Контактная информация

Соискатель указал телефон и эл. почту.

Получить контакты этого кандидата можно на странице https://www.work.ua/resumes/2839214/?puid=359342

Опыт работы

Начальник відділу належної перевірки клієнтів

с 06.2022 по 03.2025 (2 года 10 месяцев)
ТОВ "NovaPay", Київ (Фінанси, банки, страхування)

Управління командою відділу (21 співробітник):

Відповідала за управління процесами оцінки ризиків, пов'язаних із клієнтами фінансової установи.

Основними напрямками діяльності були:

-Організація та контроль процесів CDD Керування процесом належної перевірки клієнтів (Customer Due Diligence, CDD) відповідно до внутрішніх нормативних документів та законодавства.Розробка та впровадження процедур оцінки ризиків клієнтів на основі їхнього профілю (KYC - Know Your Customer).

-Контроль та аналіз документів клієнтів для ідентифікації бенефіціарних власників (UBO - Ultimate Beneficial Owner).

-Робота з підвищеним ризиком (Enhanced Due Diligence, EDD)

-Проведення додаткових перевірок для клієнтів із підвищеним ризиком (PEP - Politically Exposed Persons, високоризикові галузі, офшорні компанії).

-Аналіз джерел доходів та операційної діяльності клієнтів. Використання сторонніх баз даних та інструментів для перевірки історії клієнта (Youcontrol, World-Check, Dow Jones).

-Автоматизація та покращення процесів CDD. Впровадження аналітичних систем для моніторингу клієнтів у режимі реального часу.

-Контроль ефективності IT-рішень для фінансового моніторингу (AML-програмне забезпечення).

-Навчання персоналу та забезпечення відповідності.

Проведення тренінгів для співробітників щодо правил KYC/CDD та фінансового моніторингу. Регулярний аудит дотримання нормативних вимог та внутрішніх політик

Фінансовий менеджер департаменту фінансового моніторингу

с 02.2022 по 06.2022 (5 месяцев)
NovaPay, Київ (Фінанси, банки, страхування)

Економіст департаменту фінансового моніторингу

с 12.2019 по 02.2022 (2 года 3 месяца)
NovaPay, Київ (Фінанси, банки, страхування)

Фінансові послуги
•розробка стратегії фінансового планування та аналізу з метою оптимізації фінансових процесів компанії;
•відповідала за підготовку звітності та аналіз фінансових показників для прийняття стратегічних рішень;.
•активна співпраця з менеджментом установи для впровадження ефективних економічних рішень;
Досягнення : підвищення ефективності фінансових процесів та забезпечення стабільності фінансового стану компанії.

Ревізор

с 12.2017 по 12.2019 (2 года)
NovaPay, Київ (Фінанси, банки, страхування)

Аудитор

с 08.2015 по 12.2017 (2 года 5 месяцев)
Північний офіс ДАС, Київ (Державні організації)

Участь на проведення перевірок фінансово-господарської діяльності підприємств та установ

Образование

Державний торгівельно-економічний університет

Банківська справа, Управління банківський бізнесом, Київ
Высшее, с 2023 по 2024 (1 год)

Отримада ступінь Магістра за спеціальністю управління банківський бізнесом

Київський національний торговельно-економічний університет

Факультет обліку, аудиту та економічної кібернетики, Облік і аудит, Київ
Высшее, с 2010 по 2015 (5 лет)

Знания и навыки

• Користувач ПК
• MS Office
• Email
• Windows
• Google Chrome
• Google
• Користувач АБС Scrooge
• Користувач BAS
• Аналіз компаній на YouControl
• Finmap

Знание языков

• Украинский — свободно
• Английский — средний

Дополнительная информация

1. Аналітичний розум та увага до деталей
Вміння швидко аналізувати великі обсяги даних, виявляти закономірності та ризики.
Системний підхід до оцінки клієнтів та їх фінансової діяльності.Уважність до дрібниць.
2. Високий рівень відповідальності та етичності
Дотримання професійних стандартів конфіденційності та чесності.
Об’єктивність у прийнятті рішень, незалежно від зовнішнього тиску.
Відданість принципам фінансової безпеки та боротьби з фінансовими злочинами.
3. Стратегічне та критичне мислення
Здатність оцінювати довгострокові ризики та розробляти ефективні стратегії управління ними.
Вміння прогнозувати можливі шахрайські схеми та способи їх запобігання.
Орієнтація на оптимізацію процесів та впровадження сучасних рішень.
4. Лідерські якості та вміння працювати в команді
Вміння мотивувати та навчати співробітників, формувати ефективну команду.
Чітка комунікація з іншими підрозділами, такими як відділ ризик-менеджменту, фінансовий моніторинг та юридичний департамент.
Здатність швидко приймати рішення у критичних ситуаціях.
5. Стійкість до стресу та вміння працювати під тиском
Спокійне реагування на складні ситуації та здатність діяти в умовах невизначеності.
Вміння ефективно працювати з великою кількістю запитів та дедлайнів.
6. Комунікабельність та дипломатичність
Вміння вести переговори та взаємодіяти з регуляторами, партнерами та клієнтами.
Здатність пояснювати складні фінансові процеси простою мовою.
Високий рівень емоційного інтелекту для роботи з різними типами клієнтів.