Наталія

НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА

Електронна пошта: [открыть контакты](см. выше в блоке «контактная информация»)
м. Київ, тел. [открыть контакты](см. выше в блоке «контактная информация»)
Освіта:
2004 р. - закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка, юридичний факультет за спеціалізацією «Господарське право» (стаціонарна форма навчання).
2006 р. - отримала Свідоцтво Асоціації Українських банків: «Організація фінансового моніторингу в банківських установах».
2021 р. - отримала Свідоцтво на зайняття адвокатською діяльністю.

Досвід роботи та кваліфікація:

15.01.2019 року - по теперішній час - Директор Юридичного департаменту Банку:
◦ Здійснення організаційного забезпечення та координацію роботи Юридичного департаменту, спрямовану на розробку та/або ініціювання розробки структурним підрозділом Банку внутрішніх нормативно-правових актів з урахуванням інтересів Банку та/або змін в чинному законодавстві.
◦ Забезпечення захисту інтересів Банку в усіх сферах банківської діяльності, в тому числі правове супроводження банківських операцій, господарських правочинів, сприяння додержанню законності при реалізації корпоративних та трудових правовідносин.
◦ Експертиза договорів, спрямованих на забезпечення поточної господарської діяльності Банку, що надаються підрозділами Банку (в тому числі оренди рухомого та нерухомого майна, автотранспорту, договори охорони, договори по супроводженню інформаційних технологій, договори в сфері інтелектуальної власності тощо).
◦ Правовий супровід структурних підрозділів Банку.
◦ Листування правового характеру, пов’язане із участю Банку у господарських та цивільних правовідносинах (АСКОД).
◦ Здійснення правового супроводу перевірок Банку контролюючими органами (Державною фіскальною службою України, Національним банком України та інших контролюючих органів).
◦ Складення юридичних роз’яснень щодо проблемних питань законодавчого врегулювання господарської діяльності.
◦ Надання юридичних консультацій співробітникам з усіх питань, що стосуються діяльності банку.
◦ Претензійно-позовна робота.

13.02.2016 року – 06.01.2019 року - Начальник відділу загальної правової підтримки Юридичного департаменту Банку:
◦ Розробка, супроводження договірної роботи (договори оренди, договори поставки, договори про надання послуг, договори підряду тощо), банківські договори (інкасація, розрахунково-касове обслуговування, охорона, страхування тощо);
◦ Підготовка правових висновків на предмет можливості надання кредитів, гарантій клієнтам Банку, юридична оцінка предметів застави, іпотеки та здійснення інших активних операцій, погодження документів щодо відкриття рахунків.
◦ Здійснення правового забезпечення господарської діяльності Банку, робота з Національним банком України (реєстрація внесення змін до статут тощо).
◦ Підготовка правових висновків на предмет можливості надання кредитів клієнтам Банку, юридична оцінка предметів застави, іпотеки та здійснення інших активних операцій, відкриття рахунків.
◦ Робота з контролюючими органами (відповіді на запити, розкриття банківської таємниці, тимчасовий доступ до майна, арешти тощо);
◦ Підготовка довіреностей, оформлення протоколів Правління в якості секретар правління;
◦ Претензійно-позовна робота

05.05.2015 року – 10.02.2016 року - Начальник відділу правого забезпечення господарської діяльності Юридичного департаменту Банку:
◦ Здійснення правового забезпечення господарської діяльності Банку (в тому числі під час тимчасової адміністрації та ліквідації Банку);
◦ Підготовка юридичних висновків, заяв, листів, письмових консультації на запити підрозділів банку тощо;
◦ Розробка, супроводження договірної роботи банку (договори оренди, договори поставки, договори про надання послуг, договори підряду тощо), банківські договори (інкасація, розрахунково-касове обслуговування, охорона, страхування тощо);
◦ Робота з контролюючими органами (відповіді на запити, розкриття банківської таємниці, проведення виїмки документів, арешти тощо).

