Тетяна

моб.[open contact info](look above in the "contact info" section)

Е- mail. [open contact info](look above in the "contact info" section)

Лобуцька Тетяна Анатоліївна

Рік та місце народження: 1981.
Місто проживання: Київ
Загальні відомості Сімейний стан: заміжня
Діти: син 2010 року народження

«Європейській університет» 2010 р.

«Бухгалтерський облік та аудит» (спеціаліст з обліку і аудиту)

Освіта 1999-2000 рр. Курси «Бухгалтерський облік»

Курси з поновлення знань Головного Бухгалтера- 2021 рік

Вересень 2020 р по даний час

АТ «Правекс Банк»

Головний спеціаліст відділу

протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

Департаменту комплаєнсу та протидії легалізації доходів,
отриманих злочинним шляхом.

Функціональні обов’язки:

Куратор групи AML Suspicion Activity

Складання звітів та комунікація з материнською компанією
(Італія)
 збір даних та підготовка відповідей на запити та файлів
типу ХС/ХМ (ДСФМУ) та запитів НБУ;
автоматизація процесу, для файлів типу ХС/ХМ;
опрацювання щоденних звітів до ДСФМУ про порогові
суми.
Написання нормативних документів.
Погодження готівкових операції.
підготовка розпоряджень про блокування/розблокування
відповідно рішенню ДСФМУ;
вивчення клієнтів високого рівня ризику (офшори/не
прибуткові);
вивчення та погодження клієнтів високого рівня ризику та
встановлення Кінцевого Беніфіціарного Власника
проведення аналізу та вивчення клієнтів, на предмет
проведення ризикової діяльності);
аналіз клієнтів на відповідність фінансового стану (юр/фіз/
ФОП);
опрацювання згенерованих альортів в ПЗ Norkom;
надання роз'яснень структурним підрозділам Банку, щодо
застосування законодавства України з фінансового
моніторингу в діяльності Банку.
Проведення навчання та прийняття екзаменів у першої
ланки фінансового моніторингу та з інших структурних
підрозділів.
Запровадження в банку гарячої лінії (підтримка ФІН МОН)
Проведення виявлення індикаторів підозрілості
фінансових операції, у тому числі, за допомогою
використання автоматизованих модулів програмного
забезпечення «DETICA» .
Впровадження сценаріїв ПЗ Norkom.
Впровадження контролів та розробка звітів по готівкових
операціях, Р2Р переказах, операції які не відповідають
заявленим сумам відповідно анкети клієнта.
Опрацювання списків Терористів.
Проведення контролів щодо МСС кодів.

Пройдено курс в ДСФМУ та отримано сертифікат про
проходження курсу.

Липень 2020р по Вересень 2020 р
 АТ КБ 'Приват Банк'

Провідний спеціаліст з поглибленного аналізу операцій
клієнтів ГО.

Департамент поглибленого аналізу операцій клієнтів.

проведення аналізу та вивчення клієнтів, на предмет
проведення ризикової діяльності;

Травень 2019 р. по липень 2020 р.

АТ «Райффайзен банк Аваль»

Головний фахівець Управління запобігання легалізації доходів
отриманих злочинним шляхом.

Департамент комплаєенс.

Функціональні обов’язки:

збір даних та підготовка відповідей на запити файлів типу
ХС/ХМ (ДСФМУ) та НБУ;
Професійний досвід
автоматизація процесу, для файлів типу ХС/ХМ;
підготовка розпоряджень про блокування/розблокування
відповідно рішенню ДСФМ;
вивчення клієнтів високого рівня ризику(офшори/не
прибуткові);
вивчення та погодження клієнтів високого рівня ризику та
встановлення Кінцевого Беніфіціарного Власника;
проведення навчання для співробітників та відділень,
щодо ідентифікації та верифікації клієнтів з складними
структурами власності;
встановлення та погодження клієнтів на приналежність до
РЕР;
проведення аналізу та вивчення клієнтів, на предмет
проведення ризикової діяльності (по верховий аналіз);
аналіз клієнтів на відповідність фінансового стану (юр/фіз/
ФОП);
опрацювання згенерованих альортів в ПЗ Norkom;
надання роз'яснень структурним підрозділам Банку, щодо
застосування законодавства України з фінансового
моніторингу в діяльності Банку.

Пройдено курс в ДСФМУ та отримано сертифікат про
проходження курсу.
серпень 2018 – травень 2019

АТ «Райффайзен банк Аваль»

Головний економіст (юридичні особи)

Функціональні обов’язки: обслуговування юридичних осіб,
проведення ідентифікації, виконання валютних операцій
клієнтів, продажі кредитних та депозитних продуктів,
залучення компаній на зарплатні проекти.

травень 2018р. – серпень 2018

АТ «Райффайзен банк Аваль»

Головний економіст (фізичні особи)

Функціональні обов’язки: залучення та обслуговування
клієнтів фізичних та юридичних осіб, відкриття поточних
карткових рахунків, кредитування, проведення валютних
операцій юридичних осіб та консультування клієнтів.

вересень 2016р. – березень 2017р.

ТОВ Натеко Логістика – менеджер з продажу

Функціональні обов’язки: залучення та обслуговування
клієнтів, укладення контрактів, пошук оптимальних шляхів
доставки продукції, ведення первинного бухгалтерського
обліку

лютий 2010р. – грудень 2012р.

Приватний підприємець Шутенко Р. - бухгалтер

Функціональні обов’язки: робота з первинною документацією;
ведення бухгалтерського обліку, робота з готівковими
коштами, оформлення платіжних доручень, робота з
податковою адміністрацією, подання регулярної звітності.
прийом первинної документації, контроль коректності відображення
операцій в 1С;
 травень 2007р. – жовтень 2008 р.

Державне Підприємство «Коростенське лісомисливське
господарство» - Бухгалтер

Функціональні обов’язки: ведення каси підприємства,
готівкові розрахунки з постачальниками сировини, робота з
банками, формування та подання податкової звітності,
ведення рахунків 631, 685. щоденна аналітика дебіторської
заборгованості. взаємодія з контролюючими органами, підготовка
документів по зустрічним перевіркам;

січень – липень 2006 року

салон-магазин «ЮМС» - експерт з продажу

Знання мов Українська (рідна)

російська (вільне володіння)

англійська (beginner)

Користувач ПК (Microsoft Office, Word, PowerPoint), основи
роботи 1C бухгалтерія Bass. Знання MS Office (Excel – зведення
таблиць на рівні просунутого користувача),

Для основної роботи використовувала: Outlook, Тeams, ПЗ
Користувач ПК Norkom , Sfinks, Басс, Віконт, Трансмастер, Оріон. Знання 1С
Управління торгівлею, 1С Бухгалтерія; Знання бухгалтерського
та податкового законодавства; 1С: Бухгалтерія, Медок;

Психологія, книги, косметологія

Інтереси та
захоплення

Розвинуті комунікативні навички, відкрита до нових знань,
легко навчаюсь новому, здатність працювати з клієнтами,
вміння працювати в команді.
Інше
Водійські права категорії B