Yevhen

Євген Буркацький
Київ | [открыть контакты](см. выше в блоке «контактная информация») | [открыть контакты](см. выше в блоке «контактная информация»)
OSINT-аналітик / Фахівець з економічної безпеки / Due Diligence Analyst
Профіль
Спеціаліст зі збору, структурування та аналізу інформації з відкритих джерел і закритих баз
даних. Маю досвід аналітичної роботи в державному розвідувальному органі та понад 8 років
оцінюю ризики на фінансових ринках. Допомагаю бізнесу мінімізувати фінансові й репутаційні
ризики: перевіряю контрагентів перед угодами (KYC/KYB), виявляю афілійованість, знаходжу
приховані активи та цифрові сліди. Працюю в режимі жорсткої аналітики: чітко розділяю
факти, гіпотези та висновки.
Ключові компетенції
• Корпоративна розвідка: Due Diligence, KYC/KYB, перевірка структури власності та UBO.
• Розслідування: asset tracing, skip tracing, fraud detection, перевірка конфліктів інтересів і
пов’язаних осіб.
• Інструментарій: моніторинг реєстрів США, ЄС та України; YouControl, Opendatabot; робота з
data breaches; аналіз digital footprint.
• Аналітика: forensic-звіти, доказова база, оцінка інвестиційних ризиків у фінансових ринках і
криптоактивах.
Досвід роботи
Незалежний OSINT-аналітик / Due Diligence Specialist
Приватна практика (Upwork, міжнародні ринки) | Лютий 2024 - дотепер
• Проведення комплексних перевірок юридичних і фізичних осіб для інвесторів та юристів.
• Пошук прихованих активів, неочевидних зв’язків між компаніями та історії судових спорів,
liens і UCC filings.
• Виявлення червоних прапорців: фіктивні структури, скам-проєкти, конфлікти інтересів;
підготовка звітів для ухвалення рішень.
Аналітик фінансових ринків та Due Diligence
Незалежний контрактор / Фриланс | Жовтень 2016 - дотепер
• Фундаментальний аналіз фондового ринку США, Forex і криптоактивів.
• Due Diligence криптопроєктів: перевірка фаундерів, команди, токеноміки та виявлення
шахрайських схем.
• Структурування сирих ринкових даних у комплексні звіти з оцінки ризиків для приватних
інвестицій.
Інформаційний аналітик / Фахівець з розвідки (OSINT)
Державний орган спеціального призначення, Київ | Червень 2014 - Вересень 2016
• Глибокий пошук і аналіз даних з відкритих джерел.
• Структурування складних масивів даних і підготовка аналітичних звітів для ухвалення
рішень на державному рівні.
• Спеціалізація на fact-checking та виявленні прихованих зв’язків між суб’єктами.
Освіта
Київський національний університет імені Тараса Шевченка | 2009 - 2014
Магістр. Спеціальність: аналіз консолідованої інформації.
Мови
• Українська - вільно.
• Російська - вільно.
• Англійська - Upper-Intermediate (B2/C1): читання документації, написання аналітичних
звітів, комунікація із закордонними клієнтами.

1