Контактная информация

Соискатель указал телефон , эл. почту и LinkedIn.

Получить контакты этого кандидата можно на странице https://www.work.ua/resumes/8227554/

Опыт работы

Керівник відділу комплаєнс-контролю

с 01.2024 по 06.2025 (1 год 6 месяцев)
DP2P, Дистанційно (IT)

- Відповідав за розробку та впровадження системи управління комплаєнс-ризиками, адаптованої для децентралізованого середовища (DeFi/P2P).
- Створив внутрішні політики для моніторингу on-chain активності та аналізу ризиків, пов'язаних з високоризиковими гаманцями та міксерами.
- Керував командою фахівців, координуючи процеси аналізу підозрілих транзакцій та реагування на інциденти.
- Оптимізував процедури оцінки ризиків та моніторингу для підвищення ефективності роботи відділу.

Керівник відділу боротьби з відмиванням коштів (Head of AML)

с 02.2021 по 12.2023 (2 года 11 месяцев)
P2P Crypto Platform, Київ (Фінанси, банки, страхування)

- Побудував AML-інфраструктуру та комплаєнс-процедури компанії з нуля.
- Сформував та очолив AML-команду, розробив усі внутрішні регламенти, політики та операційні інструкції.
- Інтегрував та налаштував ключові AML/KYC сервіси, включаючи CipherTrace, Crystal, Coinfirm, Valega та Scorechain.
- Налагодив ефективну співпрацю з правоохоронними органами (LEA), включаючи підрозділи кіберполіції з понад 20 країн світу.

Senior Compliance Officer

с 06.2018 по 02.2021 (2 года 9 месяцев)
EXMO EXCHANGE, Київ (Фінанси, банки, страхування)

Основним завданням була перевірка користувачів щодо відповідності їх діяльності всім міжнародним вимогам, зокрема законодавству Великобританії та Рекомендаціям ФАТФ. Виявлення та проведення проваджень з користувачами, які підозрюються у відмиванні коштів. Перевірка криптовалютних гаманців. Складання звітів про підозрілі активності. Перевірка документів, доказів, джерел коштів.
Також займався навчанням нових співробітників, складав завдання для тестування на перевірку знань у відділі.

Anti-Fraud specialist

с 01.2018 по 06.2018 (6 месяцев)
EXMO EXCHANGE, Київ (Фінанси, банки, страхування)

Моніторинг підозрілої активності: операції без економічної суті, входи зі сторонніх підозрілих IP адрес та пристроїв, виведення коштів на гаманці з чорного списку, протидія мультиаккакунтінгу.

Junior Financial and Economic Security Analyst

с 02.2017 по 02.2018 (1 год)
EXMO EXCHANGE, Київ (Фінанси, банки, страхування)

Аналіз та контроль вхідних та вихідних транзакцій сервісу. Стеження за критичними помилками та повідомлення відповідним спеціалістам. Робота з ексель таблицею.

Образование

Київскький національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Фінансово-економічний, Київ
Высшее, с 2012 по 2016 (4 года)

Дополнительное образование и сертификаты

ICA Certificate in Anti Money Laundering 2021

2022

Forensic Accounting and Fraud Examination

6 місяців

Знания и навыки

• Управління персоналом
• Управлінські навички
• Уміння аналізувати
• Ведення переговорів
• Ведення CRM
• Комунікабельність
• Стратегічне планування
• Самостійне прийняття рішень
• MS Excel

Знание языков

• Английский — выше среднего
• Турецкий — средний
• Украинский — свободно

Дополнительная информация

Керівник напрямку AML & Compliance з понад 8-річним досвідом у криптовалютній індустрії. Спеціалізуюся на побудові та оптимізації комплаєнс-інфраструктури з нуля. Маю підтверджений досвід впровадження надійних систем управління ризиками як для централізованих, так і для децентралізованих платформ.

Окрім традиційного комплаєнсу, маю сильну продуктову експертизу. Як Product Owner, успішно керував командами розробки внутрішніх AML-інструментів для складного аналізу on-chain транзакцій.

Ключові компетенції:

- Домен: AML/CFT, KYC/CDD/EDD, On-Chain Analysis, Fraud Examination, Forensic Accounting, Sanctions Screening, FATF.
- Менеджмент: Управління командами, побудова процесів з нуля, співпраця з правоохоронними органами (LEA).
- Продукт: Backlog Management, написання технічних завдань для розробників, Product Requirements.
- Інструменти: CipherTrace, Crystal, Coinfirm, Scorechain.