Наталія

Заболотна Наталія Анатоліївна

Пров. Січневий (Микильський), буд.1/25, кВ. 107 ● м. Київ ● 01010 ● тел. [открыть контакты](см. выше в блоке «контактная информация») (д.) 098 078 94 30 067 527 20 41 (моб.) ●
e-mail: [открыть контакты](см. выше в блоке «контактная информация»)

Особисті дані
• Д.н. 21 листопада 1970 р.
• Неодружена

Освіта
1987-1992 рр.

Київський Автомобільно-дорожній інститут
Факультет: економіка і організація автомобільного транспорту
Спеціальність: інженер-економіст

Приймала участь у семінарі "Seminar on economic development policies – Strategy for Sustainable Growth" (м. Токіо) (23 серпня –26 вересня 2009 року), тема випускної роботи "Development of human resources".

Неодноразово проходила курси підвищення кваліфікації.

Досвід роботи

лютий 2024 – березень 2025
АТ Креді Агріколь Банк

червень 2023 – лютий 2024
ДП «ДЖІ ПІ АВТО».

червень 2019 – червень 2023
ТОВ «ПРО Маркетинг»

грудень 2015 – травень 2019
ТОВ «АВАНТА КАДРОВІ РІШЕННЯ»

Головний фахівець управління контролю якості KYC корпоративних клієнтів департаменту управління грошовими потоками клієнтів

Посадові обов'язки:
- Онбордінг клієнтів всіх типів
- Актуалізація даних клієнтів корпоративного сегменту;
- Побудова довгострокових відносин з клієнтами;
- Розробка та актуалізація процедур KYC /re-KYC;
- Погодження Програм належної перевірки клієнта та комплаєнс процедур;
- Розгляд складних структур власності компанії (включаючи трастові конструкції);
- Визначення кінцевого (-их) бенефіціарного (-их) власника (-ів)компаній;
- Підготовка звіту до МінЮсту щодо виявлених розбіжностей КБВ та структури власності;
- FATCA and CRS - переговори з клієнтами про необхідність заповнення форм і пояснення правил FATCA/CRS;
- Участь у комплексних переговорах з метою полегшення процедури Due Diligence клієнта та прискорення залучення нових клієнтів ;
- Допомога клієнтам у дотриманні процедури належної перевірки банку, а також вимог комплаєнсу та фінансового моніторингу;
- забезпечення проведення первинних процесів KYC / KYB та оновлення даних;
- перевірка повноти, чинності документів, що стосуються ідентифікаційних документів клієнтів юридичних осіб;
- аналіз інформації з відкритих джерел на предмет виявлення негативної інформації стосовно клієнтів;
- здійснення ідентифікації/верифікації клієнтів банку відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
- внесення/оновлення інформації про клієнтів до відповідних баз даних;
- вживання передбачених законодавством України та визначених внутрішніми документами Банку заходів, спрямованих на з’ясування суті і мети діяльності клієнтів, у тому числі шляхом витребування додаткових документів і відомостей, що стосуються кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) та уповноважених осіб клієнтів;
- участь в підготовці необхідної документації на запит контролюючих підрозділів банку
- архівування та сканування паперових документів та розміщення копій у електронному архіві.

травень 2000р. – листопад 2015р.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

Посада: головний спеціаліст відділу моніторингу та аналізу впровадження економічних реформ, управління стратегічного планування та аналізу політики, департаменту стратегічного планування розвитку економіки

Посадові обов'язки:
- участь у розробленні разом з іншими структурними підрозділами Мінекономрозвитку пропозицій щодо пріоритетних напрямів реформування економіки;
- участь в аналізі впливу проектів нормативно-правових актів на економічний і соціальний розвиток країни з питань, що належать до компетенції відділу;
участь у підготовці та поданні керівництву Мінекономрозвитку та в установленому порядку до Кабінету Міністрів України інформаційно-аналітичних матеріалів, проектів рішень та доручень з питань проведення економічних реформ.
• підготовка проектів Державних програм економічного і соціального розвитку України за напрямами охорона здоров’я, освіта, культура і духовність, фізичне виховання і спорт.
• Участь у розробленні Стратегії розвитку України до 2020 року за вищезазначеними напрямами.
• підготовка звітних та аналітичних матеріалів з питань підсумків соціально-економічного розвитку за напрямом гуманітарна політика.
• підготовка проектів Національних планів дій щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 – 2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”, моніторинг та оцінка результативності виконання завдань та заходів Національних планів дій на 2012 та 2013 роки (на щомісячній основі), зокрема за напрямами реформ: медичне обслуговування, освіта і розвиток науково-технічної сфери та соціальна сфера.

1992 р. – травень 2000 р.
Комбінат "Київоблбуд"
Інженер кошторисно-договірного відділу.

Додаткові відомості
• Англійська мова – рівень володіння середній (читаю, перекладаю, можу розмовляти)
• Італійська мова – базова
• Японська мова – початковий рівень, Nihongo Noryoku Shiken 5.
• ПК – досвідчений користувач.
• Вмію швидко находити потрібну інформацію в Інтернеті на різних мовах.
• Знання оргтехніки (ксерокс, факс, принтер, сканер).
• Дуже добре орієнтуюсь у місті.