Contact information

The job seeker has entered a phone number and email.

You can get this candidate's contact information from https://www.work.ua/resumes/8367454

Work experience

Керівник підрозділу фінансового моніторингу

from 10.2020 to now (3 years 7 months)
Фінансова компанія, Київ (Фінанси, банки, страхування)

•перевірка документів, з яких формуються справи клієнтів (юридичних осіб, ФОПів та фізичних осіб);
•аналіз юридичних осіб, ФОПів та фізичних осіб в аналітичних системах (youcontrol, opendatabot) на належність до ПЕПів, на належність до Переліку терористів та Санкційному списку РНБОУ, на пов'язаність з РФ/БР, судові справи (зокрема, статтей 209, 212, 364, 366 ККУ);
•аналіз структури власності та кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб в аналітичних системах (youcontrol, opendatabot) та в ЄДР, зокрема на предмет виявлення розбіжностей про КБВ;
•аналіз юридичних осіб в аналітичній системі clarity-project на наявність змін в діяльності юридичних осіб (зміна керівника, власника, КБВ) та участь у публічних торгах/державних закупівлях;
•перевірка паспортів фізичних осіб в Переліку недійсних документів ДМСУ;
•підготовка та актуалізація внутрішніх документів фінансової компанії з питань фінансового монітотингу;
•аналіз фінансових операцій на предмет виявлення тих, які підлягають фінансовому моніторингу;
•підготовка, формування та надання до Національного банку України файлів статистичної звітності;
•перевірка бездоганної ділової репутації працівників, функції яких пов'язані з фінансовим моніторингом;
•контроль заповнення електронних анкет клієнтів фінансової компанії;
•проведення освітніх заходів з питань фінансового моніторингу (очне, дистанційне навчання, тестування);
•ознайомлення нових працівників з внутрішніми документами з питань фінансового моніторингу та проведення тестування;
•надання методологічної підтримки підрозділам фінансової компанії з метою виконання ними внутрішніх документів фінансової компанії з питань фінансового моніторингу;
•проведення внутрішніх перевірок підрозділів та працівників фінансової компанії з питань фінансового моніторингу;
•контроль виконання підрозділами фінансової компанії та їх працівників внутрішніх документів фінансової компанії з питань фінансового моніторингу;
•щомісячне інформування у письмовій формі керівника фінансової компанії у випадках, встановлених законодавством України.

Начальник Управління аналізу фінансових операцій, т.в.о. відповідального працівн

from 07.2020 to 10.2020 (3 months)
БАНК, Київ (Фінанси, банки, страхування)

•аналіз і виявлення фінансових операцій, які підлягають фінансовому моніторингу, підготовка операцій для відправки їх до Спеціально уповноваженого органу;
•аналіз, підготовка, формування відповідей на запити Спеціально уповноваженого органу;
•аналіз зовнішньоекономічних контрактів на наявність індекаторів ризикової діяльності клієнтів (Постанова НБУ №369);
•аналіз, підготовка та формування щомісячного звіту - форма 200, форми 202, файли 2F і 2H в Національний банк України;
•контроль виконання підрозділами банку (в межах їх компетенції) внутрішньобанківських Правил і Програм, спрямованих на запобігання та протидію легалізації доходів отриманих злочинним шляхом та ін .;
•контроль ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів банку, контроль заповнення електронних анкет клієнтів банку;
•написання і актуалізація внутрішньобанківських документів з питань фінансового моніторингу;
•написання технічних завдань підрозділу ІТ з метою виконання законодавства України, удосконалення електронних анкет клієнтів, фільтрів з відбору операцій підлягають фінансовому моніторингу та т.п .;
•надання методологічної підтримки структурним підрозділам банку з метою виконання ними внутрішньобанківських документів з фінансового моніторингу, зокрема Програми ідентифікації (ідентифікація і вивчення клієнтів, заповнення та ведення електронних анкет клієнтів і т.д.);
•участь в проведенні навчання співробітників банку з фінансового моніторингу (семінари і дистанційне навчання);
•проведення перевірок підрозділів банку з питань фінансового моніторингу

