Contact information

This job seeker has hidden his personal information, but you can send him a message or suggest a job to him if you open his contact info.

Work experience

Керівник відділу належної перевірки клієнтів

from 06.2017 to now (7 years)
Фінанси, банки, страхування

Побудова процесу належної перевірки клієнтів (НПК) з нуля. Контроль заходів НПК, вивчення структури власності, встановлення КБВ, виявлення публічних осіб та заходи передбачені Законом ПВК/ФТ, виявлення КІК та повідомлення ДФСУ, виявлення ознак згідно ПНБУ 26 та документування, ін. Маю команду досвідчених фахівців.

Заступник керівника з контрольно-операційної діяльності

from 07.2012 to 06.2017 (4 years 11 months)
Банк, Киев (Фінанси, банки, страхування)

Контроль договорів, операцій банку

Начальник відділу по роботі з клієнтами

from 12.2010 to 07.2012 (1 year 7 months)
Банк, Киев (Фінанси, банки, страхування)

Залучення та обслуговування клієнтів корпоративного бізнесу

Головний фахівець кредитного відділу

from 12.2008 to 12.2010 (2 years)
Банк, Киев (Фінанси, банки, страхування)

Видача та супроводження кредитів, розрахунок резервів

Головний фахівець валютного відділу

from 09.2007 to 12.2008 (1 year 3 months)
Банк, Киев (Фінанси, банки, страхування)

Контроль валютних операцій, ЗЕД

Education

Университет

Магістр з обліку і аудиту, Киев
Higher, from 2002 to 2007 (5 years)

Additional education and certificates

Академія фінансового моніторингу

2022

Національний центр підготовки банківських працівників

2022

Knowledge and skills

Language proficiencies

Ukrainian — fluent