Вживання російської небезпечне

Чому ми так вважаємо
Перейти на українську

Ніна

Економіст з фінансового моніторингу (KYC AML CTF)

Вид занятости:
полная
Возраст:
37 лет
Город проживания:
Житомир
Готов работать:
Удаленно

Контактная информация

Соискатель указал телефон , эл. почту и LinkedIn.

Фамилия, контакты и фото доступны только для зарегистрированных работодателей. Чтобы получить доступ к личным данным кандидатов, войдите как работодатель или зарегистрируйтесь.

Опыт работы

Бухгалтер

с 05.2025 по 01.2026 (9 месяцев)
PwC Lviv SDC, Дистанційно (Фінанси, банки, страхування)

1. Вносила в інформаційні системи NetSuite, MS Dynamics 365 Business Central рахунки - фактури (invoices), розносила банківську виписку, опрацьовувала витратні операції (reimbursement of travel expenses), створювала записи в головній книзі (manual journal entries).

2. Спілкувалась з фінансовими менеджерами в форматі листування для уточнення необхідної інформації.

3. Допомагала в підготовці пейролу та закритті періоду.

4. Створювала інструкції з виконання процесів для внутрішнього користування всередині компанії (текстові англійською мовою, відео українською мовою).

5. Вдосконалила шаблони Excel для завантаження інформації в NetSuite (за допомогою Copilot), що зменшило час на опрацювання на 10%.

Економіст з фінансового моніторингу

с 04.2024 по 03.2025 (1 год)
NovaPay, Житомир (Фінанси, банки, страхування)

Проводила належну перевірку клієнтів компанії (CDD) при встановленні ділових відносин та актуалізації даних.

1. Перевіряла клієнтів на співпадіння з переліком осіб, пов'язаних зі здійсненням терористичної діяльності (CTF) або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (AML), виявляла факти, що свідчать про належність клієнтів до політично значущих осіб, членів їх сімей та осіб, пов'язаних з політично значущими особами (за допомогою YouControl, Finap).

2. Аналізувала інформацію про клієнтів та визначала рівень ризику відповідно до вимог Національного Банку України, проводила переоцінку рівня ризику клієнтів.

3. Контролювала ведення юридичних справ та анкет клієнтів в інформаційних систем 1С: Підприємство та Scrooge, формувала списки клієнтів.

4. Надавала роз'яснення з питань ПВК/ФТ працівникам департаменту продажів, які задіяні у встановленні ділових відносин з клієнтами до проведення первинного фінансового моніторингу клієнтів.

Начальник пункту надання фінансових послуг (сумісництво)

с 12.2015 по 03.2024 (8 лет 4 месяца)
NovaPay, Житомир (Фінанси, банки, страхування)

1. Проводила первинне навчання та адаптацію касирів на робочому місці.

2. Контролювала дотримання касової дисципліни на ПНФП згідно стандартів компанії.

3. Організувала роботу підрозділу згідно стандартів компанії з метою виконання встановлених фінансових показників.

Керівник відділення

с 06.2015 по 03.2024 (8 лет 10 месяцев)
Нова пошта, ТОВ, Житомир (Транспорт, логістика)

1. Організувала ефективну роботу відділення згідно затверджених норм та стандартів.

2. Здійснювала управління персоналом: онбординг персоналу на робочому місці, його розвиток згідно професійно - кваліфікаційних рівнів та сприяла у набутті управлінських компетенцій задля досягнення цілей підрозділу та формування внутрішнього резерву працівників з керівними компетенціями.

3. Формувала графіки роботи персоналу.

4. Підготувала четверо співробітників на посаду керівників відділення, підрозділ зайняв 1 місце в мережі за результатами сервісу.

Образование

Житомирський державний технологічний університет

Факультет економіки та менеджменту, спеціальність - Менеджмент організацій (магістр), Житомир
Высшее, с 2007 по 2011 (4 года)

Повна вища освіта (магістр)

Дополнительное образование и сертификаты

2025
Сертификат

2025

2026

Знания и навыки

  • MS Excel
  • NetSuite
  • Фінансовий моніторинг
  • Аналіз компаній на YouControl
  • KYC
  • Користувач АБС Scrooge
  • MS Office
  • 1С:Підприємство
  • Користувач 1С

Знание языков

  • Английский — средний
  • Украинский — свободно

Другие резюме этого кандидата

Похожие кандидаты

Все похожие кандидаты


Сравните свои требования и зарплату с вакансиями других компаний: