Відповідальна особа з фінансового моніторингу

По результатам співбесіди може бути вище
Є гроші, фінансова компанія, ТОВ
Финансы, банки, страхование; 50–250 сотрудников
Днепр
Полная занятость. Опыт работы от 1 года.

Описание вакансии

Вимоги до кандидатів:

1. повна вища освіта (економічна, фінансова, юридична);

2. наявність практичного досвіду з організації фінансового моніторингу в Установі;

3. досвід з проведення належної перевірки клієнтів,

вміння організувати та контролювати ефективну комплексну роботу (на усіх її ланках);

4. досвід розробки внутрішніх документів;

5. знання нормативно-правової бази щодо фінансового моніторингу;

6. вільне володіння ПЗ Microsoft Office (ведення баз даних, створення звітів в Excel та інш. необхідні для виконання вказаного функціоналу);

7. досвід складання звітів; подання звітності.

Функціональні обов’язки:

1. організація, керівництво комплексної роботи з фінансового моніторингу у небанківській фінансовій компанії;

2. розробка/ актуалізація внутрішньої документації з фінансового моніторингу;

3. організація та контроль проведення належної перевірки клієнтів;

4. забезпечення виконання санкційного законодавства;

5. забезпечення належного та повного виконання комлексу дій з фінансового моніторингу (регулятор — Національний банк України);

6. підготовка звітності з фінансового моніторингу регулятору (НБУ);

7. підготовка відповідей/ інформації за запитами регулятора (НБУ);

8. надання працівникам консультацій з питань фінансового моніторингу;

9. навчання працівників з питань фінансового моніторнігу.

Що ти отримаєш, працюючи у нас:

Стабільний заробіток;
Графік 5/2 з 09:00 до 18:00;
Офіційне працевлаштування та стабільну роботу в одній з провідних Fintech компаній у сфері мікрокредитування;
Багату корпоративну культуру, яка може позмагатись з європейськими компаніями!
Крутезні корпоративи та навчальні заходи;