Контактная информация

Соискатель указал эл. почту и LinkedIn.

Получить контакты этого кандидата можно на странице https://www.work.ua/resumes/8227554/

Опыт работы

AML specialist

с 02.2021 по наст. время (3 года 7 месяцев)
NDA, Київ (Фінанси, банки, страхування)

Завданням було створити AML інструменти і механізми у компанії.
За час роботи на сервісі я прописав потрібні регламенти для відділу. Уклав співпрацю з необхідними AML та KYC сервісами. Склав необхідні технічні завдання для реалізації необхідних комплаєнс процедур.
Співпрацював із поліцією з понад 20 країн, включно з українською кіберполіцією.

Senior Compliance Officer

с 06.2018 по 02.2021 (2 года 8 месяцев)
EXMO EXCHANGE, Київ (Фінанси, банки, страхування)

Основним завданням була перевірка користувачів щодо відповідності їх діяльності всім міжнародним вимогам, зокрема законодавству Великобританії та Рекомендаціям ФАТФ. Виявлення та проведення проваджень з користувачами, які підозрюються у відмиванні коштів. Перевірка криптовалютних гаманців. Складання звітів про підозрілі активності. Перевірка документів, доказів, джерел коштів.
Також займався навчанням нових співробітників, складав завдання для тестування на перевірку знань у відділі.

Anti-Fraud specialist

с 01.2018 по 06.2018 (5 месяцев)
EXMO EXCHANGE, Київ (Фінанси, банки, страхування)

Моніторинг підозрілої активності: операції без економічної суті, входи зі сторонніх підозрілих IP адрес та пристроїв, виведення коштів на гаманці з чорного списку, протидія мультиаккакунтінгу.

Junior Financial and Economic Security Analyst

с 02.2017 по 02.2018 (1 год)
EXMO EXCHANGE, Київ (Фінанси, банки, страхування)

Аналіз та контроль вхідних та вихідних транзакцій сервісу. Стеження за критичними помилками та повідомлення відповідним спеціалістам. Робота з ексель таблицею.

Образование

Київскький національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Фінансово-економічний, Київ
Высшее, с 2012 по 2016 (4 года)

Дополнительное образование и сертификаты

ICA Certificate in Anti Money Laundering 2021

2022

Знание языков

• Английский — выше среднего
• Турецкий — средний
• Украинский — свободно
• Русский — свободно

Дополнительная информация

Цікавлюся криптовалютою та новітніми технологіями у сфері фінансів. Добре розумію алгоритмічну торгівлю, маю досвід написання автоматизованого торгового бота.
Працював з багатьма криптовалютними AML сервісами (CipherTrace, Crystal, Coinfirm, Valega, Scorechain). Знаю основні положення рекомендацій FATF.