- Файл
Дмитро
Ризик-менеджер
Контактная информация
Соискатель указал телефон и эл. почту.
Фамилия, контакты и фото доступны только для зарегистрированных работодателей. Чтобы получить доступ к личным данным кандидатов, войдите как работодатель или зарегистрируйтесь.
Получить контакты этого кандидата можно на странице https://www.work.ua/resumes/10929995/
Загруженный файл
Это резюме размещено в виде файла. Эта версия для быстрого просмотра может быть хуже, чем оригинал резюме.
Anti-Fraud / AML Specialist | KYC/CDD | Crypto & Payments
Україна. Київ [[
AML/Anti-Fraud спеціаліст з 5+ років досвіду у крипто-біржах, платіжних
системах
• KYC/CDD/EDD, Transaction Monitoring, Fraud Investigation, Quality Control •
Перевірка PEP та аналіз репутаційних ризиків через неблагополучні ЗМІ •
Розробка AML/KYC процесів, зниження фінансових ризиків
• Контроль якості роботи команди і внутрішніх процесів
Досвід
AML Specialist Crypto Platform 2018–2023
• Повний цикл перевірки клієнтів та транзакцій (KYC/CDD/EDD), включно з PEP
та репутаційними перевірками
• Моніторинг і аналіз транзакцій для виявлення шахрайства та підозрілих схем •
Контроль якості роботи команди
Customer Support / Payment Operations 2023–2025
• Моніторинг та розслідування фроду
• Підтримка якості обслуговування клієнтів
Навички
AML / KYC / CDD / EDD | SQL Crypto & Blockchain Payments | Fraud Investigation
VPN & Proxy Management | PEP & Negative Media Screening | Quality Control
Back Office / CRM / Admin Panel/
Освіта
Національний транспортний університет (НТУ)
Факультет транспортного будівництва ,
Магістр Рік закінчення - 2018
Похожие кандидаты
-
Ризик-менеджер
45000 грн, Киев, Львов -
Anti fraud manager
Киев -
Ризик-менеджер
40000 грн, Киев, Одесса -
Кредитний аналітик, ризик-менеджер
100000 грн, Киев -
Ризик-менеджер
65000 грн, Киев, Ровно, Удаленно -
Ризик-менеджер
Киев
Сравните свои требования и зарплату с вакансиями других компаний:
Резюме кандидата размещено по адресу: https://www.work.ua/resumes/10929995/