03.10.2009 р. - по 04.05.2015 року - Керівник групи з правового супроводження операцій та господарської діяльності Юридичного департаменту Банку:
◦ Здійснення правового забезпечення господарської діяльності Банку (в тому числі під час тимчасової адміністрації та ліквідації Банку);
◦ Претензійно - позовна робота, розробка, підготовка процесуальних документів, участь у судових засідання, щодо стягнення заборгованості з боржників банку;
◦ Підготовка процесуальних документів (позовних заяв, клопотань, апеляційних та касаційних скарг тощо)
◦ Представництво інтересів в державних органах, підприємствах, організаціях, робота з нотаріусами, розширення мережі Банку, супроводження відкриття відділень.
◦ Робота з Національним банком України, розширення банківської ліцензії, погодження кандидатів на посади керівників банку, спостережної ради, структура власності;
◦ Реєстрація змін до установчих документів Банку;
◦ Розробка та проведення юридичного аналізу на предмет відповідності вимогам чинного законодавства України усіх господарських договорів (оренди, охорони, купівлі-продажу, поставки, тендери тощо), банківських договорів (депозити, РКО, кредити тощо);
◦ Робота з контролюючими органами (відповіді на запити, розкриття банківської таємниці, проведення виїмки документів, арешти тощо);
◦ Підготовка юридичних висновків, заяв, листів, письмових консультації на запити підрозділів банку тощо.

23.09.2008 р. – 31.08.2009р. – Головний юрисконсульт Відділу правового забезпечення банківських операцій Юридичного департаменту Банку:
• Здійснення правового забезпечення господарської діяльності Банку;
• Проведення юридичного аналізу на предмет відповідності вимогам чинного законодавства господарських, банківських договорів;
• Розробка типових форм договорів про надання банківських послуг; участь у розробці нормативних документів Банку з питань кредитування, депозитні програми, розрахунково – касове обслуговування, тощо;
• Підготовка правових висновків на предмет можливості надання кредитів клієнтам Банку, юридична оцінка предметів застави, іпотеки та здійснення інших активних операцій;
• Надання консультацій та роз’яснень структурним підрозділам Банку з питань застосування чинного законодавства України в банківській та господарській діяльності;
• Перевірка документів поданих клієнтами для відкриття рахунків в банку;
• Робота з контролюючими органами, нотаріальними конторами тощо.

05.03.2007 р.- 22.09.2008 р.– Юрисконсульт Відділу претензійно – позовної роботи Юридичного управління Банку:
◦ Юридичне супроводження господарської діяльності банку;
◦ Розробка, ведення господарських договорів (договори оренди, банківські договори (інкасація, розрахунково-касове обслуговування, кредитні, іпотека, залогові, депозитні, охорона, страхування тощо), договори поставки, договори про надання послуг, договори підряду тощо)
◦ Підготовка документів для відкриття відділень та забезпечення роботи відділень;
◦ Підготовка юридичних висновків, заяв, листів письмових консультації, тощо;
◦ Представництво інтересів банку в різних державних органах, підприємствах, організаціях.
◦ Реєстрація змін до установчих документів банку;
◦ Здійснення юридичного аналізу проектів правових документів, що регламентують діяльність банку (господарські договори , договори, накази, інструкції, положення та інша документація);
◦ Розробка, ведення господарських договорів (договори оренди, банківські договори (інкасація, розрахунково-касове обслуговування, кредитні, депозитні тощо), договори поставки, договори про надання послуг, договори підряду тощо);
◦ Підготовка документів для отримання дозволів і розширення пунктів банківської ліцензії;
◦ Претензійно – позовна робота.

03.10.2005 р. – 03.03.2007 р– Аналітик Управління фінансового моніторингу Банку:
◦ Контроль за дотриманням банком законодавства по боротьбі з відмивання коштів;
◦ Виявлення, операцій які підлягають обов’язковому та внутрішньому моніторингу;
◦ Ведення реєстру операцій клієнтів, які підпали під критерії моніторингу на надсилання виявлених операцій до уповноваженого органу;
◦ Контроль за проведенням банком ідентифікації клієнтів при відкритті рахунків та проведенні банківських операцій.

15.11. 2002 р. – 08.11.2004р Помічник-консультант народного депутата України (під час навчання).
• Надання юридичних консультацій та підготування юридичних висновків щодо застосування чинного законодавства України.
• Робота з нормативними актами, захист інтересів в суді, розробка договірної бази;
• Робота та систематизація кореспонденції, аналіз законодавчої бази.

Додаткові навички:
Знання мов: Рідні: українська, російська – вільно, іноземні: німецька зі словником, вивчаю
англійську мову.
Особисті якості: Вміння працювати з людьми та великими обсягами інформації, акуратність,
уміння доводити розпочате до кінця, швидко навчаюсь, готова освоювати
нове.