Мария

Керівник відділу

Занятость:: Полная занятость.
Возраст:: 43 года
Город:: Киев

Контактная информация

Соискатель указал телефон и эл. почту.

Получить контакты этого кандидата можно на странице https://www.work.ua/resumes/253598

Опыт работы

Начальник сектора

с 12.2001 по наст. время (22 года 5 месяцев)
Большой системный банк, Киев (Финансы, банки, страхование)

- Ежедневное отслеживание и фиксирование операций , которые подпадают под финансовый мониторинг, документарное подкрепление данных операций
- Работа с большинством банковских программ ( ОДБ, Сardmake, CБОН+) , а также специальных программ по финансовому моніторингу (Finmon)
- Формирование отчетности , подготовка справок по операциям
- Работа с ГО связанная с финансовым мониторингом
- Проведение идентификации клиентов банка
- Проведение обучающих семинаров по вопросам финансового мониторинга для персонала банка.

Прошла тестирование НБУ, являють ответственным лицом банка

Образование

Европейский Университет финансов, информационных систем, менеджмента и бизнеса

Финансы, Киев
Высшее, с 1997 по 1999 (1 год 9 месяцев)

Знания и навыки

MS Office Пользователь Internet Email ЛИГА:ЗАКОН Банковские программы ОДБ СБОН CardMake

Знание языков

Украинский — свободно
Русский — свободно
Английский — средний

Инвалидность

Вторая группа.

Дополнительная информация

2002-2003 Европейский Университет финансов, информационных систем, менеджмента и бизнеса,
магистр по специальности 8.050101 «Финансы»
(диплом магистра КВ №22995355 от 20.06.03г.)
06.07.2007- 08.07.2007 – Семинар „ Междунвродные стандарты финансовой отчетности для банков „Украины, отличие от национальных стандартов”
17.03.2008- 20.03.2008 – Закончила курсы по повышению квалификации: „ Организация фінансового мониторинга в банковских учреждениях”. Свидетельство про повышение квалификации СПК №312626.