Контактная информация

Соискатель указал телефон и эл. почту.

Получить контакты этого кандидата можно на странице https://www.work.ua/resumes/5143480/

Опыт работы

Заст. нач-ка відділу управління внутрішньої безпеки департ-ту безпеки

с 11.2023 по наст. время (2 года 3 месяца)
АТ «Ощадбанк», Київ (Фінанси, банки, страхування)

- вивчення та дослідження ділової репутації кандидатів на посади до центрального апарату Банку;
- перевірка ділової репутації представників підрядних організацій, що залучаються для надання послуг Банку;
- забезпечення запобігання участі та використання Банку в незаконних операціях при взаємовідносинах з клієнтами та контрагентами;
- перевірка клієнтів щодо яких виникає обґрунтована підозра в їх причетності до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму;
- моніторинг та аналіз поведінкової моделі клієнтів/контрагентів, що мають ознаки неправомірної діяльності;
- здійснення заходів за напрямком фінансового моніторингу.

Комендант адмінбудівлі

с 08.2020 по 04.2021 (9 месяцев)
ПВНЗ «КИЇВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ», Київ (Освіта, наука)

Фахівець з фінансово-економічної безпеки

с 10.2016 по 08.2020 (3 года 11 месяцев)
ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЕКО ЛІДЕР", зернотрейдер, Київ (Сільське господарство, агробізнес)

•навички ідентифікації ризиків;
•розробка та впровадження заходів економічної безпеки в Компанії;
•проведення перевірок контрагентів на предмет можливості співпраці та доцільності укладення договорів (виявлення податкових та економічних ризиків);
•проведення зустрічних перевірок та підтвердження фактичної наявності продукції, що закуповується у третіх осіб;
•проведення перевірок кандидатів на вакантні посади;
•виявлення інформації про факти зловживань та порушення законодавства з боку співробітників Компанії;
•проведення службових розслідувань за фактами зловживань з боку співробітників Компанії;
•проведення бухгалтерських перевірок та інвентаризацій;
•виявлення, попередження та запобігання протиправної діяльності третіх осіб, спрямованих на нанесення шкоди Компанії;
•забезпечення взаємодії з правоохоронними органами;
•досвід проведення пошукових і розшукових заходів;
•збір, обік та аналіз інформації, необхідної для забезпечення економічної безпеки Компанії;
•досвід в розробці службової документації з питань безпеки, достатній рівень діловодства;

Фахівець з економічної безпеки

с 06.2015 по 09.2016 (1 год 4 месяца)
ТОВ «ЕКО ЛІДЕР», Київ (Сільське господарство, агробізнес)

•проведення перевірок контрагентів на предмет можливості співпраці та доцільності укладення договорів (виявлення податкових та економічних ризиків);
•здійснення перевірок та підтвердження фактичної наявності продукції, що закуповується у третіх осіб;
•проведення перевірок кандидатів на вакантні посади;
•виявлення інформації про факти зловживань, порушення фінансової дисципліни, як з боку співробітників Товариства, так і з боку третіх осіб;
•проведення службових розслідувань за фактами зловживань з боку співробітників Товариства.

Спеціаліст відділу економічної безпеки

с 11.2012 по 06.2015 (2 года 8 месяцев)
ТОВ «ТРЕЙДФІЛД УКРАЇНА» (ТОВ «ПОЛІГРЕЙН АГРО»), Київ (Сільське господарство, агробізнес)

•проведення перевірок контрагентів на предмет можливості співпраці та доцільності укладення договорів (виявлення податкових та економічних ризиків);
•здійснення перевірок та підтвердження фактичної наявності продукції, що закуповується у третіх осіб;
•проведення перевірок кандидатів на вакантні посади;
•виявлення інформації про факти зловживань, порушення фінансової дисципліни, як з боку співробітників Товариства, так і з боку третіх осіб;
•проведення службових розслідувань за фактами зловживань з боку співробітників Товариства.

Старший оперуповноважений

с 09.1995 по 10.2010 (15 лет 2 месяца)
ОВС України, Київ (Сили оборони)

- проходив службу у відділах по боротьбі з економічною злочинністю ГУМВС України в м. Києв (напрямок роботи: кредитно-фінансова, банківська система і зовнішньоекономічна діяльність);
- проходив службу у відділі по боротьбі зі злочинністю на пріоритетних напрямках економіки управління по боротьбі з організованою злочинністю ГУМВС України в Київській області;
- проходив службу у відділі внутрішньої безпеки в м. Києві СВБ ГУБОЗ МВС України;
31.10.2010 звільнений з ОВС в запас у зв'язку з виходом на пенсію, підполковник міліції.

Образование

Академія управління МВС

Спеціальність - управління підрозділами по боротьбі з економічною та організованою злочинністю, кваліфікація фахівця - юрист (диплом з відзнакою), Київ
Высшее, с 2008 по 2009 (1 год)

Національна академія внутрішніх справ України

Спеціальність - правознавство, кваліфікація фахівця - юрист, Київ
Высшее, с 1994 по 1998 (4 года)

Знание языков

• Украинский — свободно
• Английский — начинающий