Начальник відділу фінансового мониторингу

from 12.2017 to 07.2020 (2 years 7 months)
БАНК, Київ (Фінанси, банки, страхування)

-аналіз та виявлення фінансових операцій, що підлягають обов'язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу, підготовка операцій для надсилання їх до Спеціально уповноваженого органу;
-аналіз, підготовка, формування відповідей на запити Спеціально уповноваженого органу;
-аналіз зовнішньоекономічних контрактів на наявність індикаторів ризикової діяльності клієнтів (Постанова НБУ №369);
-аналіз, підготовка та формування щомісячного звіту - форма 200, форми 202, файли 2F і 2H до Національного банку України;
-контроль виконання підрозділами банку (в межах їх компетенції) внутрішньобанківських Правил та Програм, спрямованих на запобігання та протидію легалізації доходів отриманих злочинним шляхом та ін.;
-контроль ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів банку, контроль заповнення електронних анкет клієнтів банку;
-написання та актуалізація внутрішньобанківських документів з питань фінансового моніторингу;
-написання технічних завдань підрозділу ІТ з метою виконання законодавства України, удосконалення електронних анкет клієнтів, фільтрів з відбору операцій, що підлягають фінансовому моніторингу тощо;
-надання методологічної підтримки структурним підрозділам банку з метою виконання ними внутрішньобанківських документів з фінансового моніторингу, зокрема Програми ідентифікації (ідентифікація та вивчення клієнтів, заповнення та ведення електронних анкет клієнтів тощо);
-участь у проведенні навчання співробітників банку з фінансового моніторингу (семінари та дистанційне навчання);
-проведення перевірок підрозділів банку з питань фінансового моніторингу.

Заступник начальника Управління фінансового моніторингу, в.о. відповідального

from 03.2017 to 12.2017 (9 months)
АПЕКС-БАНК, Київ (Фінанси, банки, страхування)

-аналіз та виявлення фінансових операцій, що підлягають обов'язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу, підготовка операцій для надсилання їх до Спеціально уповноваженого органу;
-аналіз, підготовка, формування відповідей на запити Спеціально уповноваженого органу;
-аналіз зовнішньоекономічних контрактів на наявність індикаторів ризикової діяльності клієнтів (Постанова НБУ №369);
-аналіз, підготовка та формування щомісячного звіту - форма 200, форми 202, файли 2F і 2H до Національного банку України;
-контроль виконання підрозділами банку (в межах їх компетенції) внутрішньобанківських Правил та Програм, спрямованих на запобігання та протидію легалізації доходів отриманих злочинним шляхом та ін.;
-контроль ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів банку, контроль заповнення електронних анкет клієнтів банку;
-написання та актуалізація внутрішньобанківських документів з питань фінансового моніторингу;
-написання технічних завдань підрозділу ІТ з метою виконання законодавства України, удосконалення електронних анкет клієнтів, фільтрів з відбору операцій, що підлягають фінансовому моніторингу тощо;
-надання методологічної підтримки структурним підрозділам банку з метою виконання ними внутрішньобанківських документів з фінансового моніторингу, зокрема Програми ідентифікації (ідентифікація та вивчення клієнтів, заповнення та ведення електронних анкет клієнтів тощо);
-участь у проведенні навчання співробітників банку з фінансового моніторингу (семінари та дистанційне навчання);
-проведення перевірок підрозділів банку з питань фінансового моніторингу.

