа-Банк”, Киев (Фінанси, банки, страхування)

Розроблення внутрішніх документів Банку з питань фінансового моніторингу та підтримання їх в актуальному стані; аналіз та виявлення операцій, які підпадають під ознаки фінансового моніторингу; ведення реєстру фінансових операцій; складання статистичної звітності; підготовка та проведення навчань, направлених на підвищення кваліфікації працівників Банку, які приймають участь в реалізації програм фінансового моніторингу; здійснення перевірок з питань виконання вимог з фінмоніторингу та ін

Головний аудитор

from 09.2005 to 12.2006 (1 year 3 months)
ПАТ "АЛЬФА-БАНК", Киев (Фінанси, банки, страхування)

Проведення перевірок за різними напрямками діяльності банку; виявлення недоліків та оцінка ризику; розроблення рекомендацій направлених на усунення виявлених недоліків та мінімізації ризику; моніторинг виконання рекомендацій та усунення виявлених недоліків; аналіз проектів внутрішньобанківських нормативних документів; участь в складанні річного звіту та планів перевірок.

Головний експерт відділу методології контролю, головний ревізор відділу організації ревізій Управління ревізій та контролю

from 01.2002 to 09.2005 (3 years 8 months)
ВАТ “Державний Ощадний банк України”, Киев (Фінанси, банки, страхування)

Робота на посаді головного експерта відділу методології контролю – Розроблення методів проведення ревізій та перевірок установ банку, проектів інструкцій, рекомендацій, практичних посібників і вказівок з питань організації ревізійної роботи. Проведення роботи по удосконаленню діючих та впровадженню нових форм і методів контролю, які направлені на забезпечення збереження банківських коштів. Участь у документальних ревізіях, тематичних та цільових перевірках підзвітних установ по різним напрямкам. Аналіз проектів документів інших структурних підрозділів банку з питань організації контролю та збереження коштів. Робота на посаді головного ревізора відділу організації ревізій – Проведення перевірок підзвітних установ по різним напрямкам. Спеціалізувалась на перевірках кредитування юридичних та фізичних осіб, загальних адміністративних витрат та витрат на утримання персоналу, роботи операційних відділів.

Начальник кредитно-економічного відділу, старший інспектор по кадрам

from 11.1991 to 12.2001 (10 years 1 month)
Києво-Святошинське відділення ВАТ Державний ощадний банк України", Киев (Фінанси, банки, страхування)

Останній рік виконувала обов’язки начальника кредитно-економічного відділу. Відділ здійснював свою діяльність за напрямками: кредитування юридичних осіб та населення; робота з юридичними особами; робота з фізичними особами; вивчення динаміки та структури доходів, витрат і прибутку відділення; організація роботи з валютою. Робота на посаді старшого інспектора по кадрам - Здійснення та оформлення прийому, звільнення, переводу працівників; оформлення та ведення особових справ; облік трудових книжок та здійснення записів у них щодо; проведення табельного обліку; складання і виконання графіків відпусток; складання встановленої звітності з обліку особистого складу та роботи з персоналом; ведення обліку персоналу; ведення обліку військовозобов'язаних та оформлення бронювання; підготовка наказів тощо

Education

Київський національний економічний університет

Обліково-економічний факультет, економічна статистика, магістр з управління, Киев
Higher, from 1991 to 1996 (5 years)

Knowledge and skills

Language proficiencies

• Ukrainian — fluent
• English — beginner

Additional information

Моєю метою є подальший професійний розвиток або зміна сфери діяльності для нових досягнень, цікава та гідно оплачувана робота в різних сферах, а не лише в сфері банківської справи, на якій би мала можливість максимально використати свій професійний досвід, активна участь в діяльності установи з можливістю подальшого професійного росту.
Робота в сфері фінансового моніторингу була пов"язана з постійним моніторингом законодавства України, аналізом діяльності клієнтів банку, виявленням сумнівних операцій, організацією процесів/процедур фінансового моніторингу та їх методологічне супроводження, підготовкою звітності, та є успішним досвідом, який може бути корисним на запропонованій посаді.
Я відповідальна, пунктуальна, цілеспрямована, наполеглива в досягненні поставленої мети, постійно підвищую свій професійний рівень, комунікабельна, постійно приймаю участь у семінарах НБУ та ДСФМ.