Олександа

ОЛЕКСАНДРА КОЛЯДА
Junior Risk Analyst | AML / Antifraud Specialist

PROFILE
Аналітик з досвідом у сфері моніторингу транзакцій, виявлення
шахрайства, аналізу підозрілих дій та оцінки ризиків. Маю досвід
перевірки antifraud-алертів, виявлення незвичної поведінки клієнтів та
підтримки ухвалення рішень щодо запобігання шахрайству. Володію
SQL, Excel і банківськими транзакційними системами. Орієнтована на
CONTACT
аналітичну точність, ефективне виявлення ризиків і вдосконалення
[открыть контакты](см. выше в блоке «контактная информация») процесів.
[открыть контакты](см. выше в блоке «контактная информация»)
WORK EXPERIENCE
Київ, Україна
Antifraud Analyst — АТ «ПУМБ» (березень 2024 - вересень 2025)
Моніторинг транзакційної активності клієнтів для виявлення підозрілих
операцій та потенційного фінансового шахрайства
SKILLS Налаштування antifraud-логік, аналіз їх ефективності та оптимізація
Аналіз транзакційних даних за допомогою SQL та Excel
Виявлення шахрайських схем, аномалій та drop / mule account патернів
Transaction Monitoring
Аналіз поведінки платників та транзакційних зв'язків
Fraud Detection Аналіз фрод-кейсів, виявлення шахрайських патернів та схем, розробка
привентивних заходів
Suspicious Activity Analysis
Виявлення та ескалація підозрілих транзакцій відповідно до внутрішніх
Risk Assessment antifraud-процедур
AML / CFT Awareness Головний фахівець відділу опрацювання звернень про шахрайство— АТ «ПУМБ»
(жовтень 2022 — лютий 2024)
Mule / Drop Account Detection
Моніторинг та виявлення патернів шахрайської активності в масивах даних
Transaction Data Analysis
Обробка звернень щодо шахрайства (вхідні дзвінки, письмові звернення,
запити від інших банків та сервісів)

Провідний спеціаліст OAP PayHub — АТ «ПУМБ» (липень 2021 - вересень 2022)

TOOLS & TECHNOLOGIES Модерація заявок на підключення сервісів прийому платежів
Перевірка merchant-акаунтів та супровід підключення платіжних сервісів
SQL Підтримка операцій прийому платежів та супровід розрахунків
Комунікація з партнерами та контрагентами щодо платіжних операцій
MS Excel Робота з внутрішніми банківськими системами та платіжними сервісами
Jira Головний фінансовий консультант — АТ «ПУМБ» (січень 2018 — липень 2021)
Confluence Консультація клієнтів щодо банківських продуктів
Banking Transaction Systems Робота з платіжними картками та банківськими операціями
Виявлення та реагування на підозрілі транзакції
Робота з банківськими CRM-системами

EDUCATION
LANGUAGES
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Українська — вільно Спеціалізація: Банківський та страховий менеджмент
Російська — вільно
Англійська — Pre-Intermediate Магістр Вересень 2020 - травень 2022

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Спеціалізація: Банківська справа
Бакалавр Вересень 2016 - червень 2020