Заст. начальника Управління фінансового моніторингу та комплаєнс-контролю

from 07.2016 to 03.2017 (8 months)
Вектор-Банк, Київ (Фінанси, банки, страхування)

- аналіз та виявлення фінансових операцій, які підлягають обов'язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу, підготовка операцій для надсилання їх до Спеціально уповноваженого органу;
- аналіз, підготовка та формування відповідей на запити/рішення Спеціально уповноваженого органу;
- аналіз, підготовка та формування щомісячного звіту - форма 200, форми 202, файли 2F та 2H до Національного банку України;
- контроль виконання підрозділами банку (у межах їх компетенції) внутрішньобанківських Правил та Програм, спрямованих на запобігання та протидію легалізації доходів одержаних злочинним шляхом та ін.;
- підготовка звітів з фінансового моніторингу Голові Правління;
- контроль ідентифікації та заповнення електронних анкет клієнтів банку;
- написання та актуалізація внутрішньобанківських документів з питань фінансового моніторингу;
- написання технічних завдань підрозділу ІТ з метою виконання законодавства України, удосконалення електронних анкет клієнтів, фільтрів з відбору операцій, що підлягають фінансовому моніторингу тощо;
- надання методологічної підтримки структурним підрозділам банку з метою виконання ними внутрішньобанківських документів з фінансового моніторингу, зокрема Програми ідентифікації (ідентифікація та вивчення клієнтів, заповнення та ведення електронних анкет клієнтів тощо);
- участь у проведенні навчання співробітників банку з фінансового моніторингу (семінари та дистанційне навчання);
- проведення перевірок підрозділів банку з питань фінансового моніторингу.

Начальник відділу фінансового моніторингу, В.о. Відповідального працівника

from 03.2016 to 06.2016 (3 months)
Банк Петрокомерц, Київ (Фінанси, банки, страхування)

- аналіз та виявлення фінансових операцій, які підлягають обов'язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу, підготовка операцій для надсилання їх до Спеціально уповноваженого органу;
- аналіз, підготовка та формування відповідей на запити/рішення Спеціально уповноваженого органу;
- аналіз, підготовка та формування щомісячного звіту - форма 200, форми 202, файли 2F та 2H до Національного банку України;
- контроль виконання підрозділами банку (у межах їх компетенції) внутрішньобанківських Правил та Програм, спрямованих на запобігання та протидію легалізації доходів одержаних злочинним шляхом та ін.;
- підготовка звітів з фінансового моніторингу Голові Правління;
- контроль ідентифікації та заповнення електронних анкет клієнтів банку;
- написання та актуалізація внутрішньобанківських документів з питань фінансового моніторингу;
- написання технічних завдань підрозділу ІТ з метою виконання законодавства України, удосконалення електронних анкет клієнтів, фільтрів з відбору операцій, що підлягають фінансовому моніторингу тощо;
- надання методологічної підтримки структурним підрозділам банку з метою виконання ними внутрішньобанківських документів з фінансового моніторингу, зокрема Програми ідентифікації (ідентифікація та вивчення клієнтів, заповнення та ведення електронних анкет клієнтів тощо);
- участь у проведенні навчання співробітників банку з фінансового моніторингу (семінари та дистанційне навчання);
- проведення перевірок підрозділів банку з питань фінансового моніторингу.

Заступник начальника відділу фінансового моніторингу

from 03.2015 to 02.2016 (11 months)
Експрес-Банк, Київ (Фінанси, банки, страхування)

- аналіз та виявлення фінансових операцій, які підлягають обов'язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу, підготовка операцій для надсилання їх до Спеціально уповноваженого органу;
- аналіз, підготовка та формування відповідей на запити/рішення Спеціально уповноваженого органу;
- аналіз, підготовка та формування щомісячних звітів до Національного банку України (форма 200, ІІ частина форми 201) та щоквартального - форма 202;
- контроль за виконанням підрозділами банку (у межах їх компетенції) внутрішньобанківських Правил та Програм, спрямованих на запобігання та протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом та ін.;
- підготовка звітів з фінансового моніторингу (Голові Правління, Відповідальному працівнику з фінансового моніторингу);
- контроль ідентифікації та заповнення електронних анкет клієнтів банку;
- написання та актуалізація внутрішньобанківських документів з питань фінансового моніторингу;
- написання технічних завдань підрозділу ІТ з метою виконання законодавства України, удосконалення електронних анкет клієнтів, фільтрів з відбору операцій, що підлягають фінансовому моніторингу тощо;
- надання методологічної підтримки структурним підрозділам банку з метою виконання ними внутрішньобанківських документів з фінансового моніторингу, зокрема Програми ідентифікації (ідентифікація та вивчення клієнтів, заповнення та ведення електронних анкет клієнтів);
- участь у проведенні навчання співробітників банку з фінансового моніторингу.

