Contact information

The job seeker has entered a phone number and email.

You can get this candidate's contact information from https://www.work.ua/resumes/253598/

Work experience

Начальник відділу

from 09.2017 to now (8 years 5 months)
Фінансова компанія, Київ (Фінанси, банки, страхування)

- Щоденне відстеження та фіксування операцій, які підпадають під фінансовий моніторинг, документарне підкріплення даних операцій
- Написання внутрішніх документи, підтримання в актуальному стані
- Формування звітності, підготовка довідок з операцій та клієнтів
- Проведення ідентифікації, верифікації клієнтів
- Проведення навчальних семінарів із питань фінансового моніторингу для персоналу та тестування.
- Підготовка відповідей на запити регулятора та інших державних органів
-звітування (щомісячні, по ризикам та ризик-профілі)


Маю сертифікат Державної служби фінансового моніторингу, відповідальний працівник компанії

Education

Европейский Университет финансов, информационных систем, менеджмента и бизнеса

Финансы, Київ
Higher, from 1997 to 2002 (5 years)

Knowledge and skills

• Пользователь Internet
• Email
• ЛИГА:ЗАКОН
• Банковские программы
• Відповідальність
• Управління персоналом
• Уміння аналізувати

Language proficiencies

• Ukrainian — fluent
• English — average

Disability

2nd degree.

Additional information

2002-2003 Европейский Университет финансов, информационных систем, менеджмента и бизнеса,
магистр по специальности 8.050101 «Финансы»
(диплом магистра КВ №22995355 от 20.06.03г.)
06.07.2007- 08.07.2007 – Семинар „ Междунвродные стандарты финансовой отчетности для банков „Украины, отличие от национальных стандартов”
17.03.2008- 20.03.2008 – Закончила курсы по повышению квалификации: „ Организация фінансового мониторинга в банковских учреждениях”. Свидетельство про повышение квалификации СПК №312626.