Contact information

You can get this candidate's contact information from https://www.work.ua/resumes/20038675/

Work experience

KYC/AML Specialist | Team Lead

from 04.2023 to now (3 years 7 months)
Outsourced KYC/AML Service Provider, Київ (IT)

• Керівництво командою та управління ресурсами: Керівництво та менторство команди фахівців із KYC/AML, складання графіків змін, розподіл щоденного робочого навантаження та забезпечення суворого дотримання SLA.
• Контроль якості (QA) та звітність: Впровадження системи регулярних QA-аудитів перевірених профілів, ведення облікових таблиць і KPI-- дашбордів для забезпечення максимальної точності відповідальності комплайєнс-стандартам.
• Оптимізація та автоматизація процесів: Виявлення операційних «вузьких місць» (bottlenecks) та участь у впровадженні інструментів автоматизованої верифікації та тегування, що суттєво скоротило час обробки заявок.
• Ескалація високоризикових випадків та EDD: Виконання ролі фінальної точки ескалації для високоризикових фізичних та юридичних осіб, проведення поглибленої перевірки (Enhanced Due Diligence / EDD) та комплексної оцінки ризиків.
• Моніторинг транзакцій та запобігання шахрайству: Моніторинг фіатних і криптовалютних транзакцій, проведення ризик-скорингу криптогаманців, виявлення та блокування шахрайських схем із використанням спеціалізованих баз даних комплайєнсу.

KYC/AML & PSP Compliance Analyst

from 07.2021 to 03.2023 (1 year 9 months)
CURRENCY COM, Київ (IT)

• Ідентифікація клієнтів (KYC/EDD) та онбординг: Проведення повного циклу процедур KYC та поглибленої перевірки (Enhanced
Due Diligence / EDD) для міжнародних клієнтів із фокусом на високоризикових профілях та складних випадках онбордингу.
• Моніторинг транзакцій та операції з PSP/криптоактивами: Здійснення моніторингу, авторизації та відхилення фіатних і криптовалютних транзакцій; аналіз ризикованості криптогаманців та управління потоками обробки платежів.
• Виявлення шахрайства та мінімізація ризиків: Виявлення, розслідування та врегулювання випадків фроду й підозрілої фінансової діяльності з використанням спеціалізованих баз даних комплайєнсу та інструментів скринінгу.
• Крос-функціональна підтримка та оптимізація процесів: Виконання ролі точки ескалації для служби підтримки клієнтів у вирішенні складних питань комплайєнсу, а також участь в оптимізації внутрішніх процедур та процесингу ризиків.

AI Data Annotator

from 01.2021 to 05.2021 (5 months)
SupportYourApp, Київ (IT)

• Розмітка даних та трекінг об'єктів: Здійснення покадрової розмітки відео та трекінгу об'єктів (bounding boxes, полігони, keypoints) на матеріалах із камер спостереження для створення високоточних датасетів для моделей комп'ютерного зору (Computer Vision / CV).
• Обробка та класифікація даних: Категоризація, сегментація та обробка сирих відеопотоків відповідно до суворих технічних інструкцій та складних нестандартних сценаріїв (edge cases).
• Контроль якості та очищення датасетів: Проведення перевірки якості розмічених даних для усунення помилок анотування, що безпосередньо підвищило точність ML-моделей та зменшило кількість хибнопозитивних спрацьовувань (false positives).

ECONOMIST OF THE CARD BUSINESS DEPARTMENT

from 12.2017 to 01.2021 (3 years 2 months)
Банк 3/4, Київ (Фінанси, банки, страхування)

• Операційне обслуговування та ведення рахунків: Надання комплексного операційного супроводу фізичних та юридичних осіб, включаючи обробку документів і супровід повного життєвого циклу рахунків (відкриття/закриття).
• Ідентифікація та перевірка клієнтів (KYC / Фінмоніторинг): Здійснення належної перевірки фізичних та юридичних осіб відповідно до вимог фінансового моніторингу. Перевірка клієнтів через державні та спеціалізовані реєстри (Єдиний реєстр боржників, бази PEP / публічно значущих осіб, санкційні списки, перевірка дійсності документів).
• Моніторинг систем та усунення збоїв: Контроль коректності роботи карткових продуктів в АБС (автоматизованій банківській системі), аналіз протоколів помилок для виявлення, локалізації та усунення системних і технічних збоїв.
• Продаж продуктів та адміністрування: Просування та продаж банківських продуктів і послуг із повним дотриманням внутрішніх стандартів ведення фінансової документації.

Education

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка

Науки про Землю, Геофізика, Київ
Higher, from 2017 to 2022 (5 years)

• Сейсморозвідка та обробка геофізичних даних: Застосування сучасних обчислювальних методів для обробки й інтерпретації
даних сейсморозвідки, каротажу свердловин та складних геофізичних датасетів для аналізу надр і 3D-моделювання.
• ГДС та технічне обслуговування обладнання: Проведення геофізичних досліджень свердловин, читання й аналіз електричних схем, паяння друкованих плат та компонентний ремонт каротажних зондів і електроприладів.
• Прострілювально-вибухові роботи (ПВР) та розвідка: Застосування прострілювально-вибухових методів у свердловинах, оцінка властивостей пластів, пошук і розвідка родовищ та побудова геологічних розрізів.
• Оцінка ресурсів та запасів: Проведення розрахунків геологічних запасів, моделювання ресурсів та техніко-економічної оцінки перспективних мінеральних об'єктів.
• Аналіз даних та прийняття рішень: Аналіз складних просторових і геологічних даних для прийняття обґрунтованих технічних рішень та підготовки комплексної звітності.

Knowledge and skills

• Стресостійкість
• Уміння швидко засвоювати нову інформацію
• Здатність до навчання
• Комунікабельність
• Адаптивність
• Уміння аналізувати
• Управління командою
• Висока працездатність
• Чесність
• Ведення CRM
• MS Office
• Маркетинг

Language proficiencies

• English — above average
• Ukrainian — fluent