Фахівець з фінансового моніторингу

ДОСВІД:

• Наявність повної вищої економічної або юридичної освіти;
• Наявність стажу роботи в суб'єкті первинного фінансового моніторингу та/або суб'єкті державного фінансового моніторингу за напрямом діяльності у сфері запобігання та протидії — не менше 1 року;
• Знання законодавства у сфері запобігання та протидії, а також володіння навичками щодо застосування в практичній діяльності вимог законодавства та внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу;
• Наявність Сертифікату про проходження відповідного навчання буде плюсом.

ПОВНОВАЖЕННЯ:

• Організація розроблення, подання для затвердження, забезпечення постійного оновлення, а також контроль за виконанням Правил, Програми та інших внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу;
• Залучення працівників суб'єкта первинного фінансового моніторингу до проведення первинного фінансового моніторингу та перевірок з цих питань;
• Контроль за надходженням порогових/підозрілих фінансових операцій. Перевірка ідентифікації клієнтів, встановлення ступеню ризику
• Забезпечення повідомлення спеціально уповноваженого органу про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу;
• Забезпечення повідомлення про розбіжності між відомостями про кінцевих бенефіціарних власників клієнта, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, та інформацією про кінцевих бенефіціарних власників, отриманою суб'єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки клієнта;
• Проведення перевірок діяльності будь-якого підрозділу суб'єкта первинного фінансового моніторингу та його працівників щодо виконання ними внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу;
• Одержання пояснень з питань проведення фінансового моніторингу від працівників суб'єкта первинного фінансового моніторингу незалежно від займаних посад;
• Сприяння проведенню уповноваженими представниками суб'єктів державного фінансового моніторингу, що відповідно до цього Закону виконують функції державного регулювання та нагляду за відповідними суб'єктами первинного фінансового моніторингу, перевірок діяльності суб'єкта первинного фінансового моніторингу щодо дотримання законодавства у сфері запобігання та протидії;
• Прийняття рішення про подання інформації з питань фінансового моніторингу на запити спеціально уповноваженого органу та відповідних правоохоронних органів;
• Підготовка та надання звітності з питань фінансового моніторингу;

• Виконання інших функцій відповідно до законодавства та внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу.