Контактная информация

Соискатель указал телефон и эл. почту.

Получить контакты этого кандидата можно на странице https://www.work.ua/resumes/5122106/

Опыт работы

Керівник відділу

с 08.2020 по 05.2025 (4 года 10 месяцев)
ТОВ "ФК "АРТУА", Київ (Фінанси, банки, страхування)

Організовував роботу відділу фінансового моніторингу та забезпечував відповідність вимогам НБУ та законодавства.

Розробляв і впроваджував внутрішні політики та процедури ПВК/ФТ.

Керував ризик-орієнтованим підходом: оцінка ризиків клієнтів та операцій.

Контролював проведення ідентифікації та верифікації клієнтів, перевірку за санкційними списками і належність до РЕР (високопосадовці)

Забезпечував моніторинг операцій (онлайн та постмоніторинг) і приймав рішення щодо підозрілих операцій.

Готував та подавав повідомлення про підозрілі операції до Держфінмоніторингу.

Взаємодіяв з НБУ та Держфінмоніторингом під час перевірок та аудитів.

Організовував навчання співробітників і проводив внутрішній контроль дотримання вимог ПВК/ФТ.

Координував роботу з ІТ щодо налаштування та оптимізації AML/CTF-систем.

Проводив аналіз операцій, формував управлінську звітність (щомісячні та щоквартальні звіти в НБУ) та впроваджував покращення процесів.

Образование

Тернопільський державний економічний університет

Менеджмент організацій, Тернопіль
Высшее, с 2001 по 2006 (5 лет)

Дополнительное образование и сертификаты

Семінар «Контроль за переміщенням стратегічних товарів та протидія розповсюдженню зброї масового ураження»

2013 (2 дні)

Знания и навыки

• MS Office
• Користувач Internet
• Користувач ПК
• Windows
• Email
• АБС Б2
• Банківські програми
• SR-Bank
• ОДБ
• Організованість
• Уважність
• Водійські права кат. B
• Відповідальність
• Здатність до навчання

Знание языков

• Английский — начинающий
• Украинский — свободно

Дополнительная информация

Шукаю роботу на власному авто (бажано але можу працювати на легковому авто фірми). Водійський стаж - майже 15 років. Розгляну перевезення не великогабаритних вантажів (аксесуари в кофейні, табачні вироби і т.д.). Тільки Лівий берег та передмістя. Також можу розглядати Бориспіль. Автомобіль мінівен Skoda Roomster 1.4 (87 к.с.) газ/бензин (пасажирський, салон-трансформер 450/1780 літрів), 2009 р.в. Вантажопідйомність - до 500 кг. Авто майже в ідеальному стані (є невеликі дефекти лако-фарбового покриття по кузову). Розхід палива: газ - приблизно 11 літрів по місту), бензин - приблизно 7,5 літрів. Маю відстрочку по мобілізації яку потрібно оновлювати в паперовій формі кожні 90 днів. Службам таксі дуже велике прохання не турбувати! Також, звертаю увагу на те, що в мене відкрита в правах тільки категорія "B".