Вадим

Вадим Крамаренко
Вік: 31
Сімейний стан: одружений
Місто: Полтава
Телефон: [open contact info](look above in the "contact info" section)
E-mail: [open contact info](look above in the "contact info" section)
Мета: одержання посади начальника відділу (пріоритет: департамент фінансового моніторингу, банківська галузь)
Бажаний рівень оплати: від 30000 грн.
Досвід роботи:
Головний економіст відділу контролю за встановленням ділових відносин з клієнтами управління контролю за належною перевіркою клієнтів департаменту фінансового моніторингу АТ «Ощадбанк»
з 06.2023 по нині (10 місяців)
До спектру обов’язків входить:
• здійснення та участь в організації контролю за встановленням ділових відносин з визначеними категоріями клієнтів;
• участь у забезпеченні належної організації та функціонування внутрішньобанківської системи ПВК/ФТ та проведення первинного фінансового моніторингу;
• участь в підготовці/постановці завдань щодо автоматизації процесів та у їх тестуванні в межах функцій відділу;
• підготовка документів/інформації/відповідей на запити правоохоронних органів та НБУ з питань фінансового моніторингу;
• забезпечення виконання покладених завдань на відділ контролю за встановленням ділових відносин з клієнтами в межах своїх повноважень.

Головний економіст відділу фінансового моніторингу філії – Полтавського обласного управління АТ «Ощадбанк»
з 08.2021 по 05.2023 (1 рік 10 місяців)
До спектру обов’язків входило:
• контроль за дотриманням вимог законодавства в частині ідентифікації/верифікації клієнтів-юридичних осіб, адаптація процесів ідентифікації/верифікації під зміни законодавства;
• контроль здійснення належної перевірки клієнтів, встановлення кінцевих бенефіціарних власників, виявлення політично значущих осіб, санкційних осіб;
• здійснення аналізу діяльності клієнтів та їх фінансових операцій з метою виявлення індикаторів підозрілої діяльності, операцій що можуть бути пов’язані із легалізацією доходів, фіктивною діяльністю;
• збір та аналіз додаткових документів/інформації щодо операцій/діяльності клієнта;
• складення обґрунтованих висновків за результатами здійснення посилених заходів належної перевірки;
• надання пропозицій щодо доцільності/недоцільності (ризиків) обслуговування клієнтів/проведення фінансових операцій;
• контроль за актуалізацією процедур з питань фінансового моніторингу;
• відповіді на запити НБУ, Державної служби фінансового моніторингу та комерційних банків;
• подання звітності з питань фінансового моніторингу до НБУ;
• виконання обов’язків відповідального працівника з фінансового моніторингу за умови відсутності начальника відділу.

Заступник начальника відділу мікро -, малого та середнього бізнесу ТВБВ №10016/070 АТ «Ощадбанк»
з 02.2020 по 07.2021 (1 рік 6 місяців)

Головний економіст відділу мікро -, малого та середнього бізнесу ТВБВ №10016/070 АТ «Ощадбанк»
з 08.2018 по 01.2020 (1 рік 6 місяців)

Освіта:
Магістр з банківської справи
з 2010 по 2015 – Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка.

Володіння мовами:
українська – вільний;
англійська – середній.

Додаткова інформація:
До роботи ставлюся з максимальною віддачею, завжди закінчую робочі завдання та обов’язки, за які беруся. Комунікабельний та швидко навчаюсь новому. Маю бажання працювати в дружньому та професійному колективі.

Рекомендації:
Рекомендації надаються за запитом.