Фахівець департаменту фінансового моніторингу

NovaPay — міжнародний фінансовий сервіс, що входить в ГК NOVA.

Ми створюємо сучасні платіжні рішення для бізнесу та мільйонів користувачів. Розвиваємо власну платіжну систему, мобільний застосунок і пропонуємо широкий спектр продуктів і послуг як офлайн — у відділеннях Нової пошти, так і онлайн.

NovaPay — це місце для справжніх профі, де інноваційні ідеї, рішення та технології формують майбутнє фінтех-індустрії.

Наразі ми запрошуємо до команди фахівця на посаду «Провідний фахівець департаменту фінансового моніторингу »

Наші очікування:

• вища освіта;
• досвід роботи банківських структурах або у сфері проведення фінансового моніторингу — від 2-х років;
• знаня законодавства України у сфері ПВК/ФТ;
• впевнений користувач MS Office, СА «ISPPA in FP»

Основні завдання:

• здійснення поглибленого аналізу фінансових операцій, що мають ознаки підозрілих, та проведення всебічного аналізу інформації про клієнта та його діяльність з відкритих джерел);
• надання висновків щодо діяльності клієнтів у разі наявності підозр, що така діяльність є фіктивною;
• надання висновків щодо можливості підтримання або відмови від підтримання ділових відносин з клієнтом;
• повідомлення відповідальних осіб інших підрозділв про необхідність блокування рахунків проблемних клієнтів;
• перевірка документів, отриманих від клієнтів;
• аналіз звітів в системі автоматизації «ISPPA in FP» з метою виявлення підозрілих фінансових операцій клієнтів;
• завантаження до системи автоматизації «ISPPA in FP» «чорних списків» проблемних клієнтів Компанії;
• участь в опрацюванні запитів та формування відповіденй на запити від Державної служби фінансового моніторингу, Національного банку України, правоохоронних органів тощо.

Ми пропонуємо:

• роботу у інноваційній компанії в сегменті FinTech;
• можливість працювати віддалено;
• турботу про твоє ментальне та фізичне здоров’я (медичне страхування, консультації психолога, корпоративні спортивні спільноти);
• навчання та розвиток (заняття з англійської мови, курси та тренінги для професійного зростання);
• зустрічі з відомими спікерами у Корпоративному клубі;
• програму наставництва та підтримку кожного нового співробітника;
• можливість проявити свої таланти (ми цінуємо творчу ініціативу і підтримуємо її).

Якщо вас зацікавила вакансія та ваш досвід роботи і кваліфікація відповідають вимогам, надсилайте своє резюме відгуком на цю вакансію.

Відправляючи резюме, ви даєте згоду на обробку персональних даних компанією ТОВ «НоваПей» в рамках чинного законодавства України.

Звертаємо вашу увагу, що зворотний зв’язок на відправлене резюме надається тільки в разі позитивного рішення по подальшому розгляду вашої кандидатури. В іншому випадку, ваші дані будуть збережені в базі резюме Компанії і ми будемо раді звернутися до вас у разі появи відповідної вакантної посади.