Тетяна

Менеджер з комплаєнсу

Мінько Тетяна Вікторівна

19 березня 1993 року
Тел. моб: [открыть контакты](см. выше в блоке «контактная информация»)
e-mail: [открыть контакты](см. выше в блоке «контактная информация»)

Досвід роботи:

Менеджер з комплаєнсу
(з липня 2024)
- Здійснення перевірки контрагентів (нерезидентів та резидентів);
- Перегляд змін санкційних списків, аналіз діючих контрагентів на предмет санкцій;
- Участь в автоматизації процесів, що стосуються комплаєнсу;
- Участь в аналізі декларацій, розборі кейсів, наданні консультацій та впровадженні компенсаторних механізмів по чинним/потенційним конфліктам інтересів з залученням крос-функціональних колег;
- Участь у процесі оновлення, перегляду і перезатвердженні нормативних документів, що стосуються комплаєнсу

Менеджер з комплаєнсу, відповідальний за проведення фінансового моніторингу
Грудень 2023 – липень 2024

• Виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, їх подальша реєстрація та надсилання Державній службі фінансового моніторингу;
• Ведення реєстру операцій;
• Контроль наявності документів щодо ідентифікації;
• Перегляд рівня ризику клієнтів;
• Робота зі списками ПЕП, санкцій тощо, виявлення потенційних збігів;
• Виявлення підозрілих операцій;
• Розробка, перегляд внутрішніх нормативних документів компанії та їх своєчасне оновлення

• Перевірка кандидатів на посади на предмет комплаєнс-ризиків , конфлікту інтересів;
• Верифікація та оцінка корупційних та санкційних ризиків контрагентів.

Фахівець з комплаєнсу АТ «Укртрансгаз» ГК «Нафтогаз»
Листопад 2022 – грудень 2023
• Верифікація та оцінка корупційних та санкційних ризиків контрагентів;
• Аналіз договірних документів , забезпечення систематичного моніторингу змін в законодавстві;
• Перевірка кандидатів на посади на предмет комплаєнс-ризиків , конфлікту інтересів;
• Розроблення плану врегулювання конфлікту інтересів. Оцінка ситуацій виникнення конфлікту інтересів, надання висновків та рекомендацій щодо врегулювання конфлікту інтересів та подальший моніторинг виконання рекомендацій;
• Комплексна перевірка контрагентів;
• Підготовка висновків по процедурах закупівель;
• Забезпечення безперервного функціонування Лінії довіри та організація належного реагування на всі отримані звернення.
• Ведення реєстру подарунків, їх погодження, надання консультацій та підвищення обізнаності працівників та постачальників щодо надання/отримання подарунків/проявів ділової гостинності;
• Акцепт щоденних платежів організації (в частині перевірки контрагентів).

Фахівець відділу управління активами Компанії з управління активами «Інвестиційні партнери»
Вересень 2021 – вересень 2022

• Здійснення первинного фінансового моніторингу;
• Консультація клієнтів і співробітників з питань фінансового моніторингу;
• Супровід КУА та Фондів (підготовка договорів, розпоряджень, довідок)
• Взаємодія з депозитарною установою, НДУ, аудитором, торговцем ЦП та контрагентами;
• Участь у веденні документообігу КУА та Фондів.

Спеціаліст з фінансового моніторингу (фінансово-економічна безпека) Компанії з управління активами «Сіті Кепітал»

Червень 2021 – вересень 2021
- Розробка внутрішніх документів з фінансового моніторингу;
- Формування юридичних справ клієнтів;
- Аналіз фінансових операцій клієнтів;
- виявлення порогових та підозрілих фінансових операцій (діяльності);
- Аналіз клієнтів на приналежність до публічних осіб;
- Перевірка клієнтів згідно санкційних списків;
- Проведення ідентифікації та верифікації клієнтів ( фізичні, юридичні особи)

Спеціаліст з фінансового моніторингу (спеціаліст інформаційно-аналітичного відділу) Компанії з управління активами «Клевер Кепітал»

Квітень 2018 – квітень 2021

-Проведення ідентифікації та верифікації клієнтів ( фізичні, юридичні особи – збір і аналіз пакету документів);
- Розробка внутрішніх документів з фінансового моніторингу;
- Формування юридичних справ клієнтів;
- Аналіз фінансових операцій клієнтів;
- Аналіз клієнтів на приналежність до публічних осіб;
- Перевірка клієнтів згідно санкційних списків;
- Участь у підготовці матеріалів для проведення навчання працівників компанії, з питань фінансового моніторингу (також розробка тестування, презентацій);
- Консультація клієнтів з питань фінансового моніторингу;
- Аналіз клієнтської бази згідно ризик – орієнтованого підходу ;
- Аналіз операцій клієнтів згідно норм законодавства;
- Підготовка звітності по клієнтах;
- Ведення реєстрів договорів;
- Робота з відділом продажу;
- Перевірка та підписання договорів;
- Здійснення контролю за умовами продажу об’єктів згідно погоджених умов продажу.

Акціонерне Товариство «Ощадбанк» Менеджер з обслуговування юридичних осіб

Жовтень 2017 – лютий 2018

• Супроводження клієнтського портфелю;
• Здійснення продажів банківських продуктів;
• Залучення нових клієнтів;
• Оформлення продажів в системах банку;
• Відкриття рахунків і супроводження юридичних осіб.

Повна вища освіта – магістр (рік закінчення навчання – 2016)
Київський університет ім. Т. Г. Шевченка
Факультет: юридичний

Знання мов:

• Українська, російська – вільно;
• Англійська – Pre-Intermediate.