Contact information

The job seeker has entered a phone number and email.

You can get this candidate's contact information from https://www.work.ua/resumes/6277508

Work experience

Заступник начальника Управління фінансового моніторингу

from 10.2021 to now (2 years 7 months)
АТ «Східно-Український банк «ГРАНТ», Харків (Фінанси, банки, страхування)

контроль за проведенням належної перевірки клієнтів, аналіз та перевірка документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників, ведення реєстру фінансових операцій, підготовка та надання відповідей на запити ДСФМУ та інших державних органів, перевірка документів щодо фінансових операцій в сфері зовнішньо-економічної діяльності клієнтів, встановлення кінцевих бенефіціарних власників, перевірка щодо належності клієнтів до публічних діячів, членів сім’ї та пов’язаних осіб, проведення перевірки підрозділів банку з питань фінансового моніторингу, підготовка та надання статистичної звітності до НБУ.

Головний спеціаліст фінансового моніторингу

from 04.2016 to 06.2020 (4 years 2 months)
АТ Державний «Укрексімбанк», Харків (Фінанси, банки, страхування)

контроль другого рівня щодо проведення ідентифікації, вивчення клієнтів банку, встановлення кінцевих бенефіціарних власників, перевірка щодо належності клієнтів до публічних діячів, членів сім’ї та пов’язаних осіб, аналіз фінансових операцій клієнтів та документів щодо діяльності клієнтів, перевірка документів щодо фінансових операцій в сфері зовнішньо - економічної діяльності клієнтів, погодження висновків щодо операцій купівлі валюти за зовнішньо - економічними контрактами, проведення навчання для співробітників структурних підрозділів філії банку

Заступник начальника відділу фінансового моніторингу

from 07.2014 to 04.2016 (1 year 9 months)
АТ «Східно-Український банк «ГРАНТ», Харків (Фінанси, банки, страхування)

Заступник начальника операцiйного вiддiлу

from 11.2012 to 07.2013 (8 months)
Фiлія Харкiвського обласного управлiння АТ «Ощадбанк», Харків (Фінанси, банки, страхування)

Начальник вiддiлення

from 01.2003 to 09.2012 (9 years 8 months)
АТ «Аціонерний комерційний банк «БАЗИС», Харків (Фінанси, банки, страхування)

Завідуюча операційною частиною відділення

from 05.1995 to 01.2003 (7 years 8 months)
Державний Ощадний банк України, Харків (Фінанси, банки, страхування)

Завідуюча філією

from 02.1991 to 05.1995 (4 years 3 months)
Державнй ощаднй банк України, Харків (Фінанси, банки, страхування)

Education

Харківський Державний Економічний Університет

Фінанси, Харьков
Higher, from 2002 to 2004 (2 years)

друга вища освіта

Харківський державний університет

Механіко-математичний, Харків
Higher, from 1981 to 1986 (5 years)

прикладна математика

Knowledge and skills

Language proficiencies

• Ukrainian — advanced
• English — beginner

Additional information

Р е з ю м е
Бутенко Тетяна Петрівна

Домашня адреса: 61204 м. Харків, пр-т Л.Свободи
Телефон: [open contact info](look above in the "contact info" section)
Електронна пошта: [open contact info](look above in the "contact info" section)
Освіта:
2004р. Харківський Державний Економічний Університет, спеціальність «Фінанси»,
кваліфікація – економіст.
1986р. Харківський Державний Університет ім. А.М.Горького, спеціальність «Прикладна
математика», кваліфікація – математик.
Мета: Отримання посади спеціаліста з фінансового моніторингу, заступника начальника ( начальника) відділу (відділення) з операційно-касової роботи. Бажаний рівень заробітної плати від 30 тис.грн.
Особисті та професійні якості: досвід роботи спеціалістом у сфері фінансового моніторингу, контроль за проведенням належної перевірки клієнтів, аналіз та перевірка документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників, ведення реєстру фінансових операцій, підготовка та надання відповідей на запити ДСФМУ та інших державних органів, перевірка документів щодо фінансових операцій у сфері зовнішньо - економічної діяльності клієнтів, проведення перевірки підрозділів банку з питань фінансового моніторингу; досвід операційно-касової діяльності, виконання контрольних функцій та супроводження операцій роздрібного та корпоративного бізнесу, роботи з залучення корпоративних клієнтів та організація роздрібного бізнесу, активний продаж банківських продуктів. Організованість, висока працездатність, бажання удосконалюватися, вміння приймати рішення в рамках компетенції, наявність досвіду і кваліфікації, необхідних для якісної та професійної роботи, вміння працювати на кінцевий результат. Володіння MS Office, програмне забезпечення АБС Б2, БИС Грант.

Досвід работи:
2021р. – по теперішній час. Заступник начальника Управління фінансового моніторингу АТ «Східно-Український банк «ГРАНТ».
Зміст роботи: контроль за проведенням належної перевірки клієнтів, аналіз та перевірка документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників, ведення реєстру фінансових операцій, підготовка та надання відповідей на запити ДСФМУ та інших державних органів, перевірка документів щодо фінансових операцій в сфері зовнішньо-економічної діяльності клієнтів, встановлення кінцевих бенефіціарних власників, перевірка щодо належності клієнтів до публічних діячів, членів сім’ї та пов’язаних осіб, проведення перевірки підрозділів банку з питань фінансового моніторингу, підготовка та надання статистичної звітності до НБУ.
2016р.–2020р. Головний спеціаліст фінансового моніторингу філій східного регіону (Харківська, Донецька, Луганська, Полтавська, Сумська області) Управління фінансового моніторингу АТ Державний «Укрексімбанк».
Зміст роботи: контроль другого рівня щодо проведення ідентифікації, вивчення клієнтів
банку, встановлення кінцевих бенефіціарних власників, перевірка щодо належності
клієнтів до публічних діячів, членів сім’ї та пов’язаних осіб, аналіз фінансових
операцій клієнтів та документів щодо діяльності клієнтів, перевірка документів щодо
фінансових операцій в сфері зовнішньо - економічної діяльності клієнтів, погодження
висновків щодо операцій купівлі валюти за зовнішньо - економічними контрактами,
проведення навчання для співробітників структурних підрозділів філії банку.
2014р. - 2016р. Заступник начальника відділу фінансового моніторингу АТ «Східно-Український банк «ГРАНТ».
2012р. – 2013р. Заступник начальника операцiйного вiддiлу Фiлії Харкiвського обласного
управлiння АТ «Ощадбанк»
2012р. Начальник вiддiлення АТ «Брокбiзнесбанк». Ліквідація банку.
2003р. – 2012р. Начальник вiддiлення АТ «Аціонерний комерційний банк «БАЗИС»
Ліквідація банку.
Зміст роботи: залучення на обслуговування клієнтів, забезпечення продажу банківських продуктів , організація та керівництво економічною та операційною діяльністю відділення по обслуговуванню фізичних осіб та корпоративних клієнтів.
1995р. – 2003р. Завідуюча операційною частиною відділення 6212 Державного Ощадного банку України (м. Харків)
1991р. – 1995р. Завідуюча філією (м. Харків)