Contact information

You can get this candidate's contact information from https://www.work.ua/resumes/5780655/

Work experience

Провідний фахівець відділу якості KYC для клієнтів CORP

from 10.2025 to now (1 year)
Креді Агріколь, банк, Київ (Фінанси, банки, страхування)

• Проведення KYC та періодичного перегляду (Periodic Review / Re-KYC) корпоративних клієнтів відповідно до внутрішніх процедур банку.
• Аналіз структури власності юридичних осіб, встановлення та верифікація кінцевих бенефіціарних власників (КБВ).
• Перевірка повноти та коректності KYC-документації, аналіз установчих, реєстраційних та інших документів корпоративних клієнтів.
• Аналіз інформації про клієнтів із використанням відкритих джерел, державних реєстрів та спеціалізованих інформаційних систем (YouControl, Vkursi, ЄДР).
• Актуалізація інформації про корпоративних клієнтів у разі змін структури власності, КБВ, керівництва, підписантів та інших суттєвих змін.
• Опрацювання документів щодо зміни керівників і підписантів, внесення відповідних змін до PRR.
• Запит, перевірка та опрацювання документів FATCA/AEOI.
• Підготовка меморандумів, клопотань та іншої службової документації.
• Надання інформації щодо клієнтів підрозділу фінансового моніторингу та іншим структурним підрозділам банку.
• Робота з корпоративними клієнтами-резидентами, нерезидентами та клієнтами, які обслуговуються за операціями з цінними паперами.

Головний фахівець відділу фінансового моніторингу

from 01.2025 to 10.2025 (10 months)
АТ Райффайзен Банк, Дистанційно (Фінанси, банки, страхування)

• Робота з клієнтами банку щодо отримання необхідних документів та пояснень у межах процедур фінансового моніторингу.
• Підготовка запитів клієнтам та листів про припинення ділових відносин.
• Аналіз документів та інформації, наданих клієнтами.
• Комунікація з клієнтами щодо надання документів та усунення виявлених невідповідностей.
• Участь у вдосконаленні внутрішніх процесів та оптимізації роботи підрозділу.
• Планування та організація власної роботи відповідно до встановлених пріоритетів.

Головний економіст операційного департаменту

from 07.2023 to 12.2024 (1 year 6 months)
АТ Райффайзен Банк, Дистанційно (Фінанси, банки, страхування)

• Листування з клієнтами щодо виконання вимог AML та KYC.
• Підготовка та направлення KYC/AML-запитів клієнтам.
• Опрацювання запитів у межах процесу SAR відповідно до внутрішніх процедур банку та комунікація з клієнтами.
• Опрацювання запитів у межах процесу Fisa та комунікація з клієнтами.
• Робота з клієнтами категорії PEP: підготовка запитів, комунікація та супровід отримання необхідних документів.
• Планування та організація роботи відповідно до встановлених пріоритетів та строків.

Менеджер з продажу роздрібних продуктів

from 03.2023 to 07.2023 (5 months)
Райффайзен Банк, Київ (Фінанси, банки, страхування)

• Продаж та супровід банківських продуктів для фізичних осіб.
• Консультування клієнтів щодо продуктів і послуг банку.
• Робота з касовими операціями та формування документів операційного дня.
• Виконання операційних завдань відділення відповідно до внутрішніх процедур банку.
• Забезпечення якісного та своєчасного обслуговування клієнтів.

Фахівець ІІ категорії з продажу банківських продуктів та контролю касових операцій

from 11.2021 to 03.2023 (1 year 5 months)
АТ "Альфа Банк"/АТ "Sense Bank", Київ (Фінанси, банки, страхування)

Забезпечення контролю операційної діяльності відділення;
Контроль обліку БПК та ПІН конвертів;
Відкриття/закриття сховища операційної/післяопераційної каси;
Перевірка коректності та повноти документів дня та на відкриття рахунків;
Підготовка та контроль передачі справ до архіву;
Продаж продуктів банку, залучення та обслуговування клієнтів,робота з запереченнями;
Підписання договорів, забезпечення збереження матеріальних та грошових цінностей відділення;
Відкриття, супровід та закриття поточних, депозитних, карткових рахунків;

Економіст

from 06.2021 to 09.2021 (4 months)
Банк інвестицій та заощаджень, АТ, Киев (Фінанси, банки, страхування)

Поточне обслуговування клієнтів при зверненні до відділень банку;
Продаж всього спектра продуктів Банку;
Відкриття/закриття поточних, депозитних та карткових рахунків клієнтам Банку;
Здійснення операцій з відправлення/виплати міжнародних грошових переказів;
Проведення ідентифікації клієнтів; Надання консультації про банківські продукти.

