Contact information

The job seeker has entered a phone number and email.

You can get this candidate's contact information from https://www.work.ua/resumes/4107218

Work experience

Ведущий специалист по ведению валютных операций и валютного контроля ВЭД ГО

from 10.2014 to now (9 years 6 months)
ПАО КБ «ПриватБанк». Бизнес крупных и VIP-клиентов / Департамент валютных операций и валютного контроля ВЭД, Днепр (Днепропетровск) (Финансы, банки, страхование)

Выполняемые основные функции:
- осуществление основных функций по формированию обязательной отчетности в НБУ по филиалам Банка;
- формирование 36 отчета по нарушителям валютного законодательства, с последующим формированием письменных уведомлений о должниках в ГНИ по корпоративным клиентам ГО;
- формирование 34, 35 отчетов по кредитам, полученных от нерезидентов (по клиентам ГО);
- предоставление клиентам и сотрудникам консультаций по валютным операциям и валютному контролю.
- автоматизация и налаживание бизнес-процессов по подготовке официальных и своевременных, согласно новых требований Сompliance ответов на запросы банков-корреспондентов и банков-получателей, а так же на внешние запросы от регулятора по сомнительным компаниям-резидентам;
- установление порогов степени риска;
- формирование базы “черных списков” по сомнительным получателям валютных средств и банков получателей средств; - формирование базы “черных списков” по сомнительным отправителям валютных средств;
- выведение запросов НБУ и других внешних запросов в отдельный тип входящей документации и связь его с клиентами;
- post-контроль и определение уровня брака у операторов всех уровней по работе с банками-корреспондентами, службой Сompliance банков-корреспондентов и контролирующими органами;
- определение управленческих и операционных требований;
- анализ эффективности деятельности;
- противодействие отмыванию валютных средств через подставные компании;
- управление всеми видами рисков по исходящим платежам;
- выявление сомнительных получателей нерезидентов и банков нерезидентов;
- коммуникации со службой Сompliance банков-корреспондентов по исходящим платежам;
- коммуникации с контролирующими органами;
- внутренний Сompliance-контроль и управление Сompliance-рисками по отправителям валютных средств;
- проведение верификации отправителей валютных средств в рамках комплекса мер по борьбе с легализацией денежных средств, полученных незаконным путем;
- обеспечение соблюдения нормативных актов, учредительных документов;
- исключение вовлечения банка и его сотрудников в осуществление противоправной деятельности (отмывание доходов, финансирование терроризма), своевременное предоставление информации в Банк соответствующим органам и регулятору;

Заместитель директора по коммерческим вопросам

from 01.2014 to 01.2015 (1 year)
ООО ТК ГРУП, Днепр (Днепропетровск) (Транспорт, логистика)

1. Руководство финансово-хозяйственной деятельностью предприятия.
2. Контроль за материально-техническим обеспечением предприятия, финансовыми и экономическими показателями деятельности предприятия, за правильным использованием банковского кредита, выполнением договорных обязательств.
3. Обеспечение своевременной выплаты заработной платы рабочим и служащим.
4. Организация рекламы.
5. Взаимодействие с другими предприятиями .

Специалист по финансовому мониторингу ГО (Головной офис)

from 12.2013 to 10.2014 (10 months)
ПАО КБ «ПриватБанк» Департамент финансового мониторинга, Днепр (Днепропетровск) (Финансы, банки, страхование)

Основные функции: выявление операций, подлежащих финансовому мониторингу; - внесение операций в Реестр операций, подлежащих финансовому мониторингу; - принятие решения о сообщении об операциях, подлежащих внутреннему финансовому мониторингу, в Государственную службу финансового мониторинга Украины; - составление справок о целесообразности информирования Государственной службы финансового мониторинга Украины об операциях, подлежащих внутреннему финансовому мониторингу; организация работы по обучению и совершенствованию квалификации сотрудников РП по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма; - предоставление устно или письменно руководителю РП и руководителю Департамента финансового мониторинга ГО (не реже одного раза в месяц) информации о результатах осуществления финансового мониторинга. Участие в ПСС (планово селекторное совещание) с Генеральным заместителем Приватбанка .Работа со счетами физ.лиц , ЧП и ЮР лицами( наличный , безналичный расчет , SWIFT платежи , работа с ценными бумагами, акции , облигации, векселя , лотереи...)
Полномочия : привлечение любых сотрудников РП к проведению мероприятий по предупреждению легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и осуществлению проверок по этим вопросам; - получение пояснений от сотрудников РП независимо от занимаемых ими должностей по вопросам финансового мониторинга; - выполнение других функций в соответствии с законодательством Украины, Правилами внутреннего финансового мониторинга, Программами осуществления финансового мониторинга и другими внутрибанковскими документами по вопросам предупреждения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Специалист по открытию счетов Центра открытия счетов ГО (Головной офис)

from 12.2012 to 12.2013 (1 year)
ПАО КБ «ПриватБанк», Днепр (Днепропетровск) (Финансы, банки, страхование)

Открытие/закрытие/переоформление счетов частным предпринимателям ПриватБанка и А-Банка, визирование электронных карточек, консультация сотрудников фронт-офиса по вопросам открытия счетов. Участвовал в обучении и подготовке 2-х новых сотрудников.

Бухгалтер

from 07.2011 to 01.2012 (6 months)
ЧП «Пустовойт», Днепр (Днепропетровск) (Продажи прод. товаров)

•Составление финансовой отчетности бухгалтерии;
•Подготовка и отправка платёжных поручений;
•Проведение инвентаризации;
•Акты-сверки с посредниками и напрямую;
•Выплаты заработной платы.
•Приходные – расходные накладные

Education

Днепропетровский Национальный Университет

Специалист, специальность «Бухгалтерский учёт и аудит»., Днепр (Днепропетровск)
Higher, from 2007 to 2012 (4 years 9 months)

Украинский Государственный Химико-технологический Университет

Специалист, специальность «Оборудование химических производств и предприятий по производству строительных материалов»., Днепр (Днепропетровск)
Higher, from 2006 to 2011 (4 years 9 months)

Additional education and certificates

Региональный финансово-бухгалтерский учебный центр бизнеса и компьютерных технологий.

27.12.2009

Водительские права категории «В»

2004г. 3 месяца

Knowledge and skills

Language proficiencies

English — advanced

Additional information

Универсальный специалист, постоянно повышающий свой профессиональный уровень, изучающий специальную литературу и нормативные документы, обладающий хорошими навыками работы на компьютере. Хороший организатор, инициативный специалист, умеющий профессионально и творчески подходить к решению поставленных задач. Способен к быстрому обучению, умею работать с большими объемами информации, направлен на конечный результат. Имею конструктивные взгляды. Способен работать индивидуально и в команде.
Способность быстро включаться в работу, учиться и приобретать новые знания для дальнейшей деятельности, использовать накопленный опыт для повышения качества работы. Умение соблюдать дисциплину.