Ганна

Казанцева Ганна Сергіївна

м.Київ
м.т. [открыть контакты](см. выше в блоке «контактная информация»)
[открыть контакты](см. выше в блоке «контактная информация»)

Мета
Отримання роботи в фінансовій установі на посаді у сфері фінансового моніторингу, KYC/AML, бек-офісу або андеррайтингу, що передбачає аналітичну роботу, перевірку та оцінку клієнтів і операцій, контроль дотримання вимог законодавства та внутрішніх політик, а також ефективну взаємодію з внутрішніми підрозділами. Розглядаю змішаний формат роботи (офіс/дистанційно) з можливістю професійного розвитку та застосування наявного практичного досвіду.

Досвід роботи

01.2018 – 07.2018
ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Посада:
Провідний спеціаліст з поглибленого аналізу структури власності клієнтів ГО
Основні Обов’язки:
• Аналіз документів клієнтів, отриманих Банком під час здійснення ідентифікації. верифікації та вивчення клієнтів на предмет відповідності вимогам законодавства України.
• Пошук інформації про клієнтів (їх представників, власників, засновників тощо) у відкритих (публічних) джерелах.
• Надання, в межах компетенції, висновків щодо прозорості структури власності клієнта.
• Підготовка службових записок із завданнями та консультаціями з питань, що належать до аналізу структури власності.
• Виконання, в межах компетенції, вимог внутрішніх документів Банку з питань фінансового моніторингу.

04.2005 – 01.2018
ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Посада:
Провідний спеціаліст з поглибленого аналізу структури власності клієнтів ГО
Основні Обов’язки:
• Аналіз первинних документів (контрактів, рахунків, актів тощо) та прийняття рішень щодо здійснення оплат за зовнішньоекономічними операціями клієнтів.
• Контроль валютних операцій клієнтів Банку відповідно до чинного законодавства України.
• Підготовка документів клієнтів для операцій з купівлі іноземної валюти на МВРУ.
• Перевірка правильності оформлення платіжних доручень клієнтів в іноземній валюті.
• Контроль строків та цільового використання валюти, придбаної на МВРУ.
• Контроль строків розрахунків за імпортними та експортними операціями.
• Ведення бази даних за експортно-імпортними операціями клієнтів в операційній системі.
• Контроль відповідних форм статистичної звітності.
• Контроль діяльності з метою недопущення порушень чинного валютного законодавства.

12.2003 - 11.2004
ЗАТ КСтрейдінг
Посада:
Оператор комп’ютерного набору .
02.2002 - 07.2002
Дніпропетровський Національний Університет
Посада:
Лаборант Центру професійної орієнтації молоді.

ОСВІТА

1998 - 2003
Дніпропетровський Національний Університет
Спеціальність:
Статистика. Факультет механіко-математичний.
Форма навчання:
Денне. Повне вище.

2007 - 2009
Дніпропетровський університет економіки та права
Спеціальність:
Фінанси. Інститут міжнародних фінансів.
Форма навчання:
Заочна. Друге вище.

Додаткова інформація
• Успішно пройдено курси AI Creator
• Впевнений користувач ПК (ОС Windows, ОС Linux, Internet, пакети MS Office, OpenOffice, навички роботи з базами даних);
• Знання мов: українська — вільне володіння; англійська — базовий рівень;
• Аналітичні здібності, комунікабельність, відповідальність;
• 1980 р.н., заміжня, маю трьох дітей.