Старший касир

from 02.2020 to 06.2021 (1 year 5 months)
Банк інвестицій та заощаджень, АТ, Киев (Фінанси, банки, страхування)

Прийом/передача грошових коштів, сортування,обробка,перерахунок,формування банкнот, здійснення валютно-обмінних операцій,касове обслуговування клієнтів (фізичних та юридичних осіб), перевірка національної/іноземної валюти на справжність і плетеність,прийом комунальних плетежів, визначення касових символів,консульт клієнтів з питань касових операцій, продаж додаткових послуг банку клієнтам, розвантаження/завантаження банкомату, зведення операційної каси, заповнення касових книг, передача цінностей у сховище, проведення контролю ідентифікації/верифікації та вивчення клієнтів банку.

Касир

from 11.2019 to 02.2020 (4 months)
Банк інвестицій та заощаджень, АТ, Киев (Фінанси, банки, страхування)

Прийом/передача грошових коштів, сортування,обробка,перерахунок,формування банкнот, здійснення валютно-обмінних операцій,касове обслуговування клієнтів (фізичних та юридичних осіб), перевірка національної/іноземної валюти на справжність та плетеність,прийом комунальних плетежів, визначення касових символів,консульт клієнтів з питань касових операцій, продаж додаткових послуг банку клієнтам, зведення каси, проведення контролю ідентифікації/верифікації та вивчення клієнтів банку..

Касир

from 03.2015 to 11.2019 (4 years 9 months)
ФК "АЛЬФА ІНВЕСТ ГРУП", Киев (Фінанси, банки, страхування)

Здійснення валютно-обмінних операцій;
Ведення супровідних документів; здавання звітності;
Забезпечення високоякісного обслуговування клієнтів.

Касир

from 06.2014 to 02.2015 (9 months)
ПАТ "КБ"СТАНДАРТ", Киев (Фінанси, банки, страхування)

Прийом комунальних платежів; здійснення валютно-обмінних операцій;
касове обслуговування клієнтів (фізичних та юридичних осіб);
прийом грошових переказів; формування розрахунково-касових документів та звітності.

Education

КНТЕУ

Економіка підприємства, Киев
Higher, from 2013 to 2018 (5 years)

Бакалавр,магістр.
Заочне відділення

ТЕК КНТЕУ

Економіка підприємства, оціночна діяльність, Киев
Specialized secondary, from 2010 to 2013 (3 years)

Knowledge and skills

• Clending Orion
• Isaod
• R-Go
• EVA
• MS Outlook
• Пользователь ABS B2
• Користувач ПК
• АБС Б2
• IS-Card
• SR-Bank
• Cfront
• Комунальні платежі
• SRM SIEBEL
• Здатність до навчання
• Старанність
• MS Excel
• Клієнт-Банк
• M.E.Doc
• Організованість

Language proficiencies

• Ukrainian — fluent
• English — average
• Portuguese — beginner

Additional information

• Проведення належної перевірки (KYC/CDD) корпоративних клієнтів (юридичних осіб).
• Аналіз документів клієнтів та перевірка їх відповідності вимогам банку.
• Актуалізація KYC-досьє та клієнтських даних.
• Підготовка та опрацювання запитів у межах процедур KYC та AML.
• Комунікація з клієнтами та внутрішніми підрозділами банку.
• Робота з клієнтами підвищеного ризику та PEP.
• Аналіз інформації з відкритих джерел та державних реєстрів (YouControl, Vkursi, ЄДР).
• Практичний досвід у сфері KYC та фінансового моніторингу.
• Командна робота.
• Організованість.
• Уважність до деталей.
• Стресостійкість.
• Адаптивність до змін.