Contact information

You can get this candidate's contact information from https://www.work.ua/resumes/8697099/

Work experience

Заступник директора з фінансового моніторингу

from 04.2023 to now (3 years 8 months)
ТОВ «МІКРОФІНАНС», Запоріжжя (Фінанси, банки, страхування)

• Організація та контроль функціонування системи фінансового моніторингу.
• Розробка, впровадження та актуалізація внутрішніх документів з питань ПВК/ФТ.
• Організація належної перевірки клієнтів, ідентифікації, верифікації, встановлення КБВ та оцінки ризиків.
• Моніторинг фінансових операцій з метою виявлення операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та
підозрілих операцій.
• Проведення перевірок клієнтів за відкритими реєстрами, санкційними списками та щодо статусу PEP.
• Підготовка та подання регуляторної звітності до НБУ та інформації до Держфінмоніторингу.
• Підготовка відповідей на запити НБУ, пояснень, довідок та підтвердних документів.
• Підготовка внутрішніх розпорядчих документів, протоколів та матеріалів для керівництва.

Фахівець з фінансового моніторингу

from 11.2022 to 04.2023 (6 months)
ТОВ «ФК «Шияна», Дистанційно (Фінанси, банки, страхування)

• Моніторинг операцій та застосування вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ.
• Перевірка клієнтів, оцінка ризиків, робота з реєстрами та санкційними списками.
• Підготовка внутрішньої документації та звітності.

Провідний економіст

from 08.2020 to 08.2021 (1 year)
Ат «Мегабанк»

Ведучий спеціаліст з обслуговування фізичних осіб

from 04.2015 to 09.2019 (4 years 6 months)
ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», Запоріжжя (Фінанси, банки, страхування)

• Обслуговування фізичних осіб, відкриття та закриття рахунків і депозитів.
• Оформлення та ведення кредитів, робота з простроченою заборгованістю.
• Грошові перекази Western Union, SWIFT-контакти

Additional education and certificates

Академія фінансового моніторингу, 2023 — підвищення кваліфікації у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, фінансуван

2026