Contact information

The job seeker has entered a phone number and email.

You can get this candidate's contact information from https://www.work.ua/resumes/2361700

Work experience

Головний фахівець Управління фінансового моніторингу

from 08.2018 to 06.2019 (10 months)
АТ "Банк Кредит Дніпро", Дніпро (Финансы, банки, страхование)

Основные достижения: в процессе проверки банка НБУ уровень риска использования банка для легализации установлен как «прийнятний»: недопущение порядка предоставления информации СУО, порядка регистрации фин. операций, использования права банка в отказе от проведения операций, недопущение нарушения порядка остановки операций, обеспечение выявления финансовых операций, подлежащих ОФМ и ВФМ. Как следствие – недопущение штрафных санкций со стороны Регулятора и экономия банку возможных миллионных расходов. (Подробнее можно ознакомиться на сайте НБУ в разделе Фин.мониторинг.)

-Ведение реестра финансовых операций клиентов, подлежащих отправке в Государственную службу финансового мониторинга
-Проведение комплексного анализа операций клиентов: анализ движения по счетам, запрос документов и последующее сопоставление заявленной деятельности, выявление «схемных» операций согласно рекомендациям ДСФМУ, выявление операций, которые предполагают конвертацию безналичных средств в наличные и т.д.
-Работа с подразделениями безопасности банка для выявления фигурантов криминальных производств (учредители и руководство клиентов юридических лиц)
-Непосредственное подчинение Члену Правления банка, предоставление результатов анализа для вынесения решения по поводу отказа (продолжения) деловых отношений с клиентом, согласно ст. 10 Закона про легализацию
-Участие в проверке НБУ по вопросам соблюдения законодательства в сфере фин. Мониторинга

Главный специалист Управления финансового мониторинга и комплаенса

from 10.2014 to 03.2018 (3 years 5 months)
АТ "Райффайзен банк Аваль", Днепр (Днепропетровск) (Финансы, банки, страхование)

•Выявление финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу;
•Проведение обязательного и внутреннего финансового мониторинга операций клиентов Банка;
•Анализ операций клиентов на соответствие их финансовому состоянию и сути деятельности;
•Оценка риска;
•Подготовка информации на исполнение запросов Государственной службы финансового мониторинга;
•Оценка риска использования банка для легилазации криминальных доходов /финансирования терроризма;
•Выявление публичных деятелей и связанных с ними лиц;

Ведущий специалист

from 06.2011 to 09.2013 (2 years 3 months)
ПАО "БАНК КРЕДИТ ДНЕПР", Днепропетровск (Финансы, банки, страхование)

Привлечение и сопровождение зарплатных проектов:
- обеспечение работы по привлечению клиентов на обслуживание в рамках зарплатных проектов;
- проведение презентаций зарплатных проектов для руководства и сотрудников компаний;
- выполнение индивидуального бизнес-плана по внедрению зарплатных проектов;
- согласование изменений в типовые формы договоров;
- проведение расчета эффективности внедрения зарплатного проекта;
- вынесение на Тарифный комитет вопросов принятия индивидуальных тарифов для клиентов.

Сопровождение заключения договоров на обслуживание корпоративных карт и договоров торгового эквайринга;

Обеспечение предоставления дополнительных услуг для держателей МПК премиум класса:
- оформление дополнительных услуг для держателей МПК премиум класса (оформление страховок и дисконтных карт);

Сопровождение разработки новых и модернизации уже существующих тарифов, продуктов и услуг для держателей МПК:
- сопровождение разработки новых и актуализации действующих тарифов Банка на обслуживание МПК и предоставления дополнительных услуг;
- подача заявок на доработку программного обеспечения поддерживающего обслуживание МПК;
- взаимодействие со структурными подразделениями Банка.

Главный экономист

from 09.2003 to 01.2011 (7 years 4 months)
ПАО "Райффайзен Банк Аваль" (Финансы, банки, страхование)

Приём и обработка с помощью соответствующего программного обеспечения платежей и зарплатных ведомостей (пенсионных ведомостей) клиентов, обслуживаемых в рамках зарплатных (пенсионных) проектов;
Исправление ошибочных зачислений, перечисления, списания по карточным счетам клиентов;
Контроль отображения остатков по карточным счетам в тех.системе и операционном дне банка;
Взаимодействие с процессинговым центром;
Контроль обработки информации и произведённых зачислений на карточные счета клиентов-работников Компаний, которые обслуживаются с использованием Интернет-Банкинга;
Продление, закрытие, списание остатков по закрытию ПК
Открытие картсчетов физ. и юр. лиц в ОДБ и карточном программном комплексе;
Финансовый мониторинг операций с платежными картами;
Обеспечение качественного обслуживания запросов отделений, предоставление необходимых консультаций сотрудникам, помощь в решении проблем отделений по вопросам, которые относятся к компетенции отдела;
Предоставление клиентам, подразделениям банка, отделениям информационно-консультационных услуг по вопросам карточного бизнеса.

Education

Университет экономики и права "КРОК"

Экономики и предпринимательства, финансы, Киев
Higher, from 2001 to 2006 (5 years)

Language proficiencies

English — average

Additional information

Навыки привлечения клиентов, делового общения, знание преимуществ банковских продуктов, нацеленность на результат, ответственность.