Владимир
Начальник отдела, главный специалист отделения, дирекции банка
- Занятость:
- Полная занятость.
- Возраст:
- 41 год
- Город:
- Днепр
Контактная информация
Соискатель указал телефон и эл. почту.
Фамилия, контакты и фото доступны только для зарегистрированных работодателей. Чтобы получить доступ к личным данным кандидатов, войдите как работодатель или зарегистрируйтесь.
Получить контакты этого кандидата можно на странице https://www.work.ua/resumes/2361700
Опыт работы
Головний фахівець Управління фінансового моніторингу
с 08.2018 по 06.2019
(10 месяцев)
АТ "Банк Кредит Дніпро", Дніпро (Финансы, банки, страхование)
Основные достижения: в процессе проверки банка НБУ уровень риска использования банка для легализации установлен как «прийнятний»: недопущение порядка предоставления информации СУО, порядка регистрации фин. операций, использования права банка в отказе от проведения операций, недопущение нарушения порядка остановки операций, обеспечение выявления финансовых операций, подлежащих ОФМ и ВФМ. Как следствие – недопущение штрафных санкций со стороны Регулятора и экономия банку возможных миллионных расходов. (Подробнее можно ознакомиться на сайте НБУ в разделе Фин.мониторинг.)
-Ведение реестра финансовых операций клиентов, подлежащих отправке в Государственную службу финансового мониторинга
-Проведение комплексного анализа операций клиентов: анализ движения по счетам, запрос документов и последующее сопоставление заявленной деятельности, выявление «схемных» операций согласно рекомендациям ДСФМУ, выявление операций, которые предполагают конвертацию безналичных средств в наличные и т.д.
-Работа с подразделениями безопасности банка для выявления фигурантов криминальных производств (учредители и руководство клиентов юридических лиц)
-Непосредственное подчинение Члену Правления банка, предоставление результатов анализа для вынесения решения по поводу отказа (продолжения) деловых отношений с клиентом, согласно ст. 10 Закона про легализацию
-Участие в проверке НБУ по вопросам соблюдения законодательства в сфере фин. Мониторинга
Главный специалист Управления финансового мониторинга и комплаенса
с 10.2014 по 03.2018
(3 года 5 месяцев)
АТ "Райффайзен банк Аваль", Днепр (Днепропетровск) (Финансы, банки, страхование)
•Выявление финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу;
•Проведение обязательного и внутреннего финансового мониторинга операций клиентов Банка;
•Анализ операций клиентов на соответствие их финансовому состоянию и сути деятельности;
•Оценка риска;
•Подготовка информации на исполнение запросов Государственной службы финансового мониторинга;
•Оценка риска использования банка для легилазации криминальных доходов /финансирования терроризма;
•Выявление публичных деятелей и связанных с ними лиц;
Ведущий специалист
с 06.2011 по 09.2013
(2 года 3 месяца)
ПАО "БАНК КРЕДИТ ДНЕПР", Днепропетровск (Финансы, банки, страхование)
Привлечение и сопровождение зарплатных проектов:
- обеспечение работы по привлечению клиентов на обслуживание в рамках зарплатных проектов;
- проведение презентаций зарплатных проектов для руководства и сотрудников компаний;
- выполнение индивидуального бизнес-плана по внедрению зарплатных проектов;
- согласование изменений в типовые формы договоров;
- проведение расчета эффективности внедрения зарплатного проекта;
- вынесение на Тарифный комитет вопросов принятия индивидуальных тарифов для клиентов.
Сопровождение заключения договоров на обслуживание корпоративных карт и договоров торгового эквайринга;
Обеспечение предоставления дополнительных услуг для держателей МПК премиум класса:
- оформление дополнительных услуг для держателей МПК премиум класса (оформление страховок и дисконтных карт);
Сопровождение разработки новых и модернизации уже существующих тарифов, продуктов и услуг для держателей МПК:
- сопровождение разработки новых и актуализации действующих тарифов Банка на обслуживание МПК и предоставления дополнительных услуг;
- подача заявок на доработку программного обеспечения поддерживающего обслуживание МПК;
- взаимодействие со структурными подразделениями Банка.
Главный экономист
с 09.2003 по 01.2011
(7 лет 4 месяца)
ПАО "Райффайзен Банк Аваль" (Финансы, банки, страхование)
Приём и обработка с помощью соответствующего программного обеспечения платежей и зарплатных ведомостей (пенсионных ведомостей) клиентов, обслуживаемых в рамках зарплатных (пенсионных) проектов;
Исправление ошибочных зачислений, перечисления, списания по карточным счетам клиентов;
Контроль отображения остатков по карточным счетам в тех.системе и операционном дне банка;
Взаимодействие с процессинговым центром;
Контроль обработки информации и произведённых зачислений на карточные счета клиентов-работников Компаний, которые обслуживаются с использованием Интернет-Банкинга;
Продление, закрытие, списание остатков по закрытию ПК
Открытие картсчетов физ. и юр. лиц в ОДБ и карточном программном комплексе;
Финансовый мониторинг операций с платежными картами;
Обеспечение качественного обслуживания запросов отделений, предоставление необходимых консультаций сотрудникам, помощь в решении проблем отделений по вопросам, которые относятся к компетенции отдела;
Предоставление клиентам, подразделениям банка, отделениям информационно-консультационных услуг по вопросам карточного бизнеса.
Образование
Университет экономики и права "КРОК"
Экономики и предпринимательства, финансы, Киев
Высшее, с 2001 по 2006 (5 лет)
Знание языков
Английский — средний
Дополнительная информация
Навыки привлечения клиентов, делового общения, знание преимуществ банковских продуктов, нацеленность на результат, ответственность.
Похожие кандидаты
Коммерческий директор, руководитель отдела продаж, директор филиала
55000 грн, Днепр, Удаленно
Директор, заступник директора, керуючий, начальник відділу
Днепр
Керівник відділу, напрямку, заступник керівника, спеціаліст із закупівлі
Днепр, Киев, Черкассы
Head of IT, CIO, ИТ-директор, руководитель департамента, управления, отдела
Днепр, Удаленно
Генеральний директор, кризисний керівник, головний інженер, заступник директора
Днепр, Киев, Львов