Contact information

You can get this candidate's contact information from https://www.work.ua/resumes/5984709/

Work experience

KYC/AML Specialist | Team Lead

from 04.2023 to now (3 years 6 months)
Outsourced KYC/AML Service Provider, Київ (Фінанси, банки, страхування)

•Team Leadership & Resource Management: Led and mentored a team of KYC/AML specialists, managed shift scheduling, distributed daily workloads, and ensured strict SLA compliance.
•Quality Assurance (QA) & Reporting: Implemented a regular QA audit framework for verified profiles, maintained tracking sheets and KPI dashboards to ensure maximum compliance accuracy. •Process Optimization & Automation: Identified operational bottlenecks and participated in deploying automated verification and tagging tools, significantly reducing application processing times.
•High-Risk Escalations & EDD: Acted as the final escalation point for high-risk individual and corporate profiles, conducting Enhanced Due Diligence (EDD) and comprehensive risk assessments.
•Transaction Monitoring & Fraud Prevention: Monitored fiat and crypto transactions, executed crypto wallet risk scoring, and identified and blocked fraudulent schemes using specialized compliance databases.

KYC/AML & PSP Compliance Analyst

from 07.2021 to 03.2023 (1 year 9 months)
Currency.com, Київ (Фінанси, банки, страхування)

•KYC / EDD & Onboarding: Executed end-to-end KYC and Enhanced Due Diligence (EDD) procedures for international clients, specializing in high-risk profiles and complex onboarding cases.
•Transaction Monitoring & PSP/Crypto Operations:Monitored, authorized, and declined fiat and cryptocurrency transactions; analyzed crypto wallet risk profiles and managed payment processing flows.
•Fraud Detection & Risk Mitigation: Identified, investigated, and resolved cases of fraud and suspicious financial activity using specialized compliance databases and screening tools.
•Cross-Functional Support & Process Improvement:Acted as an escalation point for Customer Support to resolve complex compliance issues and contributed to internal risk workflow optimizations.

Data operator

from 01.2021 to 05.2021 (5 months)
SupporYourApp, Київ (IT)

training artificial intelligence using video materials obtained from security systems;
processing and classification of video materials;
marking on each timeframe of various elements for high-quality training of artificial intelligence.

Економіст відділу карткового бізнесу

from 12.2017 to 01.2021 (3 years 2 months)
АТ «Банк 3/4», Київ (Банкіська установа, всі види банківських послуг)

Операційне обслуговування юридичних та фізичних осіб. Контроль правильності роботи карткових продуктів в системах банку, шляхом аналізу протоколів помилок, виявлення і їх усунення. Супровід відображення в обліку банківських платіжних карток та ПІН-конвертів. Продаж банківських продуктів, ведення документації, відкриття/закриття рахунків.

Education

Київський Національний Університет імені Т.Шевченка

Природничі науки, Геофізик, Київ
Higher, from 2017 to 2022 (5 years)

Спеціальність ''Геофізик'' пов'язана з пошуками та розвідкою корисних копалин, комп'ютерною обробкою та інтерпретацією геофізичних даних, моделювання геологічного розрізу та визначення пластів колекторів для подальшого розкриття та видобутку кориснох копалин.

Knowledge and skills

• Стресостійкість
• Уміння швидко засвоювати нову інформацію
• Здатність до навчання
• Комунікабельність
• Адаптивність
• Уміння аналізувати
• Управління командою
• Висока працездатність
• Чесність
• Ведення CRM
• MS Office
• Маркетинг

Language proficiencies

• English — above average
• Ukrainian — fluent

Additional information

- Знання спеціалізованих комп’ютерних програм, навігація в Internet, довідково-інформаційні програми. Пакет програм MS Office (Word, Excel), 1С, QD pro.
- Активна життєва позиція, орієнтована на результат.
- Маю творчий підхід до вирішення поставлених завдань.
- Працюю, як самостійно, так і в команді.
- Немає шкідливих звичок.
- Наявність закордонного паспорту, водійські права категорії «В», особисте авто.