Радник Управління фінансового моніторингу

from 02.2013 to 03.2015 (2 years 1 month)
Надра Банк, Київ (Фінанси, банки, страхування)

- аналіз та виявлення фінансових операцій, які підлягають обов'язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу, підготовка операцій для надсилання їх до Спеціально уповноваженого органу;
- аналіз, підготовка та формування відповідей на запити/рішення Спеціально уповноваженого органу;
- аналіз, підготовка та формування щомісячних звітів до Національного банку України (форма 200, ІІ частина форми 201) та щоквартального - форма 202;
- контроль за виконанням підрозділами банку (у межах їх компетенції) внутрішньобанківських Правил та Програм, спрямованих на запобігання та протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом та ін.;
- підготовка звітів з фінансового моніторингу (Голові Правління, Відповідальному працівнику з фінансового моніторингу);
- контроль ідентифікації та заповнення електронних анкет клієнтів банку;
- написання та актуалізація внутрішньобанківських документів з питань фінансового моніторингу;
- написання технічних завдань підрозділу ІТ з метою виконання законодавства України, удосконалення електронних анкет клієнтів, фільтрів з відбору операцій, що підлягають фінансовому моніторингу тощо;
- надання методологічної підтримки структурним підрозділам банку з метою виконання ними внутрішньобанківських документів з фінансового моніторингу, зокрема Програми ідентифікації (ідентифікація та вивчення клієнтів, заповнення та ведення електронних анкет клієнтів);
- участь у проведенні навчання співробітників банку з фінансового моніторингу.

Нач. управління фінансового моніторингу, Відповідальний працівник

from 01.2013 to 02.2013 (1 month)
ІнтерБанк, Київ (Фінанси, банки, страхування)

- координація роботи управління фінансового моніторингу;
- аналіз, виявлення та надсилання фінансових операцій, які підлягають обов'язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу до Спеціально уповноваженого органу;
- підготовка, формування та надсилання відповідей на запити Спеціально уповноваженого органу;
- підготовка звітів на Голову Правління;
- контроль виконання підрозділами банку (в межах їх компетенції) внутрішньобанківських Правил та Програм, спрямованих на запобігання та протидію легалізації доходів отриманих злочинним шляхом;
- написання та оновлення внутрішньобанківських документів з питань фінансового моніторингу;
- проведення навчань працівників банку щодо запобігання та протидії легалізації доходів отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму.

Провідний економіст/ начальник Відділу фінансового моніторингу

from 04.2007 to 01.2013 (5 years 9 months)
Експрес-Банк, Київ (Фінанси, банки, страхування)

- координація роботи відділу фінансового моніторингу;
- виявлення фінансових операцій, які підлягають обов'язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу;
- підготовка та формування відповідей на запити Уповноваженого органу; - проведення аналізу документів, на підставі яких проводиться ідентифікація клієнтів банку; - контроль за виконанням підрозділами банку (у межах їхньої компетенції) внутрішньобанківських Правил і Програм, спрямованих на запобігання та протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом;
- написання та оновлення внутрішньобанківських документів з питань фінансового моніторингу;
- проведення навчань працівників банку щодо запобігання та протидії легалізації доходів отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму.

Education

Київський університет економіки і технологій транспорту

Менеджмент організацій, Київ
Higher, from 1998 to 2003 (5 years)

Knowledge and skills

Language proficiencies

• English — average
• Russian — fluent