Марина

Марина Матвійчук

Дата народження: 27.09.1989
Сімейний стан: неодружена, дітей не має
м. Київ, готовність до відряджень
тел. [открыть контакты](см. выше в блоке «контактная информация»)
e-mail:[открыть контакты](см. выше в блоке «контактная информация»)
lMaryna Matviichuk | LinkedIn

МЕТА: мати можливість працювати в команді професіоналів, задля власного розвитку та успіху компанії.
КЛЮЧОВІ НАВИЧКИ:
Загальний досвід роботи у фінансовій сфері – 14років.
Досвід роботи в Національному банку України – 5 років.
Досвід роботи за напрямком фінансового моніторингу -2 роки (1 рік в НБУ та 1 рік в комерційному банку).
Вивчення та сприяння впровадженню міжнародного досвіду, уключаючи опрацювання директив Європейського Союзу, щодо захисту прав споживачів фінансових послу.
Здійснення нагляду за дотриманням учасниками ринку фінансових послуг вимог законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг та контроль за дотриманням вимог законодавства про рекламу (у частині реклами фінансових послуг).
Аналіз договорів та інших документів, укладених між учасниками ринку фінансових послуг і споживачами фінансових послуг.
Здійснення безвиїзного нагляду за банками та проведення всебічного аналізу документів (інформації) про фінансові операції та про її учасників, враховуючи наявність відповідного індикатору ризикової фінансової операції.
Участь у розробці вдосконалення процесів та впровадженні нових проектів щодо контролю фінансових операцій.
Розробка і актуалізація внутрішніх нормативних документів Банку і Банківської Групи в Україні з питань фінансового моніторингу і програм його здійснення.
Участь у службових групах та розслідуваннях щодо внутрішнього та зовнішнього шахрайства.
Організація роботи відносно навчання і підвищення кваліфікації співробітників Банку з питань, пов'язаних з відвертанням і протидією легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, проведенні перевірок діяльності і дотримання структурними підрозділами вимог ВНД з питань фінансового моніторингу.
Підготовка і веденні звітності з питань фінансового моніторингу та інформації на запити від НБУ та ДСФМУ.
Узгодження заявок клієнтів банку на купівлю валюти (проведення посиленої ідентифікації, перевірка на відповідність ознак фіктивності угоди, підготовка висновків і ін.).
ДОСВІД РОБОТИ:
Жовтень 2017р. по . по т. ч. - Головний економіст Управління захисту прав споживачів фінансових послуг Національний банк України
Функціональні обов’язки:
Вивчення та сприяння впровадженню міжнародного досвіду, уключаючи опрацювання директив Європейського Союзу, щодо захисту прав споживачів фінансових послуг;
розроблення та вдосконалення методологічної бази з питань захисту прав споживачів фінансових послуг, які надаються банками, іншими фінансовими установами,
ініціювання та проведення безвиїзного нагляду банків та небанківських фінансових установ щодо дотримання законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг та контроль за дотриманням вимог законодавства про рекламу (у частині реклами фінансових послуг);
аналіз договорів та інших документів, укладених між учасниками ринку фінансових послуг і споживачами фінансових послуг;
надання роз’яснення із законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг та законодавства про рекламу (у частині реклами фінансових послуг) відповідно до компетенції Національного банку;
ініціювання за наявності обґрунтованих підстав питання про проведення позапланової інспекційної перевірки банку, небанківської фінансової установи;
здійснення перевірки документів небанківських фінансових установ (правил надання послуг та зразків договорів), які вони подають для отримання ліцензії, на предмет їх відповідності законодавству про захист прав споживачів фінансових послуг та законодавству про рекламу (у частині реклами фінансових послуг)
Січень 2017р. - Жовтень 2017р - Провідний економіст відділу системного аналізу Управління системного аналізу Департаменту Фінансового моніторингу НБУ
Функціональні обов’язки:
здійснення системного аналізу документів та інформації, що надаються структурними підрозділами Департаменту фінансового моніторингу Національного банку України;
опрацювання результатів здійсненого банком всебічного аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та відомостей про її учасників;
вивчення інформації про учасників фінансової операції, їх діяльність та ділову репутацію; установлення джерел походження коштів (активів);
установлення кінцевих бенефіціарних власників учасників фінансової операції;
визначення бізнес-профайлу, репутації та особливостей діяльності клієнтів, контрагентів та інших учасників фінансових операцій, шляхом перегляду анкет клієнтів та контрагентів, співставлення інформації, отриманої з різних джерел, аналіз наявності/відсутності відкритих кримінальних проваджень щодо/за участі клієнта, контрагента тощо;
аналізу руху коштів за рахунками клієнта та контрагентів, відкритими в банках з метою визначення джерел походження коштів для здійснення фінансових операцій;
визначення відповідності характеру та розміру фінансових операції клієнта його фінансовому стану та суті діяльності клієнта, а також суті діяльності контрагента та інших учасників фінансових операцій;
формування зведеної інформації щодо факту здійснення фінансових операцій операції з купівлі/перерахування іноземної валюти;
узагальнення інформації та підготовка висновку про результати аналізу фінансових операцій;
участь на засіданнях Комісії Національного банку з питань розгляду ризикових операцій;
підготовка інформаційних листів до СБУ та ДСФМ.

Жовтень 2015р.-Січень 2017р.- Провідний фахівець відділу методології фінансового моніторингу Управління комплаєнс і фінансового моніторингу АТ "СБЕРБАНК РОСІЇ"
Функціональні обов’язки:
участь у розробці вдосконалення процесів та впровадженні нових проектів щодо контролю операцій;
розробка і актуалізація внутрішніх нормативних документів Банку і Банківської Групи в Україні з питань фінансового моніторингу і програм його здійснення;
організація роботи відносно навчання і підвищення кваліфікації співробітників Банку з питань, пов'язаних з відвертанням і протидією легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, проведенні перевірок діяльності і дотримання структурними підрозділами вимог ВНД з питань фінансового моніторингу;
підготовка і веденні звітності з питань фінансового моніторингу;
підготовка інформації на запити від НБУ та ДСФМУ;
узгодження заявок клієнтів банку на купівлю валюти (проведення посиленої ідентифікації, перевірка на відповідність ознак фіктивності угоди, підготовка висновків і ін.);
виявлення, реєстрації, кодування фінансових операцій, які підлягають фінансовому моніторингу та надання ДСФМУ інформації про фінансові операції, які підлягають фінансовому моніторингу відповідно до чинного законодавства;
консультацій співробітників Банку з питань, що виникають під час реалізації програм фінансового моніторингу, у тому числі при ідентифікації і вивченні клієнтів Банку і оцінці ризику здійснення клієнтами легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом;
контроль своєчасності і повноти заповнення співробітникам структурних підрозділів Банку анкет клієнтів в електронному вигляді при проведенні ідентифікації клієнтів;
здійснення контролю за правильністю, своєчасністю і повнотою проведення співробітниками структурних підрозділів заходів щодо оцінки і управління рисками використання послуг Банку з метою легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму або поширенню зброї масового ураження;
здійснення контролю за ідентифікацією і вивченням клієнтів (у встановлені терміни), згідно з порядком, передбаченим ВНД;
Результати:
Приймала участь у розробці та запровадженні автоматичну систему для контролю та аналізу фінансових операцій з переказу коштів за допомогою платіжних систем з метою виявлення тих, які підлягають фінансовому моніторингу (внутрішньому).
Розробила програму здійснення фінансового моніторингу фінансових операцій з переказу коштів за допомогою платіжних систем.
Розробила матеріали та провела навчання працівників банку з питань пов'язаних з відвертанням і протидією легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, проведенні перевірок діяльності і дотримання структурними підрозділами вимог ВНД з питань фінансового моніторингу.
Проводила навчальні лекції в ДСФМ щодо встановлення правил проведення фінансового моніторингу.

Вересень 2013р.-Жовтень 2015р. - Провідний фахівця відділу супроводження розрахункових операцій в національній валюті АТ "СБЕРБАНК РОСІЇ"
Функціональні обов’язки:
Участь у розробці вдосконалення процесу зарахування пенсійних та соціальних виплат;
Зарахування заробітної плати клієнтам по зарплатним проектам Банка;
Прийом та проведення платежів клієнтів Банка, регульованих Законом України «Про здійснення державних закупівель» в системі Клієнт-Банк;
Підготовка необхідної інформації (відповіді на аудиторські запити) згідно запитів клієнтів;
Зарахування пенсій та соціальних виплат;
Опрацювання невияснених сум в національній валюті;
Заведення угод в АБС згідно договорів про надання послуг по прийому платежів від населення;
Введення в довідник підписантів в АБС Б2
грудень 2011р.-вересень 2013р.- Провідний фахівець з обслуговування масових роздрібних клієнтів-касир АТ “ Сбербанк Росії”
липень 2009р. - грудня 2011 р. - Старший касир ПАТ “Кредитпромбанк” в м. Києві
травень 2008р.– квітень 2009 р.- Старший касир ВАТ "Родовід Банк" в м. Києві
жовтень 2007 р.-травень 2008 р. - Бухгалтер-касир ВАТ "Універсальний Банк Розвитку і Партнерства"
ОСВІТА
2007 – 2011 р. – Київський Національний Економічний Університет ім. В. Гетьмана - Факультет “Економіка та управління”, спеціальність “Менеджмент організації” (бакалавр)
2012 – 2013 р. Державний Економіко-Технологічний Університет Транспорту- Факультет “Менеджмент організації ” спеціальність “ Менеджмент організації та адміністрування” (магістр)
Додаткова інформація
Особисті якості: маю гарно розвинуті комунікативні навички, аналітичний склад розуму, працелюбна, швидко навчаюсь та легко адаптуюсь до нового колективу і умов праці. Пунктуальна, цілеспрямована, уважна, легко навчаюсь новому, адекватно реагую на стресові ситуації, проявляю наполегливість та старанність в роботі. Володію організаційними навичками.
Знання мов: українська – вільно, російська – вільно, англійська – середній.
Комп'ютерні навички:
Вільне володіння ПК в обсязі знань досвідченого користувача інтегрованим пакетом MS Office: Word, Excel, Internet Explorer, Siebel, Б2, РБЦ/РБЦ 2:0, Клієнт-банк, 1:С Бухгалтерія 7.7, 8.0, Ліга Закон, iFOBSClient, SAP Portal, PowerPoint, Outlook Express, Lotus Notes, Scrooge 2, Scrooge 3;IS_Card, MobiCard, Cash&Bill тощо.
Інтереси: спорт, благодійність, фандрейзинг.

Резюме має загальний характер, більш повну та детальну інформацію буде надано при особистій зустрічі.